Fujian Torch Electron Technology Co.Ltd(603678) 2022年第1回臨時株主総会会議資料2002年6月
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2022年第1回臨時株主総会の心得
株主および株主代表の皆様：
投資家の合法的権益を維持し、会社の今回の株主総会の順調な開催を確保するために、中国証券監督管理委員会の「上場会社株主総会規則」などの関連規定に基づいて、大会の注意事項を製定する。
一、当社は「会社法」、「証券法」、「上場会社株主総会規則」と「会社定款」の規定に基づき、株主総会を開催する各仕事を真剣に行う。
二、当社証券部は大会のプログラムに関することを具体的に担当しています。
三、株主総会の厳粛性と正常な秩序を保証し、参加株主（または株主代表）の合法的な権益を確実に維持するために、会議に出席する株主（または株主代表）、会社の取締役、監事、高級管理者、会社が招聘した弁護士および取締役会が招待した人員を除いて、会社は法によって他の人員の会場入りを拒否する権利がある。
四、会議に出席する株主（または株主代表）は会議の開催10分前に会議現場に着いて証券部に署名手続きをしなければならない。そして、規定によって株式口座カード、身分証明書または法人単位証明書、授権依頼書および出席者身分証明書などを提示し、経験証明書の後に会議資料を受け取ってから、会議に出席することができる。
五、株主が総会で発言する必要がある場合は、会議開始15分前に証券部に登録し、有効な持株証明書を提示し、「発言登録表」に記入しなければならない。発言を登録する人数は原則として10人を限度とし、10人を超えると持ち株数が最も多い上位10人の株主が順次発言するように手配した。
六、株主発言は大会司会者が指名した後に行われ、各株主発言はまず保有株式数と持株者名を報告し、簡単かつ要約的に観点と提案を述べなければならない。発言時間は一般的に5分を超えず、司会者は会社の取締役、監事または高級管理者などを手配して株主質問に答えることができる。
七、株主の発言は今回の大会議の問題をめぐって行わなければならず、株主の質問内容は今回の株主総会の議題とは関係がないか、会社の商業秘密にかかわる場合、会社は応じない権利がある。
八、大会議の効率を高めるために、株主の質問に答えた後、総会の採決を行う。現場会議の採決は記名投票の採決方式を採用し、株主に採決票の要求に基づいて意見を記入し、記入後に大会スタッフが統一的に票を受け取るようにしてください。
九、総会が始まったら、2人の株主代表を推薦して票計算と監督に参加する。大会が提案に対して採決を行う時、弁護士、株主代表と監事代表が共同で票を計算し、票を監督する。採決の結菓は会議の司会者が発表した。
十、会社の取締役会は弁護士事務所の執業弁護士を招聘して今回の株主総会に列席し、法律的な意見を出した。
十一、株主（または株主代表）は会議の登録をしていないか、会議に署名して遅刻すると、今回の会議に参加できません。株主（または株主代表）は株主総会に参加し、その法定義務を真剣に履行しなければならない。会議が始まったら、携帯電話のベルを無音状態にし、他の株主の合法的権益を尊重し、維持し、大会の正常な秩序を保障してください。
株主総会の秩序を妨害し、騒動を挑発し、他の株主の合法的権益を侵害する行為に対して、会社は必要な措置を取って製止し、関係部門の調査と処分を報告する権利がある。
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2022年第1回臨時株主総会の議事日程
会議時間：2022年6月6日午後14時
会議場所：福建省泉州市鯉城区常泰街道新塘コミュニティ泰新街58号会社会議室一、会議の開始を発表する1、司会者は会議の開始を発表し、会議の出席状況を読み上げる。2、取締役会秘書は株主総会会議の注意事項を読み上げる。3、現場会議の開票人と開票人を推薦する。二、会議の審議事項
1、「会社の登録資本を変更し、「会社定款」を改訂する議案について」を審議する。
2、「所属子会社の広州天極電子科学技術株式会社から科創板への上場に関する関連法律、法規の規定に符合する議案」を審議する。
3、「所属子会社の広州天極電子科学技術株式会社から科創板への上場分割に関する事前案（改訂稿）の議案」を審議する。
4、「所属子会社の広州天極電子科学技術株式会社から科創板への上場についてに符合する議案」を審議する。
5、「所属子会社の広州天極電子科学技術株式会社を分割して科学創板に上場することについて、株主と債権者の合法的権益を維持するのに有利な議案」を審議する。
6、「会社の独立性と持続的な経営能力の維持に関する議案」を審議する。
7、「所属子会社の広州天極電子科学技術株式会社が相応の規範運営能力を備えていることに関する議案」を審議する。
8、「今回の分割目的、商業合理性、必要性及び実行可能性分析に関する議案」を審議する。9、「今回の分割履行法定プログラムの完全性、コンプライアンス、法律文書の有効性に関する説明に関する議案」を審議する。
10、「一部の取締役、高級管理職が所属子会社の株式を分割することに関する議案」を審議する。11、「株主総会の授権取締役会と取締役会の授権者に会社の今回の分割に関する議案を提出することについて」を審議する。
三、審議と採決1、総会の審議議案に対して、株主の質問に答えます。2、大会は上述の議案を審議し、採決する。3、監督票、計算票。四、司会者が現場会議の採決結菓を読み上げる五、現場会議とネット投票の採決状況をまとめる六、決議と法律意見書を発表する1、司会者が今回の株主総会決議を読み上げる；2、弁護士は今回の株主総会の法律意見書を発表した。3、会議決議と会議記録に署名する；4、司会者は会議の終了を宣言した。
Fujian Torch Electron Technology Co.Ltd(603678) 取締役会2022年6月6日
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会社の登録資本を変更し、「会社定款」を改訂する議案について株主と株主代表の皆様：
「 Fujian Torch Electron Technology Co.Ltd(603678) 会社の登録資本を変更し、＜会社定款＞を改訂する公告について」及び会社定款の全文は2022年5月20日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.披露する同時に「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」と「証券日報」に掲載されている。
詳細は上海証券取引所のウェブサイトでご覧ください。
以上の議案はすでに会社の第5回取締役会の第30回会議で審議され、株主と株主代表の皆様に審議していただきます。
Fujian Torch Electron Technology Co.Ltd(603678) 取締役会2022年6月6日
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所属子会社の広州天極電子科学技術株式会社の分割について
科創板に上場して関連法律、法規の規定に符合する議案の株主と株主の代表の皆様：
会社は所属子会社の広州天極電子科学技術株式会社を科創板に分割して上場する予定です（以下は「今回の分割」と略称する）。
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社分割規則（試行）」などの法律法規と規範的な文書の規定に基づき、取締役会は会社の実際の状況と関連事項に対して真剣な自己調査論証を行った後、今回の分割は関連法律、法規の規定に符合していると認めた。
以上の議案はすでに会社の第5回取締役会の第30回会議で審議され、株主と株主代表の皆様に審議していただきます。
Fujian Torch Electron Technology Co.Ltd(603678) 取締役会2022年6月6日
Fujian Torch Electron Technology Co.Ltd(603678)
所属子会社の広州天極電子科学技術株式会社から科創板への上場に関する事前案（改訂稿）の分割に関する議案
株主および株主代表の皆様：
「上場会社の分割規則（試行）」などの関連規定の要求に基づき、今回の分割事項について、「 Fujian Torch Electron Technology Co.Ltd(603678) 所属子会社の広州天極電子科学技術株式会社から科創板への分割上場に関する事前案（改訂稿）」を製定した。
「 Fujian Torch Electron Technology Co.Ltd(603678) 所属子会社の広州天極電子科学技術株式会社から科創板への上場分割に関する事前案（改訂稿）」は2022年5月20日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.公開、詳細は上海証券取引所のウェブサイトに登録してご覧ください。
以上の議案はすでに会社の第5回取締役会の第30回会議で審議され、株主と株主代表の皆様に審議していただきます。
Fujian Torch Electron Technology Co.Ltd(603678) 取締役会2022年6月6日
Fujian Torch Electron Technology Co.Ltd(603678)
所属子会社の広州天極電子科学技術株式会社を分割して科学創板に上場することについて、「上場会社分割規則（試行）」に符合する議案の株主と株主代表の皆様：
会社の今回の分割は「上場会社分割規則（試行）」が上場会社の所属子会社の国内上場に対する関連要求に符合し、実行可能性を備えている。具体的には次のとおりです。
一、上場会社の株式国内上場はすでに3年に達した。
Fujian Torch Electron Technology Co.Ltd(603678) は2015年1月26日に上交所マザーボードで発売され、上記の条件を満たしています。
二、上場会社の最近の3つの会計年度の連続利益
Fujian Torch Electron Technology Co.Ltd(603678) 2019年度、2020年度、2021年度に実現した上場企業の株主に帰属する純利益（非経常損益の前後の低い値を除く）はそれぞれ3553941万元、5859245万元、9485007万元で、「最近の3会計年度の連続利益」の規定に符合している。
三、上場会社の最近の3つの会計年度は権益によって享受されている所属子会社を分割する予定の純利益を控除した後、上場会社の株主に帰属する純利益の累計は人民元の6億元を下回らない（純利益は非経常損益の前後のどちらが低いかを控除することを根拠に計算する）
Fujian Torch Electron Technology Co.Ltd(603678) 2019年度、2020年度、2021年度は権益によって享受された天極科学技術の純利益を控除した後、上場会社の株主に帰属する純利益の累計の和は18298301万元で、6億元（純利益は非経常損益を控除する前後のどちらが低いかで計算）を下回らず、上記の条件に合緻している。具体的な試算は以下の通りです。
単位：万元
プロジェクト計算式2021年度2020年度2019年度
Fujian Torch Electron Technology Co.Ltd(603678) 上場企業株主に帰属する純利益A 955854960949233814384
Fujian Torch Electron Technology Co.Ltd(603678) 上場企業の株主に帰属する純利益（B 948500758592453553941非経常損益を除く）
合併報告書において権益によって享受されている天極科学技術の純利益C Cecep Environmental Protection Equipment Co.Ltd(300140) 201878123857
連結報告書において権益によって享受されている天極科学技術の純利益D 279281201112119499（非経常損益を除く）
プロジェクト計算式2021年度2020年度2019年度
Fujian Torch Electron Technology Co.Ltd(603678) 権益によって享受された天極科学技術の純利益E=A-C 925840858930463690527を控除した後、上場会社の株主に帰属する純利益 Fujian Torch Electron Technology Co.Ltd(603678) 8権益によって享受された天極科学技術の純利益を控除する
後、上場企業の株主に帰属する純利益（非経F=B-D 92057265658133 344.42経常損益を除く）
Fujian Torch Electron Technology Co.Ltd(603678) 権益によって享受される天極科学技術の純利益G=
後、上場企業の株主に帰属する純利益（非経min（E，F）920572656581333434442経常損益を控除すると、前後どちらが低いか）
最近3年間 Fujian Torch Electron Technology Co.Ltd(603678) 権益によって享受された天極科学技術Gを控除した3年間
の純利益を控除した後、上場企業の株主に帰属する純利益の和18298301と（非経常損益を控除する前後でどちらが低いか）
四、上場会社の最近の会計年度連結報告書において権益によって享受される分割予定の子会社の純利益は上場会社の株主に帰属する純利益の50%を超えてはならない。上場会社の最近の会計年度連結報告書において権益によって享受されている分割予定の子会社の純資産は、上場会社の株主に帰属する純資産の30%を超えてはならない。
2021年度、 Fujian Torch Electron Technology Co.Ltd(603678) 権益によって享受された天極科学技術の純利益（非経常損益の前後の低い値を除く）は279281万元で、 Fujian Torch Electron Technology Co.Ltd(603678) 8を上場会社の株主に帰属する。
