Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) 独立取締役
会社の第4回取締役会第1回会議に関する事項について
独立した意見
Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「上海証券取引所科学創板株式上場規則」、「上場会社独立取締役規則」、「上場会社管理準則」及び「 Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) 定款」（以下「会社定款」と略称する）などの関連規定に基づき、私たちは独立判断の立場に基づいて、会社、株主全体に責任を負う態度に基づいて、現在、会社の第4回取締役会第1回会議で審議された関連事項に対して以下のような独立取締役の意見を発表した：一、「会社社長の招聘に関する議案」に対する独立意見
フック氏の個人履歴などの関連資料の審査を経て、フック氏は関連する専門知識と仕事の経験を備え、関連職責を履行する能力と職務の条件を備えており、「会社法」、「会社定款」などの規定がある会社の高級管理者を担当してはならない状況は存在しないと一緻した。中国証券監督管理委員会の行政処罰または証券取引所その他の関連部門の処罰と懲戒を受けたことがない場合は、中国証券監督管理委員会、上海証券取引所が規定する上場会社の高級管理者を務める資格と条件に符合する。今回の指名と採決プログラムは「会社法」及び「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの法律法規及び「会社定款」の関連規定に符合している。
以上、私たちは会社の取締役会がフックさんを会社の社長に任命することに同意しました。二、「会社の副社長の招聘に関する議案」に対する独立意見
黄図江さん、鄧宛梅さん、丁良誠さんの個人履歴などの関連資料の審査を経て、私たちは黄図江さん、鄧宛梅さん、丁良誠さんが関連専門知識と仕事経験を持っていて、関連職責を履行する能力と職務条件を備えていると一緻しています。中国証券監督管理委員会の行政処罰または証券取引所その他の関連部門の処罰と懲戒を受けたことがない場合は、中国証券監督管理委員会、上海証券取引所が規定する上場会社の高級管理者を務める資格と条件に符合する。今回の指名と採決プログラムは「会社法」及び「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの法律法規及び「会社定款」の関連規定に符合している。
以上、私たちは会社の取締役会が黄図江さん、鄧宛梅さん、丁良誠さんを会社の副社長に任命することに同意しました。三、「会社財務責任者の招聘に関する議案」、「会社取締役会秘書の招聘に関する議案」に対する独立意見
于浩さんの個人履歴などの関連資料の審査を経て、私たちは浩さんが関連する専門知識と仕事の経験を持っていて、関連職責を履行する能力と職務の条件を備えていると一緻しています。そして、上海証券取引所が発行した科創板取締役会秘書資格証明書を取得し、上海証券取引所の資格記録を通過しました。「上海証券取引所科創板株式上場規則」の規定に符合する取締役会秘書の在任資格は、「会社法」、「会社規約」などの規定が存在しない会社の高級管理者を務めてはならない場合、中国証券監督管理委員会の行政処罰や証券取引所その他の関連部門の処罰と懲戒を受けたことがない場合、中国証券監督管理委員会、上海証券取引所が規定した上場会社の高級管理職を務める資格と条件。今回の指名と採決プログラムは「会社法」及び「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの法律法規及び「会社定款」の関連規定に符合している。
以上、私たちは会社の取締役会が浩さんを会社の財務責任者と取締役会の秘書の職務に招聘することに同意しました。
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