証券略称： Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) 証券コード： Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) 番号：2022012 Kweichow Moutai Co.Ltd(600519)
「会社定款」の一部条項の改訂に関する公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
国有企業改革の3年間の行動に関する仕事の要求に基づき、第3回取締役会2022年度第4回会議の決議を経て、会社の「定款」の一部の条項を改訂する予定で、その他の条項は変わらず、具体的な状況は以下の通りである。
一、改訂内容
（Ⅰ）現行の会社「規約」第百四条第一項は、取締役は株主総会によって選出または更迭され、任期満了前に株主総会によってその職務を解除することができる。取締役の任期は3年で、任期が満了すれば再選することができる。
取締役は株主総会によって選出または交代され、任期満了前に株主総会によって解任されるように修正する予定です。取締役の任期は3年で、任期が満了すると連続的に再任することができ、外部取締役の連続的な任期は一般的に6年を超えてはならない。
（II）現行の会社の「定款」第115条は：会社の取締役会は5~19人の取締役から構成され、その中で、独立取締役は3分の1以上を占め、従業員の取締役は1~2人である。社長を一人置く。
会社の取締役会は5~19人の取締役で構成され、その中で、独立取締役は3分の1以上を占め、従業員の取締役は1~2人に変更される予定です。社長を一人置く。外部取締役の人数は取締役会の全メンバーの半数を超えなければならない。
二、今回の会社の「定款」を改正する議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
三、会社の「定款」改訂草案の詳細は上海証券取引所のウェブサイト（http://www.sse.com.cn.）。
ここに公告します。
Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) 取締役会
2022年5月27日
