Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836)
独立取締役第8回取締役会第41回会議の審議について
関連事項の独立意見
「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」と「会社規約」の関連規定に基づき、私たちは Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) 独立取締役として、会社の第8回取締役会第41回会議で審議された関連議案を参加し、審議した。会社の第9回取締役会の非独立取締役及び独立取締役を選出する関連議案に関する独立意見：
1、今回の選挙会社の第9回取締役会の非独立取締役及び独立取締役候補のプログラム規範は、「会社法」、「上場会社管理準則」、「会社定款」及び「取締役会議事規則」の関連規定に符合している。2、会社の第9回取締役会の非独立取締役と独立取締役候補者は、その主体資格が関連法律法規と「会社定款」の職務資格に関する規定に符合している。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引の懲戒を受けたことがなく、「会社法」、「会社規約」に規定された在任禁止の条件及び中国証券監督管理委員会に証券市場参入禁止の処罰を受けたこともない。
3、徐東、肖瑋、華文、呂軍、秦好斌、朱兆群を会社の第9回取締役会の非独立取締役候補に指名することに同意した。鄭勇軍、鄭万青、于永生を会社の第9回取締役会の独立取締役候補に指名した。
4、「会社の第9回取締役会の非独立取締役を選挙する議案」、「会社の第9回取締役会の独立取締役を選挙する議案」を会社の2022年第2回臨時株主総会に提出して審議することに同意した。二、会社及び取締役、監事、高級管理職のために責任保険を購入することに関する独立した意見：
1、会社の取締役会が董監高責任保険の購入事項を審議する時、全体の取締役はすでに採決を回避し、決定、採決プログラムは合法的で有効である。
2、今回は会社と取締役、監事、高級管理者のために責任保険を購入することは会社の健全な発展に有利であり、関連責任者の職責履行をさらに促進し、会社のリスク管理システムを完備させ、会社と株主全体の利益に符合し、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
3、会社と取締役、監事、高級管理者のために責任保険を購入することに同意し、この事項を会社の2022年第2回臨時株主総会の審議に提出する。
独立取締役：鄭勇軍鄭万青于永生
Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) 2022年5月25日
