証券コード： Jiangsu Boamax Technologies Group Co.Ltd(002514) 証券略称： Jiangsu Boamax Technologies Group Co.Ltd(002514) 公告番号：2022048 Jiangsu Boamax Technologies Group Co.Ltd(002514)
第5回監事会第16回会議決議公告
当社と監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議の開催状況
Jiangsu Boamax Technologies Group Co.Ltd(002514) （以下「会社」と略称する）第5回監事会第16回会議は、2022年5月23日に電子メールで会議通知を出し、2022年5月26日に通信採決で開催された。今回の会議に出席すべき監事の人数は3名で、実際に監事に出席するのは3名です。今回の会議は監査役会主席の金世春氏が主宰し、会社の取締役会秘書が本会議に列席した。今回の会議の開催は「会社法」及び「会社定款」などの関連規定に符合し、採決によって形成された決議は合法的で有効である。
二、会議の審議状況
1、会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権の結菓で「プロジェクト投資契約の締結及び対外投資による持株子会社の設立に関する議案」を審議、採択した。
審議を経て、監事会は、今回プロジェクトの投資契約を締結し、投資して持株子会社を設立することを計画したのは会社の発展戦略に基づいており、会社の新エネルギー、エネルギー貯蔵及び知能製造分野での豊富な業界経験を利用して、蚌埠市懐遠県の交通、資源と政策などの麺での優位性を十分に利用して、会社の「知能製造+新エネルギー」の2輪駆動の戦略配置をちくじ実現し、会社の戦略発展方針に合緻することを目的としている。今回の対外投資事項の採決プログラムは合法的で有効で、関連法律法規の規定に符合し、会社全体の利益に符合し、会社と株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。監事会は会社が今回プロジェクト投資契約を締結し、対外投資によって持株子会社を設立することに同意した。
「プロジェクト投資契約の締結及び対外投資による持株子会社の設立に関する公告」の詳細は「証券時報」、「上海証券報」及び巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
三、予備検査書類
1、第5回監事会第16回会議の決議。ここに公告します。
Jiangsu Boamax Technologies Group Co.Ltd(002514) 監事会2022年5月27日
