証券コード： Guangdong Wanlima Industry Co.Ltd(300591) 証券略称：万里馬公告番号：2022042 Guangdong Wanlima Industry Co.Ltd(300591)
第3回取締役会第17回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
1 Guangdong Wanlima Industry Co.Ltd(300591) （以下「会社」と略称する）第3回取締役会第17回会議は2022年5月23日に電話と書面の送達方式を通じて各取締役に届き、通知には会議の関連資料が含まれていると同時に、会議の開催時間、場所、内容と方式を明記した。
2.今回の取締役会は2022年5月26日に会社会議室で、現場採決方式で開催された。3.今回の取締役会は取締役7名、実際に取締役7名に出席しなければならない。会議は林大洲氏が主宰し、会社全体の監事、高級管理者が今回の取締役会に列席した。
4.今回の会議の招集、開催と採決の手順は「会社法」などの法律法規と「会社定款」の関連規定に合緻している。
二、取締役会会議の審議状況
1.「資金募集専用口座の一部変更に関する議案」を審議、採択した。
会社は China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 広州支店の募集資金口座内に保管されている募集資金（利息を含み、具体的な金額は転出日を基準とする）を Industrial Bank Co.Ltd(601166) 東莞支店の募集資金口座内に転置し、取締役会が Haitong Securities Company Limited(600837) 及び Industrial Bank Co.Ltd(601166) 東莞支店と「募集資金三方監督管理協議」に署名することを許可した。具体的な内容の詳細は、会社が同時に巨潮情報網に公開されていることを参照してください（http://www.cn.info.com.cn.)の「資金募集専用口座の一部変更に関する公告」。
採決結菓：同意票7票、反対票0票、棄権票0票。
2.「遊休募集資金の一部を用いた現金管理に関する議案」を審議、採択した。
審議を経て、取締役会は会社が資金募集投資プロジェクトの建設と会社の正常な生産経営に影響を与えないことを確保する前提で、20000万元を超えない遊休募集資金（その中で公開発行転換社債を使用して資金を募集して11000万元を超えないで、特定の対象に株式を発行して資金を募集して9000万元を超えない）を使用して現金管理を行うことに同意し、保本型銀行財テク製品、証券会社の保本型収益証憑と構造預金、協定預金などの方式。上記の資金額は、取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内にスクロールして使用できます。限度の範囲内で、会社の取締役会は会社の社長にこの投資決定権を行使し、関連する契約文書に署名することを許可し、財務責任者が具体的な組織実施を担当している。
具体的な内容の詳細は、会社が同時に巨潮情報網に公開されていることを参照してください（http://www.cn.info.com.cn.）の「一部の遊休募集資金を使用して現金管理を行うことに関する公告」に対して、今回の遊休募集資金を使用して現金管理を行うことについて、推薦機構、独立取締役、監事会は明確な同意意見を発表した。
採決結菓：同意票7票、反対票0票、棄権票0票。
3.「広州超琦信息科技有限公司の元株主業績補償金の支払い期限の調整に関する議案」を審議、採択した。
信永中和会計士事務所（特殊普通パートナー）が発行した「広州超埼信息科技有限公司業績承諾実現状況に関する審査報告」によると、広州超埼信息科技有限公司（後に「超埼科技」という）は2018年度、2019年度と2021年度に実現した会計士事務所監査の合計純利益（非経常損益を控除する前後でどちらが低いか）が業績承諾目標に達していない。「株式譲渡と増資協議」とその補充協議の約束に基づいてまとめて計算した後、鐘奇誌、陳玉丹が負担すべき業績補償金額は合計1 Shenzhen Bioeasy Biotechnology Co.Ltd(300942) 917元だった。
「株式譲渡と増資協議」とその補充協議の約束に基づいて、会社はすでに鐘奇誌、陳玉丹に業績承諾補償通知を出した。各方面の何度も協議した結菓、業績補償金の順調な支払いを保障するため、会社は鐘奇誌、陳玉丹と「業績承諾補償金支払い協議」に署名し、元株主の業績補償金の支払い期限を調整した。具体的な内容の詳細は、会社が同時に巨潮情報網に公開されていることを参照してください（http://www.cn.info.com.cn.）の「広州超埼信息科技有限公司の元株主業績補償金の支払い期限の調整に関する公告」。
採決結菓：同意票7票、反対票0票、棄権票0票。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
4.「会社の2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択する。
今回の会議で可決された議案3は株主総会の審議を提出する必要があるため、会社の取締役会は2022年6月15日に2022年第2回臨時株主総会を開催することを提案し、今回の株主総会は現場採決、ネット投票を組み合わせて開催された。
採決結菓：同意票7票、反対票0票、棄権票0票。
具体的な内容の詳細は、会社が同時に巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開したことを参照してください。上の「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」。
三、予備検査書類
「 Guangdong Wanlima Industry Co.Ltd(300591) 第3回取締役会第17回会議決議」。
ここに公告します。
Guangdong Wanlima Industry Co.Ltd(300591) 取締役会2022年5月26日
