証券コード： Guangdong Wanlima Industry Co.Ltd(300591) 証券略称：万里馬公告番号：2022043 Guangdong Wanlima Industry Co.Ltd(300591)
第3回監事会第14回会議決議公告
当社と監査役会のメンバー全員は、情報開示内容の真実、正確、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事会会議の開催状況
1 Guangdong Wanlima Industry Co.Ltd(300591) （以下「会社」と略称する）第3回監事会第14回会議は2022年5月23日に電話、書面の送達方式を通じて監事の皆様に届き、通知には会議の関連資料が含まれていると同時に、会議の開催時間、場所、内容と方式を明記した。
2.今回の監事会は2022年5月26日に会社会議室で、現場採決方式で開催された。3.今回の監査役会は監査役3名、実際に監査役3名に出席しなければならない。会議は王鶴亭さんが主宰します。
4.今回の会議の招集、開催と採決の手順は「会社法」などの法律法規と「会社定款」の関連規定に合緻している。
二、監事会会議の審議状況
1.「資金募集専用口座の一部変更に関する議案」の審議・採択
審議を経て、監事会は、会社が今回募集資金口座を変更することは、会社の募集資金管理を強化し、使用効率を高め、会社の実情に合っていると考えている。今回の変更では、募集資金の用途を変更したり、会社や株主の利益を損なったりすることはなく、募集資金を不正に使用したりすることもありません。「上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の資金募集管理と使用の監督管理要求（2022年改訂）」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範的な運営」などの法律、法規、規範的な文書の関連規定に基づき、監査役会は、広州支店の募集資金口座に保管されている募集資金（利息を含み、具体的な金額は転出日に準じる）を＊ Industrial Bank Co.Ltd(601166) ＃＃東莞支店の募集資金口座に転置することに同意し、取締役会に＊ Haitong Securities Company Limited(600837) ＃＃及び＊ Industrial Bank Co.Ltd(601166) ＃＃東莞支店と「募集資金三方監督管理協議」に署名することを許可した。
採決結菓：同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
2.「遊休募集資金の一部を用いた現金管理に関する議案」を審議、採択する。
審議を経て、監事会は会社が資金募集投資プロジェクトの建設と会社の正常な生産経営に影響を与えないことを確保する前提で、20000万元を超えない遊休募集資金（その中で公開発行転換社債を使用して資金を募集して11000万元を超えないで、特定の対象に株式を発行して資金を募集して9000万元を超えない）を使用して現金管理を行うことに同意し、保本型銀行財テク製品、証券会社の保本型収益証憑と構造預金、協定預金などの方式。上記の資金額は審議が通過した日から12ヶ月以内にスクロールして使用することができる。限度額の範囲内で、会社の社長にこの投資決定権を行使し、関連する契約文書に署名することを許可し、財務責任者が具体的な組織実施を担当する。
採決結菓：同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
3.「広州超埼信息科技有限公司の元株主業績補償金の支払い期限の調整に関する議案」を審議、採択した。
審議を経て、監事会は業績補償金の順調な支払いを保障するために、業績補償側の現在の状況を考慮して、私たちは会社が鐘奇誌、陳玉丹と「業績承諾補償金支払い協議」に署名することに同意した。この議案には関連法律と法規に違反する場合はなく、採決手続きが「会社法」「証券法」などの法律法規と「会社定款」の関連規定に合緻することを審議し、会社の長期的な発展を維持し、会社の全体的な利益に合緻することに有利である。
採決結菓：同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
三、予備検査書類
「 Guangdong Wanlima Industry Co.Ltd(300591) 第3回監事会第14回会議決議」。
ここに公告します。
Guangdong Wanlima Industry Co.Ltd(300591) 監事会2022年5月26日
