証券コード： Guangdong Wanlima Industry Co.Ltd(300591) 証券略称：万里馬公告番号：2022048 Guangdong Wanlima Industry Co.Ltd(300591)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Guangdong Wanlima Industry Co.Ltd(300591) （以下「会社」と略称する）は2022年5月26日に開催された第3回取締役会第17回会議で「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択し、2022年6月15日に会社の2022年第2回臨時株主総会を開催することを決定し、今回の株主総会の関連事項を以下のように通知した。
一、会議開催の基本状況
1.株主総会の回：2022年第2回臨時株主総会
2.株主総会の招集者：会社取締役会
3.会議開催の合法性、コンプライアンス：会社の第3回取締役会第17回会議の審議を経て、会社の2022年第2回臨時株主総会を開催することを決定し、会議の招集プログラムは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合緻する。
4.会議の開催日時：
（1）現地会議の開催時間：2022年6月15日（水）15：00。
（2）ネット投票期間：2022年6月15日。
その中で：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は：2022年6月15日9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00；インターネット投票システムを通じてインターネット投票を行う具体的な時間は、2022年6月15日9時15分から15時までの任意の時間です。
5.会議の開催方式：今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合した方式で開催される。
6.株式登記日：2022年6月8日
7.出席対象：
（1）株式登記日に会社の株式を保有する普通株式株主またはその代理人；
株式登記日午後の終値時点で、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録されている会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に出席と採決に参加することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はない（授権委任書様式は添付ファイル2を参照）。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者；
（3）会社が雇った証人弁護士。
8.現場会議場所：広州市海珠区新港東路1028号保利世界貿易センターF席2階会社会議室
二、会議の審議事項
提案コード提案名コメント
この列のチェック欄は投票できる。
非累積投票提案
『広州超埼情報科学技術有限公の調整について√
1.00司元株主業績補償金の支払い期限の議案』
1.以上の議案の内容はすでに会社の第3回取締役会の第17回会議で審議され、具体的な内容は会社が同時に巨潮情報網に公開されたことを参照してください（http://www.cn.info.com.cn.)の公告があります。
2.会社は中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、適時に公開する。
三、会議の登録方法
（I）現場登録時間
2022年6月14日（火）9：30-12：00、14：00-17：00
（II）現場登録場所
広州市海珠区新港東路1028号保利世界貿易センターF席3階
（III）登録方式
1.自然人株主登録：条件に合致する自然人株主は本人身分証明書、株主証券口座カードまたは持株証憑を持って登録手続きを行うべきである；自然人株主が代理人に出席を依頼する場合、代理人は本人身分証明書と授権依頼書（添付ファイル2参照）、委託人証券口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
2.法人株主登録：条件に合致する法人株主の法定代表者が会議に出席するには、法人株主証券口座カードのコピー（公印を押す）、企業営業許可証のコピー（公印を押す）、法定代表者身分証明書、法定代表者証明書（公印を押す）を持って登録手続きを行う必要がある。法人株主が代理人に委託する場合、代理人は法人株主証券口座カードのコピー（公印を押す）、企業営業許可証のコピー（公印を押す）、代理人本人身分証明書、法定代表者証明書、法人授権委託書（公印を押す）（添付ファイル2を参照）を持って登録手続きを行うべきである。
3.異郷の株主は手紙やファックスで登録でき、ファックスや手紙は2022年6月14日17:00までに会社の取締役会事務室に届き、株主に適時に電報で確認してもらうことができる。株主は「株主参加登録表」（添付ファイル3を参照）に注意深く記入し、身分証明書と株主証券口座カードのコピーを添付し、登録確認のために記入しなければならない。
（IV）会議連絡先
連絡先：蘇継祥牟其飛
住所：広州市海珠区新港東路1028号保利世界貿易センターF座3階
電話：02022319138
ファックス：02022319136
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)が投票に参加し、ネット投票の具体的な流れは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1.現場会議は半日の予定で、参加者の食事と宿泊、交通費及びその他の関連費用は自弁する。2.現場会議に出席する株主と株主代理人は、関連証明書の原本を持って会議の30分前に会場に到着してください。
3.参加者は現場スタッフの手配に従うべきである。
4.新型コロナウイルス感染による肺炎の影響を受けて、その時現場会議に出席する人は防疫措置をよくしてください。
六、予備検査書類
「 Guangdong Wanlima Industry Co.Ltd(300591) 第3回取締役会第17回会議決議」
Guangdong Wanlima Industry Co.Ltd(300591) 取締役会2022年5月26日添付1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1.投票コードは「350591」で、投票の略称は「万里の投票」です。
2.採決意見や選挙票を記入する。
非累積投票提案に対して、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
3.株主が総議案に対して投票を行い、累積投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所取引システムを通じて投票するプログラム
1.投票時間：2022年6月15日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
2.株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができます。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムが投票を開始する時間は2022年6月15日9時15分から15時までの任意の時間です。
2.株主はインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットワークサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：
委任状
2022年6月15日に開催される2022年第2回臨時株主総会に本人/当社を代表して出席するように依頼し、本人/当社を代表して以下の指示に従って以下の議案に投票し、本人/当社が本会議の採決に指示をしていない場合、受託者は代わりに議決権を行使することができ、その議決権を行使した結菓はすべて本人/当社が負担する。
注記棄権提案に反対するコード提案の名前をチェックする欄に同意します。
投票できる
非累積投票提案
『広州超埼信息科の調整について』
1.00技術有限会社の元株主業績補償√
支払期限の議案
備考：1、上記審議事項依頼者は「同意」、「反対」または「棄権」の枠内で「√」を引いて投票指示を出すことができる。
2、依頼人が投票指示をしなければ、依頼人は自分の意思で採決することができる。
3、特に明確な指示がない限り、受託者は自分で情状を酌量して今回の臨時株主総会で提出されたその他の事項について自分の意誌に従って投票したり、投票を放棄したりすることができます。
依頼者署名（捺印）：受託者署名（捺印）：
委任者身分証明書番号：委任者身分証明書番号：
委託者の株式保有数：
依頼者証券口座番号：
受託日は年月日で、今回の受託期限は年月日までです。
添付ファイル3：
株主参加登記表
個人株主名/法人株主名
個人株主身分証明書番号/法人株主登録番号
株主口座持株数
出席者の名前を依頼するかどうか
代理人氏名代理人身分証明書番号
連絡先メールアドレス
連絡先郵便番号
発言意向と要点：株主署名（法人株主捺印）：
年月日
説明：
1.楷書でフルネームと住所を記入してください（株主名簿に記載されているのと同じでなければなりません）。
2.株主が今回の株主総会で発言する場合は、発言の意向と要点欄に発言の意向と要点を示し、必要な時間を明記してください。株主総会の時間が限られているため、株主の発言は当社が登録によって統一的に手配し、当社は本会議の株主登録表に発言の意向と要点を表明した株主が今回の株主総会で発言できる保証はない。
