証券コード： Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) 証券略称： Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) 公告番号：2022017 Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836)
第8回取締役会第41回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) 第8回取締役会第41回会議は2022年5月25日（水）に現場結合通信方式で開催され、会議の通知は2022年5月23日にメールで送信されます。会議には取締役9名、出席9名が必要です。今回の取締役会は理事長が主宰し、会社の監査役と役員が本会議に列席した。今回の取締役会は「会社法」と「会社定款」の関連規定に符合し、会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、以下の決議を採択した。
1、「会社の第9回取締役会の非独立取締役の選出に関する議案」を審議、採択した。
会社の第8期取締役会の任期が満了することを考慮して、「会社法」、「証券法」、「会社定款」の関連規定に基づいて、交代選挙を行う必要がある。会社の取締役会の正常な運営を確保するために、新しい取締役会の取締役が就任する前に、元の取締役は依然として関連する法律法規と「会社定款」の規定に基づいて、取締役の職責を真剣に履行します。会社は第8回取締役会の取締役の皆様の在任中の勤勉さと会社の発展に貢献したことに心から感謝します。
徐東さん、肖瑋さん、呂軍さん、華文さん、秦好斌さん、朱兆群さんを会社の第9回取締役会の非独立取締役候補に指名することに同意した。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議を提出する必要があり、株主総会の通知の詳細は会社の同日の公告を参照してください。会社の独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表し、全文の詳細は会社の同日の公告を参照してください。関連取締役候補者の履歴書の詳細は、本公告の添付ファイルを参照してください。
会社の第9回取締役会の取締役の任期は3年で、会社の株主総会の審議が通過した日から計算されます。今回の交代選挙後の取締役会で会社の高級管理職を兼任し、従業員代表が担当した取締役の数は、会社の取締役総数の2分の1を超えていない。
2、「会社の第9回取締役会の独立取締役を選出する議案」を審議、採択した。
鄭勇軍、鄭万青、于永生を会社の第9回取締役会の独立取締役候補に指名することに同意した。独立取締役の任期は関連法律、法規、規則及び規範性文書の関連規定によって執行される。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。独立取締役候補の在任資格と独立性は深セン証券取引所の届出を経て異議がない後、株主総会の審議に提出する必要がある。同時に、同社はすでに「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」の要求に基づいて独立取締役候補の詳細情報を公示し、「独立取締役候補履歴書」の詳細情報は深セン証券取引所のウェブサイト（http://www.szse.cn.)。会社の独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表し、全文の詳細は会社の同日の公告を参照してください。関連する独立取締役候補の履歴書の詳細は、本公告の添付ファイルを参照してください。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
独立取締役候補の在任資格と独立性は深セン証券取引所の審査を経て異議がないと、株主総会側が採決することができる。
3、「会社及び取締役、監事、高級管理職のための責任保険の購入に関する議案」の具体的な内容を審議した。詳細は会社が同日公開した「会社のための取締役、監事、高級管理職のための責任保険の購入に関する公告」を参照してください。
「会社定款」などの関連規定に基づき、上述の事項が会社の全取締役の利益と関連していることを考慮し、全取締役は本議案に対して採決を回避し、直接会社の株主総会の審議に提出し、株主総会の通知は詳しくは会社の同日の公告を参照してください。
4、「投資家関係管理製度の製定に関する議案」を審議、採択した。
具体的な内容の詳細は、同社が同日公開した「 Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) 投資家関係管理製度」を参照してください。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
5、「の製定に関する議案」を審議、採択した。
具体的な内容の詳細は、会社が同日公開した「 Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) 取締役会秘書仕事細則」を参照してください。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
6、「会社の2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。
会社は2022年6月10日に2022年第2回臨時株主総会を開催して上記の1~3つの議案を審議する予定です。
具体的な内容の詳細は、同日公開された「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」を参照してください。採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
ここに公告します。
Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) 取締役会
2022年5月25日
添付ファイル：
取締役候補徐東氏の略歴：
徐東、男、中国国籍、海外永住権なし、1967年12月生まれ、EMBA修士号。1998年7月から2007年1月まで、富通グループ有限会社法務室主任、法務総監を歴任し、2007年2月から2018年6月まで、成都富通光通信技術有限会社の理事長を務めた。
2012年1月から2016年12月まで、富通グループ有限会社の副総裁を務めた。
2013年12月から現在まで、富通光ファイバーケーブル（成都）有限会社の取締役、社長、理事長を歴任した。
2018年6月から現在まで、富通グループ（成都）科学技術有限会社の取締役を務めている。
2021年2月から2021年9月まで、 Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) 総経理に就任
2018年8月現在、 Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) 代表取締役社長
徐東さんは信用を失ったために執行人にならない。「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」に規定された取締役に指名してはならない状況は存在しない。中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に査察されたりすることはない。「会社法」などの関連法律、法規などの規定の要求に符合する職務資格。
徐東氏は現在、上場会社の実際の支配者が支配する富通グループ（成都）科学技術有限会社の取締役を務めている。上場会社の実際の支配者と持株株主との関連関係がある。上場会社の5%以上の株式を持つ他の株主、上場会社の他の取締役、監事、高級管理者との間には関連関係がない。上場企業株を保有していない。
取締役候補の肖瑋氏の略歴：
肖瑋、男、中国国籍、海外永住権なし、1964年5月生まれ、短大学歴
1995年から2002年まで、杭州富通グループ有限会社の副社長を務めた。
2003年から2019年まで、富通グループ有限会社の取締役、副総裁、総裁を歴任した。
2019年から2021年まで、富通グループ有限会社の執行役員、常務取締役を歴任した。
2020年から2021年まで、杭州富通グループ有限会社の取締役を務めた。
2019年から現在まで、杭州富通民安投資有限会社の取締役を務めています。
2021年7月現在、 Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) 取締役
2021年9月現在、 Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) 総経理に就任
肖瑋さんは信用を失ったために実行された人ではありません。「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」に規定された取締役に指名してはならない状況は存在しない。中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に査察されたりすることはない。「会社法」などの関連法律、法規などの規定の要求に符合する職務資格。
肖瑋氏は現在、上場会社の実際の支配者が支配する杭州富通民安投資有限会社の取締役であり、上場会社の実際の支配者及び持株株主と関連関係があり、上場会社の5%以上の株式を保有する他の株主、上場会社の他の取締役、監事と高級管理者との間に関連関係がなく、上場会社の株式を直接保有していない。
取締役候補呂軍氏の略歴：
呂軍、男、中国国籍、海外永住権なし、1968年4月生まれ、大学院生学歴、公認会計士、国際登録内部監査士。
1991年8月から1997年7月まで、山西臨汾工業貿易グループの監査課長を務めた。
1997年7月から2000年3月まで、汎海グループ投資/監査マネージャーを務めた。
2000年3月から2001年5月まで、深セン同人会計士事務所のプロジェクトマネージャーを務めた。
2001年5月から2014年7月まで、杭州富通昭和光通信株式会社の財務総監、富通グループ有限会社の監査室主任、財務総監を歴任した。
2014年8月から2015年8月まで、明康匯生態農業グループ財務総経理を務めた。
2015年9月から2019年11月まで、杭州金控会計士事務所の高級マネージャーを務めた。
2019年11月現在、 Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) 財務責任者
呂軍さんは信用を失ったために執行人にならない。「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」に規定された取締役に指名してはならない状況は存在しない。中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に査察されたりすることはない。「会社法」などの関連法律、法規などの規定の要求に符合する職務資格。
呂軍氏は上場会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者との間には関連関係がなく、上場会社の他の取締役、監事、高級管理者との間には関連関係がなく、上場会社の株式を保有していない。
取締役候補の華文さんの履歴書：
華文、男、中国国籍、海外永住権なし、1964年11月生まれ、企業と経済管理修士号、高級エンジニア。
2006年7月から2015年4月まで、富通グループマーケティング本社北京マーケティング本部常務副総裁、総裁を務めた。
2010年5月から2016年6月まで、富通グループマーケティング本社常務総裁を務めた。
2012年1月から2018年5月まで、富通グループ有限会社の副総裁を務めた。
2018年8月現在、 Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) 取締役
2018年8月から2019年11月まで、 Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) 総経理に就任
2019年12月現在、富通グループ有限会社の副総裁、富通グループマーケティング本社の常務総裁を務めている。
華文さんは信用を失ったために実行された人ではありません。「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」に規定された取締役に指名してはならない状況は存在しない。中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に査察されたりすることはない。「会社法」などの関連法律、法規などの規定の要求に符合する職務資格。
華文氏は現在、上場会社の実際の支配者が支配する富通グループ有限会社の副総裁を務めており、上場会社の実際の支配者と持株株主と関連関係がある。上場会社の5%以上の株式を持つ他の株主、上場会社の他の取締役、監事、高級管理者との間には関連関係がない。上場企業株を保有していない。
取締役候補の秦好斌氏の履歴書：
秦好斌、男、1987年生まれ、学士号。
2014年1月から2015年8月まで、任智川（中国）グループホールディングス有限会社の金融業務員は2015年8月から2016年4月まで、天津易通電子商取引株式会社の理事長補佐を務め、2016年4月から2019年10月まで、天津華栄隆盛市政道路工事有限会社の投融資総監を務めた。
2019年11月から2020年5月まで、オートン（天津）投資グループ有限会社市場部総監を務め、2020年6月から現在まで、天津自由貿易華洲企業管理有限会社総経理を務めている。
秦好斌さんは信用を失ったために執行人にならない。「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定が存在しない場合は、
