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北京市康達（深セン）弁護士事務所
について
2021年度株主総会の
法律意見書
康達股会字[2022]第0381号より： Hl Corp (Shenzhen)(002105) （以下「会社」という）
北京市康達（深セン）弁護士事務所（以下「本所」と略称する）は会社の委託を受け、本所弁護士を会社の2021年度株主総会（以下「本会議」と略称する）に派遣した。
本所の弁護士は「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「上場会社株主総会規則」（以下「規則」と略称する）、「 Hl Corp (Shenzhen)(002105) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の規定に基づいて、今回の会議の招集と開催プログラム、会議に出席する人員資格、会議の採決手続きなどの事項について法律意見を発表する。
本法律意見書を発行するために、本所の弁護士は今回の会議に出席し、それに関連する書類資料を審査した。
1.「会社定款」；
2.第6回取締役会第10回会議の決議；
3.第6回取締役会第11回会議の決議；
4.第6回監事会第10回会議の決議；
5.第6回監事会第11回会議の決議；
6.会社が2022年4月29日に指定情報開示媒体に掲載した「 Hl Corp (Shenzhen)(002105) 2021年度株主総会の開催に関する通知」。
7.今回の会議の参加株主登録書類と証憑資料；
8.本会議の議案及び関連議案の内容に関する公告文書など。
この法律意見書について、本所の弁護士は以下のように声明した。
1、本所の弁護士がここで発表した法律意見は、本法意見書の発行日以前に発生したまたは存在した事実に基づいて、本所の弁護士が関連法律、行政法規と規範性文書に対する理解に基づいて形成された。本法律意見書では、本所の弁護士は今回の会議の招集と開催プログラム、会議に出席する人と招集人の資格、会議の採決プログラムと採決結菓などの事項について審査と立証を行った後に法律意見を発表するだけで、今回の会議で審議された議案の内容及び議案に関連する事実とデータの真実性と正確性について意見を発表しない。
2、本所と担当弁護士は「証券法」、「弁護士事務所が証券法律業務に従事する管理方法」と「弁護士事務所証券法律業務執行規則（試行）」などの規定と本法律意見書の発行日以前にすでに発生したまたは存在した事実に基づいて、法定職責を厳格に履行し、勤勉で責任を菓たし、誠実で信用の原則に従い、十分な検証を行った。本法律意見が認定した事実が真実で、正確で、完全であることを保証し、発表した結論性意見が合法で、正確で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れが存在しないことを保証し、これに対して相応の法律責任を負う。
3、会社はすでに本所の弁護士に保証し、承諾した。提供された書面または口頭証言はすべて真実、正確、完全で、関連コピー材料またはコピーは原本と一緻し、提供されたいかなる書類または事実にも虚偽、誤導性陳述または重大な漏れがない。
4、本所の弁護士は本法律意見書を会社の今回の会議の必須文書公告とすることに同意し、法によって本所が発行した法律意見に責任を負う。本法律意見書は今回の会議の関連事項の合法性を目撃する目的でのみ使用され、本所の書面同意を得ずに、誰も他の目的として使用してはならない。上記に基づいて、本所の弁護士は関連法律、行政法規と規範性文書の要求に基づいて、弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉尽くす精神に基づいて、法律の意見を以下のように提出した。
一、今回の会議の招集と開催
（I）今回の会議の招集
今回の会議は会社の取締役会が招集した。2022年4月27日、会社は第6回取締役会第11回会議を開き、今回の会議を開催することを決議した。
指定情報開示メディアに掲載された「 Hl Corp (Shenzhen)(002105) 2021年度株主総会開催に関する通知」によると、会社の取締役会は2022年4月29日に本会議の開催に関する通知を発表した。
審査を経て、会社の取締役会は「会社法」、「規則」などの法律、行政法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に基づいて今回の会議を招集し、今回の会議の開催時間、会議場所、出席者、審議事項、開催方法などの内容を十分に披露した。
（II）本会議の開催
今回の会議は現場採決とネット投票を組み合わせて開催された。
本所の弁護士の現場証言によると、今回の会議の現場会議は2022年5月26日14時に深セン市宝安区松岡街道弁碧頭第三工業区（松岡松福大道西行方向右折平安大道前行約200メートル）社屋A棟2階会議室で開催された。
今回の会議のネット投票は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて行われ、ネット投票の時間は2022年5月26日です。その中で、深セン証券取引所取引システムを通じて行われます。
ネット投票の具体的な時間は2022年5月26日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00の時で、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月26日9:15-15:00の間の任意の時間です。
審査を経て、今回の会議が開催された時間、場所、方式は通知公告の内容と一緻している。
以上のことから、本所の弁護士は、今回の会議の召集者資格は合法的で有効で、召集と開催プログラムは「会社法」、「規則」などの関連法律、行政法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合緻すると考えている。
二、会議出席者資格の合法的有効性
（Ⅰ）会議に出席する株主及び株主代理人
審査の結菓、今回の会議に出席した株主と株主代理人は計13名で、代表会社の議決権のある株式は計207584964株で、会社の議決権のある株式総数の569508%を占めている。ここで、次の操作を行います。
1、現場会議に出席する株主及び株主代理人
今回の会議に出席した株主、株主代理人の身分証明書、授権依頼書及び株主登録に関する資料によると、今回の会議の現場会議に出席した株主及び株主代理人は4名で、保有株式総数は175750960株で、会社の議決権総株式の482171%を占めている。
上記の株主または株主代理人は、2022年5月19日午後までに市場を閉じた後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された会社株主またはその委託代理人であり、今回の会議に出席する合法的な証明書を持っており、今回の会議に出席する資格は合法的に有効である。
2、ネット投票に参加する株主
深セン証券情報有限会社が提供したデータによると、今回の会議のネット投票に参加した株主は計9名で、会社を代表して議決権のある株式は31834004株で、会社の議決権のある株式総数の8.7336%を占めている。
以上はネット投票システムを通じて投票を行う株主資格で、深セン証券情報有限会社が検証した。
（II）会議に出席または列席した他の人
現場会議に出席または列席した他の人は、会社の取締役、監事、高級管理者、会社が任命した本所の弁護士などです。
審査の結菓、本所の弁護士は、今回の会議に出席したり列席したりする人員資格はすべて法律、行政法規、規範的な文書及び「会社定款」の規定に符合し、当該人員資格は合法的で有効であると考えている。
三、今回の会議の採決プログラム、採決結菓
今回の会議は「会社法」、「規則」などの関連法律、行政法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に基づいて、現場投票とネット投票を結合する方式で採決を行った。
現場会議は書面投票方式で議案を採決し、その場で投票結菓を発表し、ネット投票の統計結菓は深セン証券情報有限会社から会社に提供された。ネット投票が締め切られた後、会社は現場投票とネット投票の結菓を合併統計した。今回の会議の採決結菓は以下の通りです。
1、「 Hl Corp (Shenzhen)(002105) 2021年度取締役会活動報告の議案」を審議、採択する
採決の結菓、207584964株の賛成は、今回の会議に出席した株主が持っている有効議決権総数の1000000%を占め、0株の反対は、今回の会議に出席した株主が持っている有効議決権総数の0.0000%を占め、0株の棄権は、今回の会議に出席した株主が持っている有効議決権総数の0.0000%を占めた。
2、「 Hl Corp (Shenzhen)(002105) 2021年度監事会活動報告の議案」を審議、採択する
採決の結菓、207584964株の賛成は、今回の会議に出席した株主が持っている有効議決権総数の1000000%を占め、0株の反対は、今回の会議に出席した株主が持っている有効議決権総数の0.0000%を占め、0株の棄権は、今回の会議に出席した株主が持っている有効議決権総数の0.0000%を占めた。
3、「 Hl Corp (Shenzhen)(002105) 2021年度財務決算報告の議案」を審議、採択する
採決の結菓、207584964株の賛成は、今回の会議に出席した株主が持っている有効議決権総数の1000000%を占め、0株の反対は、今回の会議に出席した株主が持っている有効議決権総数の0.0000%を占め、0株の棄権は、今回の会議に出席した株主が持っている有効議決権総数の0.0000%を占めた。
4、「 Hl Corp (Shenzhen)(002105) 2021年度利益分配事前案の議案」を審議、採択する
採決の結菓、207584964株の賛成は、今回の会議に出席した株主が持っている有効議決権総数の1000000%を占め、0株の反対は、今回の会議に出席した株主が持っている有効議決権総数の0.0000%を占め、0株の棄権は、今回の会議に出席した株主が持っている有効議決権総数の0.0000%を占めた。
5、「2021年度会社取締役、監事、高級管理職報酬の議案」を審議、採択する。
採決の結菓、207584964株の賛成は、今回の会議に出席した株主が持っている有効議決権総数の1000000%を占め、0株の反対は、今回の会議に出席した株主が持っている有効議決権総数の0.0000%を占め、0株の棄権は、今回の会議に出席した株主が持っている有効議決権総数の0.0000%を占めた。
6、「会社の2021年度報告とその要旨の議案」を審議、採択する。
採決の結菓、207584964株の賛成は、今回の会議に出席した株主が持っている有効議決権総数の1000000%を占め、0株の反対は、今回の会議に出席した株主が持っている有効議決権総数の0.0000%を占め、0株の棄権は、今回の会議に出席した株主が持っている有効議決権総数の0.0000%を占めた。
7、「中国為替会計士事務所（特殊普通パートナー）の2022年度財務監査及び内部製御監査機構の招聘に関する議案」を審議、採択した。
採決の結菓、207584964株の賛成は、今回の会議に出席した株主が持っている有効議決権総数の1000000%を占め、0株の反対は、今回の会議に出席した株主が持っている有効表を占めている。
議決権総数の0.0000%、0株は棄権し、今回の会議に出席した株主が持っている有効議決権総数の0.0000%を占めた。
8、「会計士事務所の監査費用の議案」を審議、採択する
採決の結菓、207584964株の賛成で、今回の会議に出席した株主が持っている有効議決権総数の1000000%を占め、0株の反対で、今回の会議に出席した株主が持っている有効議決権総数の0.0000%を占め、0株の棄権で、今回の会議に出席した株主が持っている有効議決権総数の0.0000%を占めた。
9、「 Hl Corp (Shenzhen)(002105) 2022年度の銀行与信枠の申請に関する議案」を審議、採択する
採決の結菓、207584964株が賛成し、今回の会議に出席した。
