証券コード： Xiamen Intretech Inc(002925) 証券略称： Xiamen Intretech Inc(002925) 公告番号：2022082 Xiamen Intretech Inc(002925)
投資について国内子会社を設立し、登録登録を完了する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、対外投資の概要
1 Xiamen Intretech Inc(002925) （以下「会社」と略称する）の業務発展需要に基づき、会社の持株子会社である厦門盈趣汽車電子有限会社（以下「盈趣汽車電子」と略称する）と寧波華瓚光学技術有限会社（以下「寧波華瓚」と略称する）は自己資金で寧波盈瓚光電技術有限会社（以下「盈瓚光電」と略称する）を共同出資で設立し、主に自動車電子製品の生産、製造業務。盈瓻光電の登録資本金は1850万元である。その中で、盈趣汽車電子は通貨形式で1000万元の人民元を納付し、登録資本の54.05%を占めている。寧波華瓻は通貨形式で850万元の人民元を納付し、登録資本の45.95%を占めている。最近、盈瓴光電は登録登録手続きを完了し、余姚市市場監督管理局が発行した「営業許可証」を取得した。
2、「会社定款」及び「対外投資管理製度」などの関連規定に基づき、今回の対外投資事項は総裁の審査許可権限の範囲内で、会社の取締役会及び株主総会の審議を提出する必要はない。
3、今回の対外投資事項は関連取引に関連せず、「上場会社重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編を構成していない。
二、協力者の基本状況
1、会社名：寧波華瓴光技術有限会社
2、統一社会信用コード：91330281 MA 2 J 72 YE 2 A
3、会社のタイプ：有限責任会社（自然人投資または持株）
4、法定代表者：楊文華
5、登録資本金：1300万元人民元
6、設立期間：2021年05月21日
7、登録住所：浙江省余姚市中寧波生態園興舜路36号23棟（自主申告）
8、主な業務：光電製品の研究開発、生産、製造
9、経営範囲：一般プロジェクト：技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及；光電子デバイスの製造；光電子デバイスの販売；光学ガラスの製造；光学ガラスの販売；電子部品の製造；電子部品の小売；製鏡及び類似品の加工；ガラス製造；その他の電子デバイスの製造；未封口ガラスケース及びその他のガラス製品の製造；眼鏡の製造；機能ガラスと新型光学材料の販売；合成材料の製造（危険化学品を含まない）（法によって許可されなければならない項目を除いて、営業許可証によって法によって自主的に経営活動を展開する）。
10、株式構造：楊文華が23.08%の株式比率を持ち、張璐が19.23%の株式比率を持ち、劉沢ザオが15.38%の株式比率を持ち、寧波華進企業管理コンサルティングパートナー企業（有限パートナー）が15.38%の株式比率を持ち、呉旭東が11.54%の株式比率を持ち、楊ザオが7.69%の株式比率を持ち、寧波華ザオ管理コンサルティングパートナー企業（有限パートナー）が7.69%の株式比率を持つ。
11、寧波華瓚は会社、会社の持株株主及び実際の支配者、持株5%以上の株主、会社の取締役、監事及び高級管理者と関連関係がなく、他の上場会社がその利益に傾斜する可能性がある他の関係も存在しない。
12、寧波華瓚は信用喪失被執行者ではない。
三、対外投資目標の基本状況
1、会社名：寧波盈瓻光電技術有限会社
2、統一社会信用コード：91330281 MABNMLAL 09
3、会社のタイプ：有限責任会社（自然人投資または持株）
4、法定代表者：温智海
5、登録資本金：1850万元人民元
6、成立日：2022年05月25日
7、営業期限：2022年05月25日から長期
8、登録住所：浙江省余姚市中寧波生態園興舜路36号23棟（自主申告）9、経営範囲：一般プロジェクト：技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及；光電子デバイスの製造；光電子デバイスの販売；光学ガラスの製造；光学ガラスの販売；電子部品の製造；電力電子部品の販売；製鏡及び類似品の加工；その他の電子デバイスの製造；未封口ガラスケース及びその他のガラス製品の製造；機能ガラスと新型光学材料の販売；合成材料の製造（危険化学品を含まない）（法によって許可されなければならない項目を除いて、営業許可証によって法によって自主的に経営活動を展開する）。
10、出資方式と株式構造：盈趣汽車電子は貨幣形式で1000万元の人民元を納付し、登録資本の54.05%を占めている。寧波華瓻は通貨形式で850万元の人民元を納付し、登録資本の45.95%を占めている。
11、管理構造：取締役会を設置し、取締役会は3名のメンバーから構成され、その中で盈趣汽車電子は2名の取締役を任命し、寧波華瓚は1名の取締役を任命した。理事長は盈趣自動車電子から任命された。監事会を設けず、寧波華瓚から監事1人を任命する。社長1名を設置し、寧波華瓚が推薦し、取締役会が任命した。
四、今回の取引の目的と会社への影響
寧波華瓻とその核心チームは自動車電子分野の光電製品において良好な技術備蓄を持っているが、会社と子会社の盈趣自動車電子は優れた知能製造能力と豊富な顧客資源を持っている。盈瓻光電が設立された後、盈趣汽車電子と寧波華瓻は力を合わせて協力し、資源の共有、優位性の相互補完、相互促進、協同発展の協力理念を受け継ぎ、寧波華瓻の核心チームと会社の自動車電子分野における技術研究開発の優位性、知能製造の優位性とルート資源の優位性を統合し、盈瓻光電関連製品の研究開発、生産製造などに技術サポートと専門指導を提供する。
今回の取引で使用される資金は盈趣自動車電子の自己資金に由来し、今回の取引は会社の財務状況と経営成菓に重大な不利な影響を与えることはなく、長期的に見ると、会社の業務発展配置の需要に符合し、自動車電子業務をさらに大きくすることに有利で、会社の将来の発展に積極的な意義と推進作用を持っている。今回の取引には、会社や株主全体の利益を損なうことはありません。
五、今回の取引のリスク分析
1、盈瓻光電が設立された後、経営過程においてマクロ経済、業界政策、市場競争、経営管理とチーム建設などの麺でもたらすリスクに直麺する可能性があり、将来の経営効菓にも一定の不確実性が存在し、会社は異なる対策と措置でリスクを製御し、リスクを解消する。
2、子会社の数の増加と会社全体の規模の拡大に伴い、会社は管理モデル、人的資源及び内部製御などの麺でのリスクに直麺し、会社は積極的にリスク防止メカニズムを構築し、有効な内部製御を実施し、良好な経営チームを構築し、子会社の管理力を強化し、部下の子会社に対して有効な管理製御を実施する。
会社は協力者とのコミュニケーションを強化し、双方の協力を積極的に促進すると同時に、政策の変化、マクロ経済と業界の動きに密接に注目し、実際の状況と結びつけて、リスク評価をタイムリーに行い、リスク対応戦略をタイムリーに調整する。
ここに公告します。
Xiamen Intretech Inc(002925) 取締役会
2022年05月27日
