証券コード： Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) 証券略称： Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) 公告番号：2022018 Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836)
第8回監事会第28回会議決議公告
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Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) 第8回監事会第28回会議は2022年5月25日（水）に現場と通信を結合した形式で開催され、会議の通知は2022年5月23日にメールで送信された。会議は監査役3名、実際には3名になるべきだ。今回の監事会は「会社法」と「会社定款」の関連規定に符合し、真剣な審議を経て、監事会の決議を形成した。
1、「選挙会社第9回監事会監事に関する議案」を審議、採択した。
会社の第8期監事会の任期はすでに満了し、「会社法」と「会社規約」の会社監事の任期に関する規定に基づき、交代選挙を行い、会社の株主の指名を経て、王学明、徐煜波を会社の第9期監事会の監事候補者として指名することに同意し、監事候補の履歴書は添付した。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権
本議案は株主総会の審議を提出する必要があり、株主総会の通知の詳細は会社の同日の公告を参照してください。
株主総会選挙の監事は会社の従業員代表大会選挙の従業員監事と共同で会社の第9回監事会を構成する。会社の第9期監事会監事の任期は3年で、会社の株主総会の審議が通過した日から計算します。監事会の正常な運営を確保するために、新しい監事会の監事が就任する前に、元の監事は依然として法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定によって、監事の職務を真剣に履行し、会社と株主の利益を損なう行為があってはならない。
会社は第8回監事会の監事の皆様の在任中の勤勉さと会社の発展に貢献したことに心から感謝します。
2、「会社及び取締役、監事、高級管理者の責任保険の購入に関する議案」を審議した。
審査を経て、監事会は董監の高い責任保険を購入することは会社のリスク製御システムを完備させ、会社の運営リスクを下げ、会社の取締役、監事及び高級管理者の職責履行をさらに促進するのに役立つと考えている。今回は会社及び全取締役、監事、高級管理者のために責任保険を購入する審議プログラムの合法的なコンプライアンスであり、会社及び全株主の利益を損なう状況は存在しない。「会社定款」などの関連規定に基づき、上述の事項が会社全体の監事利益と関連していることを考慮し、全体の監事は本議案に対して採決を回避し、直接会社株主総会の審議批准を提出した。
Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) 監事会
2022年5月25日
付属：
監事候補の王学明氏の履歴書：
王学明、男、中国国籍、国外永久居留権がなく、1964年3月生まれ、短大学歴。
1996年から2012年まで、富通グループ有限会社人的資源部部長、人的資源管理総監、副総裁を歴任した。
2012年4月から現在まで、富通グループ有限会社の監事を務めている。
2017年1月から2021年12月まで、浙江富通科学技術グループ有限会社の理事長を務めた。
2018年8月現在、 Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) 副董事長
2021年12月から現在まで、浙江富通科学技術グループ有限会社の取締役、総裁を務めている。
王学明さんは信用を失ったために執行人にならない。「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」に規定された監事に指名してはならない状況は存在しない。中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に査察されたりすることはない。「会社法」などの関連法律、法規などの規定の要求に符合する職務資格。
王学明氏は現在、上場会社の持株株主である浙江富通科学技術グループ有限会社の取締役、総裁を務めており、上場会社の実際の支配者と持株株主と関連関係がある。上場会社の5%以上の株式を持つ他の株主、上場会社の他の取締役、監事、高級管理者との間には関連関係がない。上場企業株を保有していない。
監査役候補の徐煜波氏の略歴：
徐煜波、男、中国国籍、海外永住権なし、1975年10月生まれ、本科学歴。
2012年4月から2019年5月まで富通グループ有限会社華北管理本部の副総裁を務めた。
2013年3月から2018年12月まで富通嘉善光ファイバー光ケーブル技術有限会社の取締役を務めた。
2020年1月から2021年12月まで深セン新グリーンナイト通信技術有限会社の取締役を務めています。
徐煜波さんは信頼を失った被執行人ではない。「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」に規定された監事に指名してはならない状況は存在しない。中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に査察されたりすることはない。「会社法」などの関連法律、法規などの規定の要求に符合する職務資格。
徐煜波氏は12人以内に上場会社の持株株主が製御する深セン新グリーンナイト通信技術有限会社で取締役を務め、上場会社の実際の製御者と持株株主と関連関係がある。上場会社の5%以上の株式を持つ他の株主、上場会社の他の取締役、監事、高級管理者との間には関連関係がない。上場企業株を保有していない。
