証券コード： Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) 証券略称： Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) 公告番号：2022019 Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836)
会社及び取締役、監査役、高級管理職の責任保険購入に関する公告
Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) （以下「会社」と略称する）リスク管理システムを健全化し、リスク管理製御を強化し、会社の取締役、監事、高級管理者が十分に権利を行使し、職責を履行することを促進し、広範な投資家の利益を保障するため、「上場会社管理準則」（2018年改訂）などの関連規定に基づき、会社は董監高のために職責履行責任保険を購入する予定である。具体的な保険加入案は以下の通りです。
1、保険者： Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836)
2、被保険者：会社及び全取締役、監事、高級管理者及び関係責任者
3、賠償限度額：5000万元を超えない（最終的に締結した保険契約に準じる）
4、保険料支出：人民元30万元/年を超えない（最終的に締結した保険契約に準じる）
5、保険期間：12ヶ月（後続毎年保険を継続または再加入できる）
6、授権事項：意思決定効率を高めるために、取締役会は株主総会に上述の権限内で董監高責任保険の購入に関するすべての関連事項（他の関連責任者の確定；保険会社の確定；保険金額、保険料及びその他の保険条項の確定；保険事務所又はその他の仲介機関の選択及び招聘；関連法律書類の署名及び保険加入に関連するその他の事項の処理などを含むが、これらに限らない）を許可し、また、今後董監高責任保険契約が満了する前に保険の更新や再保険などに関することを処理します。
「会社定款」などの関連規定に基づき、上述の事項が会社の全取締役の利益と関連していることを考慮して、全取締役は本議案に対して採決を回避し、直接会社の株主総会の審議承認に提出した。
ここに公告します。
Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) 2022年5月25日
