証券コード： Jiangsu Boamax Technologies Group Co.Ltd(002514) 証券略称： Jiangsu Boamax Technologies Group Co.Ltd(002514) 公告番号：2022047 Jiangsu Boamax Technologies Group Co.Ltd(002514)
第5回取締役会第17回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議の開催状況
Jiangsu Boamax Technologies Group Co.Ltd(002514) （以下「会社」と略称する）第5回取締役会第17回会議は、2022年5月23日に電子メールで会議通知を出し、2022年5月26日に通信採決で開催された。今回の会議に出席すべき取締役数は9名で、実際に取締役9名が出席します。今回の会議は理事長の王思淇氏が主宰し、会社の監事、高級管理者が今回の会議に列席した。今回の会議の開催は「中華人民共和国会社法」及び「会社定款」などの関連規定に符合し、採決によって形成された決議は合法的で有効である。
二、会議の審議状況
1、会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結菓で「プロジェクト投資契約の締結及び対外投資による持株子会社の設立に関する議案」を審議、採択した。
「プロジェクト投資契約の締結及び対外投資による持株子会社の設立に関する公告」の詳細は「証券時報」、「上海証券報」及び巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案はすでに会社全体の独立取締役の同意を得た独立意見であり、具体的な内容は巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
2、会議は9票で同意し、0票は反対し、0票は棄権した採決結菓は「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議した。
「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」の詳細は、「証券時報」、「上海証券報」及び巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
三、予備検査書類
1、会社の第5回取締役会第17回会議の決議；2、会社の第5回取締役会第17回会議の独立取締役の意見。ここに公告します。
Jiangsu Boamax Technologies Group Co.Ltd(002514) 取締役会2022年5月27日
