証券コード： Sinostar Cable Co.Ltd(300933) 証券略称： Sinostar Cable Co.Ltd(300933) 公告番号：2022042 Sinostar Cable Co.Ltd(300933)
第2回取締役会第19回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Sinostar Cable Co.Ltd(300933) （以下「会社」と略称する）第2回取締役会第19回会議は2022年5月26日に会社会議室で現場結合通信方式で開催され、会社は2022年5月20日に書面、電話などの方式で全取締役に会議通知を出した。会議は理事長の杜南平さんが司会します。今回の会議は取締役8人、取締役8人になるべきだ。今回の会議の召集、開催及び採決手順は「中華人民共和国会社法」と「会社規約」の関連規定に合緻している。
二、取締役会会議の審議状況
（I）項目ごとに「会社が不特定の対象に転換社債を発行する案をさらに明確にすることに関する議案」を審議し、採択する。
会社はすでに中国証券監督管理委員会が発行した「不特定の対象に転換社債を発行することに同意する登録に関する承認」（証監許可[2022678号）を取得し、会社が不特定の対象に転換社債を発行する登録申請に同意した。会社の2021年第2回臨時株主総会の審議によって、「株主総会の授権取締役会とその授権者に今回の不特定の対象に転換社債を発行する具体的なことに関する議案」が可決され、会社の取締役会は株主総会の授権範囲内で、関連する法律法規の要求に従って、会社の実際の状況と市場の状況を結びつけて、会社が不特定の対象に転換社債（以下「転換社債」と略称する）を発行する具体的な方案は以下の通りであることをさらに明確にした（下記を除いて、今回の転換社債方案の他の条項は変わらない）。
1、発行規模
関連法律法規と会社の現在の状況によると、今回の転換社債の発行総額は人民元5705370万元（本数を含む）で、発行枚数は5705370枚である。
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票。
2、債券金利
今回の転換社債発行額面金利は、初年度0.30%、翌年0.50%、3年目0.80%、4年目1.50%、5年目2.00%、6年目2.50%だった。
今回の転換社債は発行が完了する前に銀行預金金利の調整に遭遇すると、株主総会は取締役会に券面金利の調整を許可した。
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票。
3、株式転換期限
今回発行された転換社債の株式転換期は、転換社債の発行が終了した日（2022年6月7日）から満6ヶ月後の最初の取引日（2022年12月7日）から転換社債の満期日（2028年5月30日、祝日があれば、後へ順延）までです。
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票。
4、初期転株価格の確定
今回発行された転換社債の初期転換価格は7.78元/株で、募集説明書の公告日の前の20取引日の会社A株の取引価格を下回っていない（この20取引日以内に除権、除利による株価調整が発生した場合、調整前の取引日の取引価格は相応の除権、除利調整後の価格で計算する）と前の取引日の会社A株の取引価格を下回っていない。および最近監査された1株当たりの純資産生産額と株式額面値。
前の20取引日の会社株取引の平均価格=前の20取引日の会社株取引の総額/この20取引日の会社株取引の総量；前取引日の会社株の取引価格=前取引日の会社株の取引総額/その日の会社株の取引総量。
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票。
5、満期償還条項
今回発行された転換社債の満期後5取引日以内に、同社は今回発行された転換社債の額面金額の115%（最終年度金利を含む）の価格で投資家に未転換株のすべての転換社債を償還する。
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票。
6、発行方式及び発行対象
（1）発行方式
今回発行された転換社債は、発行者が株式登録日（2022年5月30日、T-1日）に上場した後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社（以下「中国決済深セン支社」と略称する）に登録された元株主に優先的に販売され、元株主が優先的に販売された後の残高（元株主が優先的に販売を放棄した部分を含む）は、深セン取引所の取引システムネットワークを通じて社会の公衆投資家に発行される。予約金額が5705370万元未満の部分は推薦機関（主販売業者）が販売している。
（2）発行対象
①発行者の元株主に優先的に割り当てる：発行公告が発表した株式登録日（2022年5月30日、T-1日）終了後、中国決済深セン支社に登録された発行者のすべての普通株式株主。②ネット上で発行：中華人民共和国国内で深セン証券口座を持っている社会公衆投資家は、自然人、法人、証券投資基金及び法律法規の規定に符合する他の投資家（法律法規で購入者を禁止する場合を除く）を含む。
③今回発行された主な引受者の自営口座はネット上の申請に参加してはならない。
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票。
7、元株主への割当の手配
発行者の元A株株主が優先的に割り当てることができる回転債務の数は、株式の登録日に上場した後に登録された保有 Sinostar Cable Co.Ltd(300933) の株式の数で、1株当たり1.2443元の額面値回転債務の割合で割り当てることができる回転債務の金額を計算し、100元/枚の割合で枚数に変換し、1枚（100元）ごとに1つの購入単位とする。
発行者は現在A株の総株式45,855000,000株を持っており、会社には在庫株が存在せず、買い戻し事項に関連する抹消待ち株式も存在しない。今回の発行優先配給割合に基づいて計算すると、元株主は最大5705115枚を優先的に購入でき、今回発行された転換社債総額5705370枚の999955%を占めている。1枚未満の部分は中国決済深セン支社証券発行人業務ガイドラインに従って実行されているため、最終的に優先割当総数に少し差がある可能性があります。
発行者の元A株株主は優先割当に参加できるほか、優先割当後の残高の申請にも参加できる。
元株主がネット上の優先配給に参加した部分は、T日の申請時に全額資金を納付しなければならない。元株主がネット上で優先的にアフターサービス残高を分配するネット上の申請部分に参加するには、申請資金を支払う必要はない。
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役はこの事項に同意する独立意見を発表した。具体的な内容の詳細は、会社が巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開したことを参照してください。の関連公告。
（II）「会社が不特定の対象に転換社債を発行して上場することに関する議案」を審議、採択する
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所転換社債業務実施細則」などの関連規定及び会社2021年第2回臨時株主総会の授権に基づき、会社取締役会は今回の転換社債の発行が完了した後、転換社債が深セン証券取引所に上場する関連事項を処理し、会社の理事長またはその授権を授権した指定者に具体的な事項を処理することを許可する。
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役はこの事項に同意する独立意見を発表した。具体的な内容の詳細は、会社が巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開したことを参照してください。の関連公告。
（III）「会社が不特定の対象に転換社債を発行して募集資金特別口座を開設し、募集資金の三者監督管理協定を締結することに関する議案」を審議、採択した。
会社の募集資金管理、保管と使用を規範化し、投資家の権益を確実に保護するために、「上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの関連法律、法規と会社の「募集資金管理製度」の規定及び会社の2021年第2回臨時株主総会の授権により、会社は募集資金の特別口座を開設し、口座を開設する銀行及び今回発行する推薦機構（主な販売業者）と相応の募集資金の三者監督管理協定を締結し、募集資金の保管と使用状況を監督する。会社の取締役会は会社の理事長またはその指定した授権代理人の全権代表会社に授権し、資金募集特別口座の開設、資金募集の三者監督管理協議の締結などの具体的なことを処理する責任を負う。
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役はこの事項に同意する独立意見を発表した。具体的な内容の詳細は、会社が巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開したことを参照してください。の関連公告。
三、予備検査書類
1 Sinostar Cable Co.Ltd(300933) 第2回取締役会第19回会議決議；
2 Sinostar Cable Co.Ltd(300933) 独立取締役第2回取締役会第19回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告します。
Sinostar Cable Co.Ltd(300933) 取締役会2022年5月27日
