証券コード： Jiangsu Boamax Technologies Group Co.Ltd(002514) 証券略称： Jiangsu Boamax Technologies Group Co.Ltd(002514) 公告番号：2022050 Jiangsu Boamax Technologies Group Co.Ltd(002514)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Jiangsu Boamax Technologies Group Co.Ltd(002514) （以下「会社」または「当社」と略称する）第5回取締役会第17回会議決議によると、会社は2022年6月13日に会社の2022年第2回臨時株主総会を開催することを決定し、今回の会議の関連事項を以下のように通知した。
一、会議開催の基本状況
（一）株主総会名称：2022年第2回臨時株主総会
（二）会議招集者：会社取締役会
（三）今回の株主総会は会社の取締役会が提案して開催し、会議の招集プログラムは「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合緻する。
（四）会議の開催時間：
1、現場会議時間：2022年6月13日（月）午後2：30
2、ネット投票時間：2022年6月13日；その中で、深セン証券取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月13日午前9時15分~9時25分、9時30分~11時30分、午後1時00分~3時00分です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は
2022年6月13日午前9時15分から午後3時までの任意の時間。
（五）現場会議場所：
南京市雨花台区民智路2-2号ヒマラヤ商業センターN棟8階、会議室
（六）会議の開催方式：
今回の株主総会は、現場投票とネット投票を結合する方式を採用している。現場採決は株主本人が現場会議に出席するか、授権依頼書を通じて他の人に現場会議に出席するように依頼する。同時に、会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)会社の株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は上記のネットワーク投票時間内に深セン証券取引所の取引システムまたはインターネット投票システムを通じて議決権を行使することができる。
深セン証券取引所の「上場会社などの市場主体が新型コロナウイルス感染による肺炎の疫病予防と抑製戦に断固勝利することを全力で支持することに関する通知」によると、疫病予防と抑製の仕事に協力するため、投資家がインターネット投票を通じて株主総会に参加することを奨励している。
（七）会議に参加する方式：会社の株主は現場投票とネット投票の中の一つの採決方式しか選択できず、採決結菓は第一回の有効投票結菓に準じる。
（八）株式登記日：2022年6月6日（月）
（九）出席対象：
1、株式登記日に会社の株式を保有する普通株式株主またはその代理人。2022年6月6日午後の取引終了後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録された会社の株主は、本通知の公布方式で今回の株主総会に出席し、採決に参加する権利がある。会議に直接出席できない株主は、他の人に代理出席を許可することができます（承認された人は当社の株主である必要はありません。承認依頼書は添付ファイル2を参照）、またはネット投票時間内にネット投票に参加することができます。
2、会社の取締役、監査役、高級管理職。
3、会社が雇った弁護士。
二、会議の審議事項
（I）次の議案を審議する
コメント
議案コード議案名この列がチェックされている欄は投票できる。
非累積投票議案：
1.00プロジェクト投資契約の締結及び対外投資に関する持株子の設立√
会社の議案
上記の議案はすでに2022年5月26日に開かれた第5回取締役会第17回会議と第5回監事会第16回会議で審議され、具体的な内容は2022年5月27日に「証券時報」、「上海証券報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
今回の株主総会議案は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項に属し、中小投資家（会社の取締役、監事、役員と単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主以外の株主）の採決票の単独計算に対応し、会社は計算結菓に基づいて公開する。
三、会議の登録などの事項
（一）登録時間：2022年6月8日午前9：00-11：00、午後2：00-4：00
（二）登録方式：
1、法人株主：法定代表者が会議に出席する場合、営業許可証のコピー（公印を押さなければならない）、法定代表者の身分証明書と証券口座カードを持って登録しなければならない。法定代表者が委託した代理人が会議に出席する場合、本人の身分証明書、営業許可証のコピー（公印を押さなければならない）、授権委託書と証券口座カードを持って登録しなければならない。
2、自然人株主：本人の身分証明書と証券口座カードを持って登録しなければならない。代理人に会議に出席するように依頼する場合は、本人の身分証明書、授権依頼書、証券口座カードを持って登録しなければならない。
3、異郷の株主は書面で手紙やファックスで登録を行うことができ（2022年6月8日までに会社証券部に送らなければならない）、電話で登録を受け付けない。
（三）登録場所：会社証券部
郵送先：江蘇省蘇州市高新区石陽路17号、 Jiangsu Boamax Technologies Group Co.Ltd(002514) 、証券部、郵便番号215151（手紙に「株主総会」の文字を明記してください）。
（四）会議連絡先
会議コンサルティング：会社証券部
担当者：羅旭、文玉梅
連絡先：05126729265
ファックス：051266163297
メールボックス：[email protected].
（五）会議参加者の食事と宿泊及び交通などの費用は自弁する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会は、全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主は深セン取引所取引システムまたはインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.）ネット投票に参加し、「ネット投票に参加する具体的な操作フロー」は添付ファイル1を参照してください。
五、予備検査書類
1、会社の第5回取締役会第17回会議の決議；
2、会社の第5回監事会第16回会議の決議。
ここにお知らせします。
Jiangsu Boamax Technologies Group Co.Ltd(002514) 取締役会2022年5月27日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一.ネット投票のプログラム
1.投票コード：362514
2.投票略称：宝馨投票
3.採決意見を記入する：
非累積投票議案については、採決意見を記入し、同意、反対、棄権する。
二.深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1.投票時間：2022年6月13日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
2.株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができます。
三.深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムが投票を開始する時間は2022年6月13日午前9時15分から午後3時までの任意の時間です。
2.株主はインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットワークサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
委任状
2022年第2回臨時株主総会に出席し、議決権の行使を代行するように、ご本人（当社）を代表してご出席ください。本人（本単位）が具体的な指示をしていない議案に対して、受託者は議決権を持ち、自分の意思で採決することができる。有効期限：本委任状の署名日から今回の株主総会の終了まで。
議案議案名備考（この列のチェックの同意反対棄権コード欄は投票できる）
非累積投票議案：
プロジェクト投資契約の締結について
1.00及び対外投資による持株子会社の設立√
司の議案
メモ：
1、各オプションの中で、「同意」、「反対」または「棄権」の欄で「√」で1つを選択し、多選は無効で、棄権を記入しない。
2、「授権依頼書」のスクラップ、コピー、または上述のフォーマットでの自作はすべて有効で、単位の依頼には単位公印を押さなければならない。法人株主印（公印）：
委任者署名：委任者身分証明書番号：
委託者株主口座番号：委託者持株数及び株式性質：
受託者署名：受託者身分証明書番号：
依頼日：年月日
株主登録表
2022年6月6日午後3時の取引終了時までに本人（または当社）は＊ Jiangsu Boamax Technologies Group Co.Ltd(002514) Jiangsu Boamax Technologies Group Co.Ltd(002514) ）株を保有し、現在会社の2022年第2回臨時株主総会に登録して参加している。
会社名（または名前）
連絡先電話
証明書番号
証券口座番号
株式保有数
登録日年月日
