証券コード： Shanghai Step Electric Corporation(002527) 株式略称： Shanghai Step Electric Corporation(002527) 公告番号：2022030 Shanghai Step Electric Corporation(002527)
2021年度株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、今回の株主総会の開催期間に提案の増加、否決、変更がない場合、以前の株主総会の決議を変更する場合もありません。
2、今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせて開催された。
一、会議の開催と出席状況
1、会議の開催状況
Shanghai Step Electric Corporation(002527) （以下「会社」という）2021年度株主総会は、現場投票とネット投票を組み合わせて開催されます。
上海市の疫病予防とコントロールの要求に基づいて、会社の2021年度株主総会会議の開催場所はすでに閉鎖管理を実行し、人員はすべて出入りできないため、会社は今回の株主総会に登録した株主に通信アクセス方式を提供し、通信方式で今回の会議を開催した。今回、通信方式を通じて会議に参加したり、会議に出席したりした人は現場会議に参加したと見なしています。深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年5月26日午前9時15分から9時25分まで、9時30分から11時30分まで、午後13時から15時までです。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は、2022年5月26日午前9時15分から2022年5月26日午後15時までの任意の時間です。
会議は会社の取締役会に招集された。会議の司会者は紀明理事長が務めた。
2、会議の出席状況
1）株主出席の全体状況
現場とネット投票を通じて投票した株主は29人で、代表株式総数は25813176株で、会社の議決権付き株式総数に占める割合は39.109%だった。
その中で現場投票を通過した株主は0人で、代表株式総数は0株で、会社の議決権付き株式総数に占める割合は0%である。ネット投票を通じた株主は29人で、代表株式総数は25813176株で、会社の議決権付き株式総数に占める割合は39.109%だった。
2）中小株主の出席の全体状況
現場とネット投票を通じた中小株主は19人で、代表株式総数は38857000株で、会社の議決権付き株式総数に占める割合は5.8879%だった。
このうち、現場投票を通過した中小株主は0人で、代表株式総数は0株で、会社の議決権付き株式総数に占める割合は0%だった。ネット投票を通じた中小株主は19人で、代表株式総数は38857000株で、会社の議決権付き株式総数に占める割合は5.8879%だった。
上海市の疫病予防とコントロールの要求に基づいて、会社の取締役、監事及び今回の株主総会の証人弁護士は通信方式で今回の会議に出席し、会社の一部の高級管理者は通信方式で今回の会議に列席した。
今回の株主総会の開催期間に提案を追加、否決、変更することはなく、以前の株主総会の決議を変更することもありません。
「2021年度株主総会の開催に関する通知」は2022年4月26日、指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)で披露する。
今回の株主総会の招集、開催プログラムは「会社法」、「株主総会規則」などの法律法規、その他の規範的な文書及び「会社定款」の規定に合緻している。
二、提案審議採決状況
今回の株主総会は、現場投票とネット投票を結合する方式で、以下の決議を採択した。
（I）「2021年度取締役会活動報告」を審議し、採択した。具体的な採決状況は以下の通り：
採決結菓：257974276株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999462%を占めた。13800株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0538%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
（II）「＜2021年年次報告＞全文と要約」を審議し、採択した。具体的な採決状況は以下の通りである：採決結菓：257974276株に同意し、今回の株主総会に出席する有効議決権株式総数の999462%を占めた。13800株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0538%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
（III）「2021年度財務決算報告」を審議し、採択した。具体的な採決状況は以下の通り。
採決結菓：257974276株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999462%を占めた。13800株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0538%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
（IV）「2021年度利益分配事前案」を審議し、可決した。具体的な採決状況は以下の通り：
採決結菓：257971276株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999450%を占めた。13800株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0538%を占めている。3000株を棄権し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0012%を占めた。
その中で、中小株主の採決結菓：38715100株に同意し、今回の株主総会に出席した中小株主の有効議決権株式総数の996384%を占めた。13800株に反対し、今回の株主総会に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.3575%を占めている。3000株を棄権し、今回の株主総会に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0077%を占めた。
（Ⅴ）「立信中聯会計士事務所（特殊普通パートナー）の2022年度外部監査機構への再雇用に関する議案」を審議し、採択した。具体的な採決状況は以下の通り：
採決結菓：257971276株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999450%を占めた。13800株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0538%を占めている。3000株を棄権し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0012%を占めた。
その中で、中小株主の採決結菓：38715100株に同意し、今回の株主総会に出席した中小株主の有効議決権株式総数の996384%を占めた。13800株に反対し、今回の株主総会に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.3575%を占めている。3000株を棄権し、今回の株主総会に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0077%を占めた。
（Ⅵ）項目ごとに「2021年度取締役、高級管理職の報酬に関する議案」を審議し、採択した。具体的な採決状況は以下の通りである：
1、『2021年度非独立取締役、高級管理職報酬について』
関連株主の紀明さん、紀徳法さんとその一緻動人の劉麗萍さん、関連株主の武玉会さん、蔡亮さん、金辛海さん、王春祥さん、李国範さん、楊リサさん、周広興さんはこの議案に対して採決を回避し、合計21956166株が採決を回避した。
採決結菓：38715100株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の996384%を占めた。141900株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.3652%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
その中で、中小株主の採決結菓：38715100株に同意し、今回の株主総会に出席した中小株主の有効議決権株式総数の996384%を占めた。141900株に反対し、今回の株主総会に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.3652%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
2、『2021年度独立取締役報酬について』
採決結菓：257971276株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999450%を占めた。141900株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0550%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
その中で、中小株主の採決結菓：38715100株に同意し、今回の株主総会に出席した中小株主の有効議決権株式総数の996384%を占めた。141900株に反対し、今回の株主総会に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.3652%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
（8550）項目ごとに「2022年度取締役報酬案に関する議案」を審議し、採択した。具体的な採決状況は以下の通り：
1、「2022年度非独立取締役報酬案について」
関連株主の紀明さん、紀徳法さんとその一緻動人の劉麗萍さん、関連株主の武玉会さん、蔡亮さん、金辛海さん、王春祥さんはこの議案に対して採決を回避し、合計217958130株が採決を回避した。
採決結菓：39330900株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の979476%を占めた。141900株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.3534%を占めている。682246株を棄権し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の1.6990%を占めた。
その中で、中小株主の採決結菓：38715100株に同意し、今回の株主総会に出席した中小株主の有効議決権株式総数の996384%を占めた。141900株に反対し、今回の株主総会に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.3652%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
2、「2022年度独立取締役報酬案について」
採決結菓：257971276株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999450%を占めた。141900株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0550%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
その中で、中小株主の採決結菓：38715100株に同意し、今回の株主総会に出席した中小株主の有効議決権株式総数の996384%を占めた。141900株に反対し、今回の株主総会に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.3652%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
（8551）「2022年度監事報酬案に関する議案」を審議し、可決した。具体的な採決状況は以下の通り：
採決結菓：257971276株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999450%を占めた。141900株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0550%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
（8552）「2022年に金融機関に総合与信額を申請し、額内で保証を提供する議案について」を審議し、採択した。具体的な採決状況は以下の通り。
採決結菓：257476676株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の997534%を占めた。636500株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.2466%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
その中で、中小株主の採決結菓：38220500株に同意し、今回の株主総会に出席した中小株主の有効議決権株式総数の983619%を占めた。636500株に反対し、今回の株主総会に出席した中小株主の有効議決権株式総数の1.6381%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
（Ⅹ）「会社の登録資本の変更に関する議案」を審議し、可決した。具体的な採決状況は以下の通りである：採決結菓：257974276株に同意し、今回の株主総会に出席する有効議決権株式総数の999462%を占めた。13800株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0538%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
本議案はすでに株主に出席した。
