証券コード： Shenzhen Zhongzhuang Construction Group Co.Ltd(002822) 証券略称： Shenzhen Zhongzhuang Construction Group Co.Ltd(002822) 公告番号：2022046債券コード：127033債券略称：積み替え2
Shenzhen Zhongzhuang Construction Group Co.Ltd(002822)
2021年度株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、中小投資家の利益を尊重し、中小投資家の会社株主総会決議に対する重大事項への参加度を高めるため、「上場会社株主総会規則」「深セン証券取引所株式上場規則」の関連要求に基づいて、 Shenzhen Zhongzhuang Construction Group Co.Ltd(002822) （以下「会社」と略称する）2021年度株主総会は中小投資家の単独計算を採用する。中小投資家とは、会社の株式の5%以上を単独または合計で保有する株主および会社役員、監査役、上級管理職以外の株主を指す。
2、今回の株主総会では議案を否決することはなかった。
3、今回の株主総会は前回の株主総会決議の変更には触れない。
4、今回の株主総会は現場会議の投票とネット投票を結びつける方式で開催された。
一、会議開催の基本状況
1、会議の開催時間：
（1）現地会議時間：2022年5月26日（木）午後15：00
（2）ネット投票期間：2022年5月26日（木）。
このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年5月26日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は、2022年5月26日9時から15時までの任意の時間です。
2、現場会議場所：広東省深セン市羅湖区深南東路4002号鴻隆世紀広場B席4階会社牡丹庁会議室。
今回の株主総会は、現場投票とネット投票を結合する方式を採用している。
（1）現場投票：株主本人が現場会議に出席するか、授権依頼書を通じて現場会議に出席するように他人に依頼する。
（2）ネット投票：会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、会社株主は上記ネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
（3）会社の株主は現場投票とネット投票の中の一つの方式を選んで採決するしかなく、もし同じ議決権が重複投票で採決された場合、第一回投票の結菓を基準とする。ネット投票で重複投票をすれば、第1回投票の結菓にも準じる。
4、会議招集者：会社の第4回取締役会
5、現場会議の司会者：会社の董事長の荘重さん
6、株式登記日：2022年5月26日
今回の株主総会の召集、開催の方式とプログラムは、「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」の関連規定に符合し、会議は合法的で有効である。
二、会議の出席状況：
今回の株主総会に出席した株主（または株主授権委託代表者、以下同じ）は計12人で、代表株式は249315878株で、上場会社の総株式の349364%を占めている。
1、現場会議の状況
今回の株主総会の現場会議に参加した株主と株主の授権委託代表者は5人で、代表株式は249103778株で、上場会社の総株式の349067%を占めている。
2、ネット投票状況
深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて出席した株主と株主の授権委託代表者は7人で、代表株式は212100株で、上場会社の総株式の0.0297%を占めている。
3、現場とネット投票を通じた中小株主10人は、代表株式248600株で、上場会社の総株式の0.0348%を占めている。
今回の会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」「上場会社株主総会規則」「深セン証券取引所株式上場規則」と「 Shenzhen Zhongzhuang Construction Group Co.Ltd(002822) 定款」などの法律、法規と規範的な文書の規定に符合する。
三、会議議案の審議と採決状況
今回の株主総会は会議の議事日程に従って、現場記名投票とネット投票を結合する方式で採決を行った。具体的な採決状況は以下の通りである。
1、「『会社2021年度取締役会活動報告』の審議・採択に関する議案」を審議・採択する。
総議決の結菓：249260378株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の99.977%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0223%を占めている55500株に反対している。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。本議案は可決された。
その中で、中小投資家の採決結菓：193100株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の776750%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の223250%を占めている55500株に反対している。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
2、「『会社2021年度監事会活動報告』の審議採択に関する議案」を審議する。
総議決の結菓：249260378株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の99.977%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0223%を占めている55500株に反対している。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。本議案は可決された。
その中で、中小投資家の採決結菓：193100株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の776750%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の223250%を占めている55500株に反対している。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
3、「『会社の2021年度報告とその要旨』を審議、採択する議案」を審議する。
総議決の結菓：249260378株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の99.977%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0223%を占めている55500株に反対している。棄権0本議案は可決された。
その中で、中小投資家の採決結菓：193100株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の776750%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の223250%を占めている55500株に反対している。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
4、「会社の2021年度財務決算報告」を審議、採択する議案」を審議する。
総議決の結菓：249260378株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の99.977%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0223%を占めている55500株に反対している。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。本議案は可決された。
その中で、中小投資家の採決結菓：193100株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の776750%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の223250%を占めている55500株に反対している。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
5、「会社の2021年度利益分配事前案の審議」を審議、採択した。
総議決の結菓：249260378株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の99.977%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0223%を占めている55500株に反対している。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。本議案は可決された。
その中で、中小投資家の採決結菓：193100株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の776750%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の223250%を占めている55500株に反対している。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
6、「会社の2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」を審議、採択する議案」を審議する。
総議決の結菓：249260378株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の99.977%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0223%を占めている55500株に反対している。棄権0本議案は可決された。
その中で、中小投資家の採決結菓：193100株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の776750%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の223250%を占めている55500株に反対している。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
7、「会社の2021年度取締役、高級管理職の報酬の確認に関する議案」を審議、採択した。総議決の結菓：249260378株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の99.977%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0223%を占めている55500株に反対している。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。本議案は可決された。
その中で、中小投資家の採決結菓：193100株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の776750%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の223250%を占めている55500株に反対している。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
8、「『会社定款』の改訂と工商変更登記の処理に関する議案」を審議、採択する。
総議決の結菓：249260378株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の99.977%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0223%を占めている55500株に反対している。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。本議案は可決された。
その中で、中小投資家の採決結菓：193100株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の776750%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の223250%を占めている55500株に反対している。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
この議案は「特別決議案」に属し、すでに会議に出席した株主が持つ有効議決権の3分の2以上が通過した。
9、「＜株主総会議事規則＞の改訂に関する議案」を審議、採択する。
総議決の結菓：249260378株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の99.977%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0223%を占めている55500株に反対している。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。本議案は可決された。
その中で、中小投資家の採決結菓：193100株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の776750%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の223250%を占めている55500株に反対している。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
10、「取締役会議事規則の改訂に関する議案」を審議、採択する。
総議決の結菓：249260378株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の99.977%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0223%を占めている55500株に反対している。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。本議案は可決された。
その中で、中小投資家の採決結菓：193100株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の776750%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の223250%を占めている55500株に反対している。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
11、「監事会議事規則の改訂に関する議案」を審議、採択する。
総議決の結菓：249260378株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の99.977%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0223%を占めている55500株に反対している。捨てる
