証券コード：603051証券略称：鹿山新材公告番号：2022024広州鹿山新材料株式会社
取締役会、監事会の交代選挙に関する公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
広州鹿山新材料株式会社（以下「会社」と略称する）の第4期取締役会、監事会の任期はすでに満了し、「中華人民共和国会社法」「上海証券取引所株式上場規則」「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの法律、法規、規範的な文書及び「広州鹿山新材料株式会社定款」（以下「会社定款」と略称する）などの関連規定について、会社は第5回取締役会、監事会の交代選挙を展開し、今回の取締役会、監事会の交代選挙状況を以下のように公告した。
会社は2022年5月26日に第4回取締役会第12回会議を開催した。「汪加勝氏を会社の第5回取締役会の非独立取締役候補に選出する議案について」「唐蓮舫成氏を会社の第5回取締役会の非独立取締役候補に選出する議案について」「杜壮氏を会社の第5回取締役会の非独立取締役候補に選出する議案について」「容敏智氏を会社の第5回取締役会の独立取締役候補に選出する議案について」を審議、採択した。「GONG凱頌氏を会社の第5回取締役会の独立取締役候補に選出する議案について」。同日、会社は第4回監事会第10回会議を開き、「鐘玲俐女史を第5回監事会非従業員代表監事候補に選出する議案について」「唐小兵先生を第5回監事会非従業員代表監事候補に選出する議案について」を審議、採択した。上記の取締役、監査役候補は2021年の年度株主総会の審議に提出する必要がある。今回の取締役会、監事会の交代選挙の状況を以下のように説明します。
一、取締役会の交代選挙状況
会社の第5回取締役会は5人の取締役で構成され、その中で、会社の非独立取締役は3名、独立取締役は2名です。会社の取締役会指名委員会が第5回取締役会の候補者メンバーの職務資格を審査したところ、会社の取締役会は汪加勝氏、唐蓮舫氏、杜壮氏を会社の第5回取締役会の非独立取締役候補に選出することに同意した。容敏智氏、ゴン凱頌氏を会社の第5回取締役会の独立取締役候補に選出することに同意し、その中でゴン凱頌氏は会計専門家で、容敏智氏、ゴン凱頌氏はいずれも独立取締役資格証明書を取得した。上記の取締役候補者の履歴書は添付ファイルを参照してください。
関連規定によると、会社の独立取締役候補は上海証券取引所の審査を経て異議がなければ、会社の株主総会の審議に提出することができる。独立取締役候補者声明と指名者声明の詳細は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）開示された関連書類。会社は2021年の年度株主総会で取締役会の交代を審議し、その中で非独立取締役、独立取締役の選挙はそれぞれ累積投票製で行われる。会社の第5回取締役会の取締役は会社の2021年年度株主総会の審議が通過した日から就任し、任期は3年です。
会社の独立取締役は上記の事項に同意する独立意見を発表した。具体的な内容の詳細は、同社が同日発表した「広州鹿山新材料株式会社独立取締役の第4回取締役会第12回会議に関する議案に関する独立意見」を参照してください。
二、監事会の交代選挙状況
会社の第5回監事会は3名の監事から構成され、その中に非従業員代表監事2名、従業員代表監事1名が含まれている。会社の第4回監事会第10回会議の審議を経て、鐘玲俐女史、唐小兵先生を会社の第5回監事会非従業員代表監事候補に選出することに同意した。上記の非従業員代表監事候補者の履歴書は添付ファイルを参照してください。
会社は2022年5月26日に従業員代表大会を開き、会議に参加した従業員代表の推挙と採決を経て、林欣さんを会社の第5回監事会の従業員代表監事に選出することに同意した。
上記の2人の非従業員代表監事は、会社の従業員代表大会で選出された従業員代表監事と共同で会社の第5回監事会を構成する。会社の第5回監事会の非従業員代表監事は累積投票製で選出され、会社の2021年年度株主総会の審議が通過した日から就任し、任期は3年である。
三、その他の状況説明
会社の取締役会、監事会の交代選挙に関する事項はまだ会社の株主総会の審議に提出しなければならない。会社の取締役会、監事会の正常な運営を保証するために、第5回取締役、監事が就任する前に、第4回取締役、監事が「会社法」と「会社定款」などの関連規定に従って職責を履行する。
会社の第4回取締役会、監事会のメンバーは在任中に勤勉に責任を菓たし、会社の規範的な運営と持続的な発展を促進するために積極的な役割を菓たし、会社は取締役の皆様、監事が在任中に会社の発展のためにした貢献に心から感謝の意を表します。
ここに公告します。
広州鹿山新材料株式会社取締役会2022年5月27日添付ファイル：
一、第5回取締役会非独立取締役候補履歴書
汪加勝氏、1971年生まれ、中国国籍、海外永住権なし、会社の理事長、社長、教授級高級エンジニア、中山大学高分子化学と物理専門博士学歴。1997年から1998年まで、広州市化学工業研究所に就職した。1998年から2009年まで、広州市鹿山化学工業材料有限会社の理事長、社長を務めた。2009年から現在まで、広州鹿山新材料株式会社の理事長、社長を務めている。汪加勝氏は前後して Petrochina Company Limited(601857) と化学工業連合会科学技術進歩一等賞、中国特許優秀賞、広東省科学技術進歩一等賞、広東特許金賞、広州市科学技術進歩一等賞を受賞し、第8回広東省傑出発明者、広東省「特別支援計画」革新リーダー人材、広州市「産業リーダー人材」傑出産業人材、広州市「121人材台隊プロジェクト」、広州市労働模範、広州市優秀特許発明者、広州市優秀専門家、広東省優秀民営科学技術企業家、広州市知的財産権専門家、広州市ベストテン青年、広州市黄埔区工商連副主席、江蘇省知的財産権専門高委員会委員と江蘇省科学技術企業家などの栄誉を受け、中国外学術定期刊行物に論文50編以上を発表した。
本公告の公開日までに、汪加勝氏は会社の34111601株を直接保有し、会社の総株式の370738%を占めている。汪加勝氏と韓麗娜氏は夫婦関係にあり、韓麗娜氏は直接会社の6624830株を保有し、総株式の7.2001%を占めている。また、韓麗娜氏は広州市鹿山情報コンサルティング有限会社を通じて会社の2.5372%の株式を間接的にコントロールし、夫婦双方は会社の468111%の株式を合計してコントロールし、共同で会社の持株株主、実際のコントロール者である。
汪加勝氏は中国証券監督管理委員会の行政処罰や取引所の懲戒を受けておらず、犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、明確な結論が出ていない場合はなく、上海証券取引所に上場会社の非独立取締役には向いていないと認定された場合は存在しない。汪加勝氏は信頼を失った被執行者ではなく、関連法律、行政法規、部門規則、規範的な文書、「株式上場規則」及び取引所のその他の関連規定などの要求に符合する職務資格である。
唐蓮舫成さん、1970年生まれ、中国国籍、海外永住権なし、会社の取締役兼副社長、高級エンジニア、中山大学高分子化学と物理専門大学院生を卒業し、工学修士号を取得した。1992年から1994年まで、青島市ゴム六工場の一分工場でエンジニアを務めた。1997年から1999年まで、深セン緑維プラスチック有限会社で技術部長兼副社長を務めた。1999年から2002年まで、深セン佳致管業有限会社で工場長を務めた。2002年から2009年まで、広州市鹿山化学工業材料有限会社で研究開発部マネージャー、副社長を務めた。2009年から現在まで、広州鹿山新材料株式会社で副社長、総エンジニアを務めている。2020年9月現在、唐蓮舫成氏は中国接着剤と接着帯工業協会の理事を務めている。唐蓮舫成氏は前後して Petrochina Company Limited(601857) と化学工業連合会科学技術進歩一等賞、中国特許優秀賞、広東省科学技術進歩一等賞、広東特許金賞、広東特許優秀賞、広東省科学技術進歩二等賞、 Petrochina Company Limited(601857) と化学工業特許賞、広州市科学技術進歩一等賞を受賞し、広州市優秀専門家、広州市黄埔区「黄埔工師」、広州市黄埔区広州開発区の優秀な人材などの栄誉。唐蓮舫成氏は中国外学術定期刊行物で30編以上の論文を発表し、近年、技術責任者として国家級ポストドクターワークステーション、広東省企業技術センター、広東省工程技術研究開発センター、広州市工程技術研究開発センターの建設準備とプロジェクト管理を完成した。本公告の公開日までに、唐氏は直接会社の2208277株を保有し、会社の総株式の2.4000%を占め、会社の5%以上の株式を保有する株主と実際の支配者とは関連関係がなく、会社の他の取締役、監事、高級管理職とは関連関係がない。唐氏は中国証券監督管理委員会の行政処罰や取引所の懲戒を受けておらず、犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、明確な結論が出ていない場合はなく、上海証券取引所に上場会社の非独立取締役には向いていないと認定された場合はありません。唐蓮舫成氏は信頼を失った被執行者ではなく、関連法律、行政法規、部門規則、規範的な文書、「株式上場規則」及び取引所のその他の関連規定などの要求に符合する職務資格である。
杜壮さん、1986年生まれ、中国国籍、海外永住権がなく、高級エンジニアで、青島科学技術大学材料学専攻を卒業し、修士号を取得しました。2010年から現在まで、広州鹿山新材料株式会社で前後して技術研究開発センターの研究開発マネージャー、研究開発ディレクターを務めている。杜壮氏は10年以上の研究開発とプロジェクト管理の経験を持ち、研究開発技術チームと技術サービスチームの管理能力と実戦経験を備え、高分子材料の性能、用途、改質方法と複合材料の調製技術を熟知し、 Petrochina Company Limited(601857) と化学工業連合会科学技術進歩一等賞、広州市珠江科学技術新星、広州市黄埔区広州開発区のエリート人材などの栄誉を獲得した。
本公告の公開日まで、杜壮氏は会社の株式を直接保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有する株主と実際の支配者とは関連関係がなく、会社の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がない。杜壮氏は中国証券監督管理委員会の行政処罰や取引所の懲戒を受けておらず、犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、明確な結論が出ていない場合はなく、上海証券取引所に上場会社の非独立取締役には向いていないと認定された場合はない。杜壮氏は信頼を失った被執行者ではなく、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「株式上場規則」及び取引所のその他の関連規定などの要求に符合する職務資格である。
二、第五回取締役会独立取締役候補者の履歴書
容敏智、男、1961年生まれ、中国国籍、国外永久居留権がない。中山大学材料科学研究所（高分子化学と物理の基礎と応用研究方向）博士。1994年4月現在、中山大学材料科学研究所に就職し、現在教授を務めている。東莞長聯新材料科学技術株式会社の独立取締役、広東省複合材料学会の副理事長、中国ケイ酸塩学会ガラス鋼学会の理事、広東省給熱暖房標準化技術委員会の委員、広東省スマートシティ標準化技術委員会の委員、広東省フィルム及び設備標準化技術委員会の副秘書長、広東省プリント回路標準化委員会の委員を兼任している。
本公告の公開日までに、容敏智氏は会社の株式を保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有する株主と実際の支配者とは関連関係がなく、会社の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がない。容敏智氏は中国証券監督管理委員会の行政処罰や取引所の懲戒を受けておらず、犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、明確な結論が出ていない場合はなく、上海証券取引所に上場会社の独立取締役には向いていないと認定された場合は存在しない。容敏智氏は信頼を失った被執行者ではなく、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「株式上場規則」及び取引所のその他の関連規定などの要求に符合する職務資格である。
ゴン凱頌、男、1965年生まれ、中国国籍、国外永久居留権がない。中山大学企業管理学（会計情報と投資分析方向）博士。1988年から1991年まで、天津市の自動車ワイパー工場に就職した。1994年から現在まで、中山大学管理学院会計学科に就職し、現在の助教授を務め、広東万昌印刷包装株式会社、広東天農食品グループ株式会社、 Hpf Co.Ltd(300350) 独立取締役、 Shenzhen Zqgame Co.Ltd(300052) を兼任している。
本公告の公開日までに、GONG凱頌氏は会社の株式を保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有する株主と実際の支配者とは関連関係がなく、会社の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がない。ゴン凱頌氏は中国証券監督管理委員会の行政処罰や取引所の懲戒を受けておらず、犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、明確な結論が出ていない場合はなく、上海証券取引所に上場会社の独立取締役には向いていないと認定された場合は存在しない。ゴン凱頌氏は信頼を失った被執行者ではなく、関連法律、行政法規、部門規則、規範的な文書、「株式上場規則」及び取引所のその他の関連規定などの要求に符合する職務資格である。
三、第五回監事会株主代表監事候補者履歴書
鐘玲俐女史、1988年生まれ、中国国籍、国外永久居留権なし、特許補佐研究員。湖北経済学院マーケティング学科を卒業し、管理学学士号を取得した。広東盈世情報科学技術有限会社の行政主管を務め、2013年12月から現在まで、前後して広州鹿山新材料株式会社科学技術センターの主管、科学技術センターのマネージャーを務めている。「20162017年度広州開発区の革新を獲得したことがある。
