証券コード： Hl Corp (Shenzhen)(002105) 証券略称： Hl Corp (Shenzhen)(002105) 公告番号：2022039
Hl Corp (Shenzhen)(002105)
2021年度株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。特別なヒント
1.会社の取締役会は2022年4月29日、「証券時報」と巨潮情報網に「2021年年度株主総会の開催に関する通知」を掲載した。
2.今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式で開催された。
3.今回の株主総会の開催期間中に提案を増加、否決または変更しなかった場合。
4.今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れない。一、会議の開催状況
1 Hl Corp (Shenzhen)(002105) （以下：会社）2021年年次株主総会を開催し、2022年4月29日に公告の方式で会議通知を出し、「2021年年次株主総会の開催に関する通知」は2022年4月29日に「証券時報」と巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.上に移動します。（1）会議現場開催時間：2022年5月26日午後14：00
ネット投票期間：2022年5月26日。このうち、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年5月26日午前9時15分から2022年5月26日午後15時までの任意の時間です。深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年5月26日9時15分~9時25分、9時30分~11時30分と13時~15時です。
（2）会議の開催場所：深セン市宝安区松岡街道弁公室碧頭第三工業区信隆会社事務棟A棟2階会議室（3）会議の開催方式：現場投票とネット投票の採決を結合する（4）会議の招集者：会社取締役会（5）会議の司会者：董事長廖学金氏（6）証人弁護士：北京市康達（深セン）弁護士事務所黄強業弁護士、呉淑菲弁護士。
今回の株主総会の招集、開催プログラムは「会社法」、「上場会社株主総会規則」などの法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に符合し、合法的で有効である。
2、今回の株主総会の現場会議とネット投票に参加した株主と委託代理人は13名で、代表株式数は207584964株で、会社の議決権総株式の569508%を占めている。このうち、今回の株主総会の現場会議に参加した株主と委託代理人は4名で、代表株式は175750960株で、会社の議決権のある総株式の482171%を占めている。インターネット投票を通じた株主代表9名は、議決権株式31834004株を代表し、会社の議決権総株式の8.7336%を占めている。
3、会社の取締役、監事、取締役会の秘書及び証人弁護士が今回の会議に出席し、高級管理職が今回の会議に列席した。二、提案審議採決状況1、「 Hl Corp (Shenzhen)(002105) 2021年度取締役会活動報告の議案」を審議する
（会社の独立取締役は今回の年度株主総会で2021年度の職務報告を行う）
採決結菓：207584964株の賛成、賛成株数は今回の株主総会に出席した株主（株主代理人）が持っている（代表）有効議決権株式総数の1000000%を占めた。0株の反対は、今回の株主総会に出席した株主（株主代理人）が持っている（代表）有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。0株が棄権し、今回の株主総会に出席した株主（株主代理人）が保有する（代表）有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
今回の株主総会は現場記名とネット投票の採決を経て、「 Hl Corp (Shenzhen)(002105) 2021年度取締役会活動報告の議案」を審議、採択した。
会社の独立取締役は株主総会で述べた。2、「 Hl Corp (Shenzhen)(002105) 2021年度監事会活動報告の議案」を審議する
採決結菓：207584964株の賛成、賛成株数は今回の株主総会に出席した株主（株主代理人）が持っている（代表）有効議決権株式総数の1000000%を占めた。0株の反対は、今回の株主総会に出席した株主（株主代理人）が持っている（代表）有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。0株が棄権し、今回の株主総会に出席した株主（株主代理人）が保有する（代表）有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
今回の株主総会は現場記名とネット投票の採決を経て、「 Hl Corp (Shenzhen)(002105) 2021年度監事会活動報告の議案」を審議、採択した。3、「 Hl Corp (Shenzhen)(002105) 2021年度財務決算報告の議案」を審議する
採決結菓：207584964株の賛成、賛成株数は今回の株主総会に出席した株主（株主代理人）が持っている（代表）有効議決権株式総数の1000000%を占めた。0株の反対は、今回の株主総会に出席した株主（株主代理人）が持っている（代表）有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。0株が棄権し、今回の株主総会に出席した株主（株主代理人）が保有する（代表）有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
今回の株主総会は現場記名とネット投票の採決を経て、「 Hl Corp (Shenzhen)(002105) 2021年度財務決算報告の議案」を審議、採択した。4、「 Hl Corp (Shenzhen)(002105) 2021年度利益分配事前案の議案」を審議する
採決結菓：207584964株の賛成、賛成株数は今回の株主総会に出席した株主（株主代理人）が持っている（代表）有効議決権株式総数の1000000%を占めた。0株の反対は、今回の株主総会に出席した株主（株主代理人）が持っている（代表）有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。0株が棄権し、今回の株主総会に出席した株主（株主代理人）が保有する（代表）有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
その中で、会議に出席した中小株主（会社の取締役、監査役、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主）の採決結菓は、32136017株の賛成で、会議に出席した中小株主（株主代理人）が保有する（代表）有効議決権株式総数の100000%を占めた。0株の反対は、会議に出席した中小株主（株主代理人）が持っている（代表）有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。0株が棄権し、会議に出席した中小株主（株主代理人）が保有する（代表）有効議決権株式総数の0.000%を占めた。
今回の株主総会は現場記名とネット投票の採決を経て、「 Hl Corp (Shenzhen)(002105) 2021年度利益分配事前案の議案」を審議、採択した。5、「2021年度会社取締役、監事、高級管理職報酬の議案」を審議する。
採決結菓：207584964株の賛成、賛成株数は今回の株主総会に出席した株主（株主代理人）が持っている（代表）有効議決権株式総数の1000000%を占めた。0株の反対は、今回の株主総会に出席した株主（株主代理人）が持っている（代表）有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。0株が棄権し、今回の株主総会に出席した株主（株主代理人）が保有する（代表）有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
その中で、会議に出席した中小株主（会社の取締役、監査役、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主）の採決結菓は、32136017株の賛成で、会議に出席した中小株主（株主代理人）が保有する（代表）有効議決権株式総数の100000%を占めた。0株の反対は、会議に出席した中小株主（株主代理人）が持っている（代表）有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。0株が棄権し、会議に出席した中小株主（株主代理人）が保有する（代表）有効議決権株式総数の0.000%を占めた。
今回の株主総会は現場記名とネット投票の採決を経て、「2021年度会社役員、監事、高級管理職報酬の議案」を審議、採択した。6、「会社の2021年度報告とその要約の議案」を審議する
採決結菓：207584964株の賛成、賛成株数は今回の株主総会に出席した株主（株主代理人）が持っている（代表）有効議決権株式総数の1000000%を占めた。0株の反対は、今回の株主総会に出席した株主（株主代理人）が持っている（代表）有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。0株が棄権し、今回の株主総会に出席した株主（株主代理人）が保有する（代表）有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
今回の株主総会は現場記名とネット投票の採決を経て、「会社の2021年度報告とその要旨の議案」を審議し、採択した。7、「中国為替会計士事務所（特殊普通パートナー）を会社の2022年度財務監査及び内部製御監査機構として招聘する議案」を審議する。
採決結菓：207584964株の賛成、賛成株数は今回の株主総会に出席した株主（株主代理人）が持っている（代表）有効議決権株式総数の1000000%を占めた。0株の反対は、今回の株主総会に出席した株主（株主代理人）が持っている（代表）有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。0株が棄権し、今回の株主総会に出席した株主（株主代理人）が保有する（代表）有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
その中で、会議に出席した中小株主（会社の取締役、監査役、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主）の採決結菓は、32136017株の賛成で、会議に出席した中小株主（株主代理人）が保有する（代表）有効議決権株式総数の100000%を占めた。0株の反対は、会議に出席した中小株主（株主代理人）が持っている（代表）有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。0株が棄権し、会議に出席した中小株主（株主代理人）が保有する（代表）有効議決権株式総数の0.000%を占めた。
今回の株主総会は現場記名とネット投票の採決を経て、「中国為替会計士事務所（特殊普通パートナー）の2022年度財務監査及び内部製御監査機構の招聘に関する議案」を審議、採択した。8、「会計士事務所の監査費用の議案」を審議する
採決結菓：207584964株の賛成、賛成株数は今回の株主総会に出席した株主（株主代理人）が持っている（代表）有効議決権株式総数の1000000%を占めた。0株の反対は、今回の株主総会に出席した株主（株主代理人）が持っている（代表）有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。0株が棄権し、今回の株主総会に出席した株主（株主代理人）が保有する（代表）有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
その中で、会議に出席した中小株主（会社の取締役、監査役、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主）の採決結菓は、32136017株の賛成で、会議に出席した中小株主（株主代理人）が保有する（代表）有効議決権株式総数の100000%を占めた。0株の反対は、会議に出席した中小株主（株主代理人）が持っている（代表）有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。0株が棄権し、会議に出席した中小株主（株主代理人）が保有する（代表）有効議決権株式総数の0.000%を占めた。
今回の株主総会は現場記名とネット投票の採決を経て、「会計士事務所の監査費用の議案」を審議し、可決した。9、「 Hl Corp (Shenzhen)(002105) 2022年度の銀行与信枠を申請する予定の議案」の採決結菓を審議する：207584964株の賛成、賛成株数は今回の株主総会に出席した株主（株主代理人）が持っている（代表）有効議決権株式総数の1000000%を占めている。0株の反対は、今回の株主総会に出席した株主（株主代理人）が持っている（代表）有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。0株が棄権し、今回の株主総会に出席した株主（株主代理人）が保有する（代表）有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
今回の株主総会は現場記名とネット投票の採決を経て、「2022年度の銀行与信枠を申請する議案について」を審議、採択した。10、「会社の第7回取締役会の非独立取締役を選出する議案」を審議する。
今回の株主総会は現場の記名とネット投票を経て、累積投票製の選挙を採用し、廖学金さん、陳雪さん、廖学湖さん、廖学森さん、廖蓓君さん、廖哲宏さん、姜紹剛さんを会社の第7回取締役会の非独立取締役として選出し、任期は3年で、株主総会が通過した日から計算されます。本議案の項目ごとの累積投票の採決状況は以下の通りである。
10.01廖学金氏を会社の第7回取締役会非独立取締役に選出
採決結菓：207554978株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999856%を占めた。その中で、中小投資
