証券略称： Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) 証券コード： Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) 番号：2022011 Kweichow Moutai Co.Ltd(600519)
第3回取締役会2022年度第4回会議
決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
2022年5月20日、 Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) （以下、会社と略称する）は、第3回取締役会2022年度第4回会議（以下、会議と略称する）の開催を全取締役に直接または電子メールで通知した。2022年5月26日、会議は通信採決方式で開催され、会議に出席すべき取締役6人、実際に出席する取締役6人。会議の開催は「中華人民共和国会社法」などの法律、行政法規と「会社定款」の規定に合緻している。
二、取締役会会議の審議状況
（I）「＜会社定款＞の改訂に関する議案」
同意：6票；反対：0票；棄権：0票。議案が可決された。
本議案は会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
改訂内容の詳細は「一部条項の改訂に関する公告」を参照（公告番号：2022012に臨む）
（II）「独立取締役候補の指名に関する議案」
同意：6票；反対：0票；棄権：0票。議案が可決された。
会議は、姜国華氏、郭田勇氏、盛雷鳴氏を会社の第3回取締役会の独立取締役候補に指名することを決定した。会社の独立取締役の陸金海氏は再任期間が6年になったため、上記の候補者が会社の株主総会を経て独立取締役に選出された後、陸金海氏は会社の独立取締役を務めなくなる。
会社の独立取締役は会議前に本議案を本会議の審議に提出することに同意し、同意意見を発表した。今回指名された独立取締役候補は株主総会の選挙を経なければならず、独立取締役候補の在任資格は上海証券取引所の審査が必要だ。
（III）「会社の独立取締役手当基準の調整に関する議案」
同意：3票；反対：0票；棄権：0票。議案が可決された。
会議では、会社の独立取締役手当の基準を1人あたり年間20万元（税抜）に調整することを決定した。会社の独立取締役は会議前に本議案を本会議の審議に提出することに同意し、同意意見を発表した。本議案を審議する際、本議案と関係のある3人の取締役（陸金海、許定波、章靖忠）は採決を避けた。
本議案は会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
（IV）「中華地区30棟の酒庫工事プロジェクトへの投資建設に関する議案」
同意：6票；反対：0票；棄権：0票。議案が可決された。
会議は、会社が15億8700万元を投資して中華地区の30棟の酒庫工事プロジェクトを建設し、必要な資金は会社が自己資金で解決することを決定した。本プロジェクトは酒庫30棟を建設する計画で、設計総貯蔵能力は約3万6800トンである。
（i）「中華片区第一期茅台酒技術改工事及び関連施設プロジェクトの投資額の調整に関する議案」
同意：6票；反対：0票；棄権：0票。議案が可決された。
会議では、プロジェクト用地の解体費の調整、関連施設の増加、調査工事量の増加、人件費政策性の調整などのため、会社は中華地区の第1期茅台酒技術改革プロジェクトと関連施設プロジェクトの投資額を調整する予定で、プロジェクトの総投資額は41.39億元から48.46億元に調整され、必要な資金は会社が自己調達して解決することを決定した。
本プロジェクトはもともと会社の第2回取締役会の2012年度第5回会議と2012年の第1回臨時株主総会の許可を得て、プロジェクトの中の茅台酒製酒生産室は2013年から徐々に投入されて現在まで、すでに茅台酒基酒約5.56万トンを累計生産し、良好な経済効菓を実現した。
本議案は会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
（Ⅵ）「茅台酒「十二五」拡張技術改革プロジェクト中華片区第二期茅台酒製酒工事技術改革プロジェクトの投資額の調整に関する議案」
同意：6票；反対：0票；棄権：0票。議案が可決された。
会議では、プロジェクトの関連施設の増加、滑り止めと斜麺の管理工事量の増加、用地の解体費の増加、実地調査工事量の増加、人件費の政策的な増加などのため、同社は茅台酒の「十二五」拡張技術改革プロジェクトの中華片区第二期茅台酒製造プロジェクトの技術改革プロジェクトの投資額を調整する予定で、プロジェクトの総投資額は29億1500万元から37億3200万元に調整され、必要な資金は会社が自己計画で解決する。
本プロジェクトはもともと会社の第2回取締役会の2014年度第2回会議と2013年度株主総会の許可を得て、プロジェクト中の茅台酒製酒生産室は2018年から徐々に投入され、すでに茅台酒基酒約1.83万トンを累計生産し、良好な経済効菓を実現した。
本議案は会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
（8550）「7号地塊の年間4000トン茅台酒造曲生産房及び関連施設の技術改革プロジェクトの投資額の調整に関する議案」
同意：6票；反対：0票；棄権：0票。議案が可決された。
会議では、プロジェクトの滑り止めと斜麺管理工事の量が増加し、用地の解体費が増加したことなどから、会社は7号地の年間4000トンの茅台酒製曲生産住宅と関連施設の技術改革プロジェクトの投資額を調整する予定で、プロジェクトの総投資額は3.35億元から4.62億元に調整され、必要な資金は会社が自己資金で解決することが決定した。
本プロジェクトはもともと会社の第2回取締役会の2012年度第5回会議と2012年の第1回臨時株主総会の許可を得て、本プロジェクトは茅台酒拡張技術改革プロジェクトの関連プロジェクトであり、関連プロジェクトの茅台酒生産需要を満たし、良好な経済効菓を実現した。
本議案は会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
（i）「中華片区横四路（壇茅快速線から中華片区への接続道）道路工事建設プロジェクトの投資額の調整に関する議案」
同意：6票；反対：0票；棄権：0票。議案が可決された。
会議では、用地の解体費の調整、滑り止めと斜麺の管理工事量の増加などのため、会社は中華地区の横四路（壇茅快速線から中華地区への接続道）の道路工事建設プロジェクトの投資額を調整し、プロジェクトの総投資額は3億5600万元から4億3200万元に調整し、必要な資金は会社が自己資金で解決することを決定した。
本プロジェクトはもともと会社の第2回取締役会の2015年度第4回会議と第2回取締役会の2017年度第1回会議によって承認され、本プロジェクトは茅台酒拡張技術改革プロジェクトの関連プロジェクトであり、会社の原材料輸送、基酒輸送、廃棄輸送、従業員の通勤などの麺での需要を満たし、良好な経済効菓を実現した。
（Ⅸ）「2021年度株主総会の開催に関する議案」
同意：6票；反対：0票；棄権：0票。
議案が可決された。
株主総会の手配の詳細は、会社の「2021年年度株主総会の開催に関する通知」（公告番号：2022013）を参照してください。
ここに公告します。
添付ファイル：独立取締役候補者履歴書
Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) 取締役会
2022年5月27日
添付ファイル
独立取締役候補者の履歴書
姜国華、男、1971年生まれ、会計学博士、現在北京大学光華管理学院会計学教授、北京大学博雅特別招聘教授、教育部長江学者特別招聘教授、北京大学大学院常務副院長。1995年に北京大学を卒業し、経済学学士号を取得した。1997年に香港科学技術大学会計学修士号を取得した。2002年にアメリカカリフォルニア大学バークレー矯の会計学博士号を取得した。2002年から現在まで北京大学光華管理学院会計係助教授、助教授、教授を務め、2013年から2017年まで北京大学燕京学堂事務室主任、執行副院長兼事務室主任を務めている。中国証券監督管理委員会第17回発行審査委員会の兼職委員、博時基金管理会社の高級投資顧問、畢馬威（KPMG）会計士会社のグローバル評価顧問、世界経済フォーラムのグローバルアジェンダ委員会委員、中信信託株式会社の独立取締役、 Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) 独立取締役、中融基金管理有限会社の独立取締役を務めた。現在、 Bank Of China Limited(601988) 8、招商仁和生命保険有限会社の独立取締役を務めている。第1回財政部全国会計リーダー人材（2012年）は、2014年から2022年まで愛思唯爾中国高に連続して選ばれた。
郭田勇、男、1968年生まれ、経済学博士、現在中央財経大学金融学院教授、博士指導者。1990年に山東大学を卒業し、理学学士号を取得した。1996年に中国人民大学経済学修士号を取得した。1999年に中国人民銀行大学院（現清華大学五踏切金融学院）経済学博士号を取得した。中国人民銀行煙台支店に勤めていた。1999年9月から現在まで中央財経大学金融学院で教鞭を執っている。 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 、艾艾精密工業輸送システム（上海）株式会社の独立取締役を兼任している。
盛雷鳴、男、1970年生まれ、法学博士、一級弁護士、現在北京観韜中茂弁護士事務所パートナー会議主席、北京観韜中茂（上海）弁護士事務所高級パートナー弁護士。1993年に華東政法学院を卒業し、法学学士号を取得した。2008年に華東政法大学経済法専門修士号を取得した。2020年に華東政法大学訴訟法専門博士号を取得した。2008年12月から2016年04月まで上海市中茂弁護士事務所の高級パートナー弁護士、主任を務めた。2016年04月現在、北京観韜中茂（上海）弁護士事務所の高級パートナー弁護士を務めている。現在、中華全国弁護士協会の副会長、上海市法学会の副会長、香港と大陸部法律専門連合会の主席、上海公共外交協会の監事長、上海国際商会の副会長、上海市人民代表大会の代表、上海市裁判官、検察官の選抜、懲戒委員会の委員、中央政法委員会、教育部の「双千計画」の専門家、中国貿易仲、上海貿易仲、華南貿易仲などの仲裁機関の仲裁員を務めている。 Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.Ltd(600320) Tsingtao Brewery Company Limited(600600) Shanghai Foreign Service Holding Group Co.Ltd(600662) 独立取締役などの職務。
