広州鹿山新材料株式会社
規約
ディレクトリ
第一章総則……2第二章経営趣旨と範囲……3第三章株式……3第四章株主と株主総会……5第五章取締役会……21第六章取締役会専門委員会……28第七章総経理及びその他の高級管理職……29第八章監事会……30第九章財務会計製度、利益分配と監査……33第十章通知……36第十一章合併、分立、増資、減資、解散と清算……37第12章定款の改正……39第十三章附則……40
第一章総則
第一条広州鹿山新材料株式会社（以下「会社」と略称する）、株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化するために、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「上場会社定款ガイドライン」とその他の関連規定に基づいて、本定款を製定する。
第二条会社は「会社法」「中華人民共和国市場主体登録管理条例」とその他の関連規定に基づいて設立された株式会社である。会社は全体変更発起設立の方式で設立され、広州市工商行政管理局に登録登録され、営業許可証を取得し、社会信用コードを統一する：9144011712452646 Q。
第三条会社は2022年2月24日に中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）の承認を得て、初めて社会に人民元普通株23 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) 株を発行し、2022年3
月25日に上海証券取引所に上場した。
第四条会社登録名
日文名称：広州鹿山新材料株式会社
英語名：Guangzhou Lushan New Materials Co.，Ltd.
第五条会社の住所：広州市黄埔区雲埔工業区埔北路22号自作1棟、自作2棟、自作3棟、自作4棟、郵便番号：510530。
第六条会社の登録資本金は9201万元（通貨単位は人民元で、以下同じ）である。
会社が登録資本を変更するには、株主総会で決議を採択した後、本条の内容を修正しなければならない。株主総会は取締役会に登録資本の変更登記手続きを具体的に行うことを許可した。
第七条会社は永久存続の株式会社である。
第8条理事長は会社の法定代表者である。
第九条会社のすべての資産は等額株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。
第10条当社の定款は発効日から、すなわち会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律拘束力のある文書となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理者に対して法律拘束力のある文書となる。本規約によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監査役、社長、その他の高級管理職を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監査役、社長、その他の高級管理職を起訴することができる。
第11条本規約でいう他の高級管理職とは、会社の副社長、取締役会秘書、財務総監を指す。
第12条会社は中国共産党規約の規定に基づいて、共産党組織を設立し、党の活動を展開する。会社は党組織の活動に必要な条件を提供している。
第二章経営趣旨と範囲
第十三条会社の経営趣旨：籍専門化、集約化の経営戦略は、会社の各麺の優位性を発揮し、サービスの質を高め、新しいプロジェクトを発展させ、良好な経済効菓を創造し、株主全体に経済収益を提供する。第14条法に基づく登録を経て、会社の経営範囲は：初級形態プラスチック及び合成樹脂の製造（監視化学品、危険化学品を除く）；材料科学研究、技術開発；新材料技術開発サービス；新材料技術譲渡サービス；商品卸売貿易（許可審査類商品を除く）；技術輸出入；貨物の輸出入（専営専控商品を除く）；商品小売貿易（許可承認類商品を除く）。
第三章株式
第一節株式発行
第15条会社の株式は株式の形式をとる。
第16条会社の株式の発行は公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を持たなければならない。
同じ種類の株式を発行し、1株当たりの発行条件と価格は同じでなければならない。任意の単位または個人が購入した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第17条会社が発行した株式は、人民元で額面を表示し、1株当たりの額面は人民元1元である。
第18条会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に集中的に保管されている。
第19条会社は広州市鹿山化学工業材料有限会社が全体的に変更して設立した株式有限会社であり、会社設立時の発起人は汪加勝、韓麗娜、唐蓮舫成、鄭妙華、広州市鹿山情報コンサルティング有限会社である。各発起人はそれぞれ広州市鹿山化学工業材料有限会社の権益に対応する純資産額で会社の株式を取得し、2009年11月17日にすべて出資した。会社設立時、発起人は会社の株式4650万株を保有していた。各発起人が会社の株式を保有する金額、割合は以下の通りである。
番号発起人株式数（株）持株比率
1汪加勝3511160175.509
2ハンナ662483014.247
3蓮舫成22082774.749
4鄭妙華2208280.475
5広州市鹿山情報コンサルティング23344645.020有限会社
合計465 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0000%
第20条会社の株式総数は9201万株で、いずれも人民元普通株である。
会社は必要に応じて、国務院の許可を得た審査部門の許可を得て、他の種類の株式を設置することができる。
第21条会社または会社の子会社（会社の付属企業を含む）は贈与、立替、担保、補償またはローンなどの形式で、会社の株式を購入または購入しようとする人にいかなる援助も提供しない。
第二節株式の増減と買い戻し
決議をしないで、以下の方法で資本を増やすことができます。
（I）公開発行株式
（II）非公開発行株式；
（III）既存の株主に紅株を派遣する。
（IV）積立金で株式資本金を増加させる；
（i）法律、行政法規の規定及び中国証券監督管理委員会が許可したその他の方式。
第23条会社は登録資本を減らすことができる。会社は登録資本を減らし、「会社法」及びその他の関連規定と本定款に規定されたプログラムによって処理する。
第24条会社は当社の株式を買収してはならない。ただし、次のいずれかの場合を除きます。
（I）会社の登録資本を減らす；
（II）自社株を保有する他社との合併；
（III）株式を従業員持株計画または株式激励に使用する。
（IV）株主が株主総会による会社合併、分割決議に異議を持ち、会社に株式の買収を要求した場合。
（Ⅴ）株式を転換会社が発行する転換社債に使用する。
（Ⅵ）会社は会社の価値と株主の権益を守るために必要である。
（8550）法律、行政法規、部門規則などに規定されたその他の状況。
第25条会社が当社の株式を買収するには、公開された集中取引方式、または法律法規と中国証券監督会が認めた他の方式を通じて行うことができる。
会社は本定款第24条第（III）項、第（VI）項、第（VI）項に規定された状況で当社の株式を買収する場合、公開された集中取引方式を通じて行わなければならない。
会社が当社の株式を買収する場合は、「証券法」の規定に基づいて情報開示義務を履行しなければならない。
第26条会社が本規約第24条第（I）項、第（II）項に規定された状況で当社の株式を買収する場合は、株主総会の決議を経なければならない。会社は本規約第24条第（III）項、第（VI）項、第（VI）項に規定された状況で当社の株式を買収した場合、3分の2以上の取締役が出席した取締役会会議の決議を経た。
会社は本規約第24条の規定によって当社の株式を買収した後、第（I）項の状況に属する場合、買収の日から10日以内に抹消しなければならない。第（II）項、第（IV）項の状況に属する場合は、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。第（III）項、第（VI）項、第（VI）項の状況に属する場合、会社が合計して保有する当社の株式数は当社の発行済み株式総額の10%を超えてはならず、3年以内に譲渡または抹消しなければならない。
第三節株式譲渡
第27条会社の株式は法によって譲渡することができる。
第28条会社は当社の株式を質権の標的とすることを受け入れない。
第二十九条発起人が保有する当社の株式は、会社が設立された日から1年間譲渡してはならない。会社が株式を公開発行する前に発行された株式は、会社の株式が証券取引所に上場して取引された日から1年間譲渡できません。
会社の取締役、監事、高級管理者は会社に保有する当社の株式とその変動状況を申告しなければならず、在任期間中に毎年譲渡される株式はその保有する当社の株式総数の25%を超えてはならない。所有する当社の株式は会社の株式上場取引の日から1年以内に譲渡してはならない。上記の人員は退職してから半年以内に、所有している当社の株式を譲渡してはならない。
関係者が会社の株式を譲渡する行為は、関連する法律法規の株式減少に関する規定にも合緻しなければならない。
第30条会社の取締役、監事、高級管理職、当社の株式の5%以上を保有する株主は、その保有する当社の株式またはその他の株式性質を有する証券を購入後6ヶ月以内に販売し、または販売後6ヶ月以内にまた購入することにより、所得収益は当社の所有となり、当社の取締役会はその所得収益を回収する。しかし、証券会社が販売後の残りの株式を購入して5%以上の株式を保有している場合、中国証券監督会が規定したその他の状況がある場合を除く。
前項でいう取締役、監事、高級管理職、自然人株主が保有する当社株またはその他の株式性質を有する証券は、その配偶者、親、子供が保有し、他人の口座を利用して保有する当社株またはその他の株式性質を有する証券を含む。
会社の取締役会が前項の規定に従って実行しない場合、株主は取締役会に30日以内に実行することを要求する権利がある。会社の取締役会が上記の期限内に実行されていない場合、株主は会社の利益のために自分の名義で直接人民法院に訴訟を提起する権利がある。
会社の取締役会が第1項の規定に従って実行しない場合、責任のある取締役は法によって連帯責任を負う。
第四章株主と株主総会
第一節株主
第31条会社の株主は法によって会社の株式を保有する人である。株主はその保有株式の種類によって権利を享有し、義務を負う。同じ種類の株式を持つ株主は、同等の権利を享受し、同等の義務を負う。
第32条会社は証券登記機構が提供した証憑に基づいて株主名簿を構築し、株主名簿は株主が会社の株式を保有していることを証明する十分な証拠である。株主はその保有株式の種類によって権利を享有し、義務を負う。同じ種類の株式を持つ株主は、同じ権利を享受し、同じ義務を負う。
第三十三条会社が株主総会を開き、配当金を分配し、清算し、その他株主の身分を確認する必要がある行為に従事する場合、取締役会または株主総会の招集者が株式登記日を確定し、株式登記日が終了した後に株主名簿に登録された株主は関連権益を享受する株主である。
第34条会社の株主は以下の権利を享有する。
（I）その保有する株式のシェアによって配当とその他の形式の利益分配を獲得する。
（II）法によって株主総会に株主代理人を要請、招集、司会、参加または任命し、相応の議決権を行使する。
（III）会社の経営に対して監督を行い、提案または質問を提出する；
（IV）法律、行政法規及び本規約の規定に従って、その保有する株式を譲渡、贈与または質的に押下する。（8548）本規約、株主名簿、社債控え、株主総会議事録、取締役会会議決議、監事会会議決議、財務会計報告書を調べる。
（Ⅵ）会社が終了または清算するとき、その保有する株式のシェアによって会社の残りの財産の分配に参加する。（8550）株主総会による会社合併、分立決議に異議を持つ
