証券コード： Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) 証券略称： Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) 公告番号：2022024 Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056)
取締役会、監事会の交代選挙の完成及び高級管理職、証券事務代表の招聘に関する公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) （以下「＊ Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) 」または「会社」と略称する）は2022年5月26日に2021年年次株主総会を開催し、会社の第4回取締役会取締役、第4回監査会非従業員代表監査役を選出し、会社が2022年4月21日に開催した従業員代表大会選挙によって選出された従業員代表監査役1人と共同で会社の第4回取締役会と第4回監査役会を構成し、任期は2021年の年度株主総会の審議が通過した日から3年間。
2022年5月26日、会社は第4回取締役会の第1回会議を開き、「会社の第4回取締役会の理事長を選挙することに関する議案」、「会社の第4回取締役会の各専門委員会の委員を選挙することに関する議案」、「会社の社長を招聘することに関する議案」、「会社の副社長を招聘することに関する議案」、「会社の財務責任者を招聘することに関する議案」、「会社の取締役会秘書の招聘に関する議案」、「会社の証券事務代表の招聘に関する議案」などの議案。同日、会社は第4回監事会の第1回会議を開き、「会社の第4回監事会主席の選挙に関する議案」などの議案を審議、採択した。以下に関連状況を公告する：
一、取締役会の交代選挙状況
（I）役員選挙状況
会社は2022年5月26日に2021年の年度株主総会を開き、会議は累積投票製の方式でフックさん、丁明玉さん、于浩さん、謝新剛さんを会社の第4回取締役会の非独立取締役に選出し、尹碧桃さん、孔暁燕さん、鄭建明さんを会社の第4回取締役会の独立取締役に選出した。今回の株主総会で選出された4人の非独立取締役と3人の独立取締役は共同で会社の第4回取締役会を構成し、任期は今回の株主総会の審議が通過した日から3年間です。
第4回取締役会取締役の個人履歴書の詳細は、2022年4月26日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）公開された「 Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) 取締役会、監事会の交代選挙に関する公告」（公告番号：2022015）。
（II）董事長、董事会各専門委員会委員及び主任委員の選挙状況
会社は2022年5月26日に第4回取締役会の第1回会議を開き、「会社の第4回取締役会の理事長を選挙することに関する議案」、「会社の第4回取締役会の各専門委員会の委員を選挙することに関する議案」を審議、採択し、取締役全員がフック氏を会社の第4回取締役会の理事長に選ぶことに同意した。任期は今回の取締役会の審議が通過した日から第4期取締役会の任期満了日までである。第4回取締役会の各専門委員会委員及び主任委員を選出することに同意した。
1、戦略委員会はフックさん、于浩さん、尹碧桃さんで構成され、その中でフックさんは戦略委員会主任委員を務めています。
2、監査委員会は鄭建明さん、孔暁燕さん、フックさんで構成され、その中で鄭建明さんは監査委員会主任委員を務めています。
3、指名委員会は尹碧桃女史、孔暁燕女史、謝新剛先生から構成され、その中で尹碧桃女史は指名委員会主任委員に就任した。
4、報酬と審査委員会は孔暁燕女史、鄭建明先生、丁明玉先生から構成され、その中で孔暁燕女史は報酬と審査委員会主任委員を務めている。
以上の取締役会審計委員会、指名委員会、報酬と審査委員会の独立取締役はいずれも半数以上を占め、主任委員を務め、監査委員会主任委員の鄭建明氏は会計専門家である。会社の第4期取締役会の各専門委員会委員の任期は今回の取締役会の審議が通過した日から第4期取締役会の任期が満了した日までです。
二、監事会の交代選挙状況
（Ⅰ）監事選挙状況
会社は2022年5月26日に2021年年度株主総会を開催し、会議は累積投票製の方式で王争奇氏、馬宏祥氏を選出し、会社の第4回監事会の非従業員代表監事を担当し、会社が2022年4月21日に開催した従業員代表大会の選挙で生産した従業員代表監事の王暁麗氏と共同で会社の第4回監事会を構成した。任期は2021年の年度株主総会の審議が通過した日から3年間。
第4回監事会監事の個人履歴書の詳細は、2022年4月26日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）公開された「 Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) 取締役会、監事会の交代選挙に関する公告」（公告番号：2022015）及び「 Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) 第4回監事会従業員代表監事の選挙に関する公告」（公告番号：2022016）。（II）監査役会主席選挙状況
2022年5月26日、会社は第4期監事会の第1回会議を開き、「会社の第4期監事会の議長を選挙する議案」を審議、採択し、全体の監事は王争奇氏が会社の第4期監事会の議長を務めることに同意し、任期は今回の監事会の審議が通過した日から第4期監事会の任期が満了する日までである。
三、高級管理職の招聘状況
2022年5月26日、会社は第4回取締役会の第1回会議を開き、「会社の社長を招聘する議案について」、「会社の副社長を招聘する議案について」、「会社の財務責任者を招聘する議案について」、「会社の取締役会の秘書を招聘する議案について」を審議、採択した。会社の取締役会はフック氏を会社の社長に招聘することに同意し、黄図江氏、鄧宛梅氏、丁良誠さんは会社の副社長で、浩さんを会社の財務責任者と取締役会の秘書に任命することに同意しました。上記の高級管理職の任期は、今回の取締役会の審議が通過した日から第4回取締役会の任期が満了した日までです。会社の独立取締役は以上の議案に同意する独立意見を発表した。
上述の高級管理職はいずれも職権行使に適した職務条件を備えており、その職務資格は「中華人民共和国会社法」、「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの関連法律法規と規範的な文書の規定に符合し、中国証券監督管理委員会、上海証券取引所から処罰される状況は存在しない。その中で、取締役会秘書の于浩さんはすでに上海証券取引所科創板取締役会秘書資格証明書を取得し、その在任資格はすでに上海証券取引所を通じて登録されており、異議はない。
黄図江さん、鄧宛梅さん、丁良誠さんの履歴書は添付ファイルを参照してください。フックさんと于浩さんの履歴書の詳細は、2022年4月26日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.公開された「 Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) 取締役会、監事会の交代選挙に関する公告」（公告番号：2022015）。
四、証券事務代表の招聘状況
2022年5月26日、会社は第4回取締役会の第1回会議を開き、「会社証券事務代表の招聘に関する議案」を審議、採択した。会社の取締役会は鄒思佳女史を会社証券事務代表に招聘することに同意し、取締役会秘書の活動に協力し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から第4回取締役会の任期が満了する日まで。
証券事務代表の鄒思佳さんはすでに上海証券取引所科創板取締役会秘書資格証明書を取得し、鄒思佳さんの個人履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。
五、会社の一部の取締役の満了による離任状況
会社の今回の交代選挙が終わった後、武沂さんと祝継高さんは会社の独立取締役を務めず、暁峰さんは会社の取締役を務めなかった。会社は任期満了で離任した取締役が在任中に会社の発展に貢献したことに心から感謝します。
六、会社取締役会秘書、証券事務代表連絡先
連絡先：北京市順義区天竺空港工業区B区安慶通り6号
電話：01080492709
ファックス：010804864508501
メールボックス：[email protected].
ここに公告します。
Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) 取締役会2022年5月27日添付ファイル：
1、黄図江：男、中国国籍、国外永久居留権がなく、1973年7月生まれ、本科学歴。1997年7月から2000年9月まで、中国科学院過程研究所分析室の実験員を務めた。2000年11月から2001年12月まで、米国熱電佳爾-阿許会社北京事務所のアフターサービスエンジニアを務めた。2002年1月現在、 Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) 副総経理を務めている。
2、鄧宛梅：女、中国国籍、境外永久居留権がなく、1965年1月生まれ、本科学歴。1987年9月から1996年7月まで、洛陽銅加工グループ有限責任会社実験室技術者を務めた。1996年7月から2003年2月まで、米国熱電佳爾-阿許会社北京事務所市場部アシスタント、市場部マネージャー、地域販売、鄭州事務所マネージャーを歴任した。2018年12月現在、 Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) （天津）科学技術有限会社の監事を務めている。2003年2月現在、 Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) 副総経理、市場総監を務めている。3、丁良誠：男、中国国籍、国外永久居留権がなく、1968年2月生まれ、本科学歴。1990年8月から1996年5月まで、江西省地鉱局テストセンターの副課長を務めた。1996年6月から2003年3月まで、米国熱電佳爾-阿許会社北京事務所技術部マネージャーを務めた。2011年5月現在、北京 Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) 実験室工程技術有限会社のマネージャーを務めている。2003年4月現在、 Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) 副総経理を務めている。
4、鄒思佳：女、中国国籍、国外永久居留権がなく、1987年5月生まれ、本科学歴。2010年4月から2011年5月まで、百トーモル管理コンサルティング（北京）有限会社の人的資源アシスタントを務めた。2014年11月から現在まで、北京まじめ業誠成コンサルティングサービス有限会社のマネージャーを務めている。2018年1月現在、北京 Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) 管理コンサルティング有限会社の取締役、社長を務めている。2011年7月現在、 Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) 人事スペシャリスト、プロジェクトスペシャリスト、証券投資部マネージャー、証券事務代表を歴任しています。
