Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645)
今後3年間（20222024年）の株主配当還元計画
Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) （以下「会社」と略称する）会社の科学的、持続的、安定的な配当決定と監督メカニズムをさらに改善し、健全化し、利益分配政策の透明性と操作性を強化し、投資家に積極的に報いるため、中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）の「上場会社の現金配当に関する事項のさらなる実行に関する通知」（証券監督管理[201237号）、「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社現金配当（2022年改訂）」（中国証券監督管理委員会公告[2022]3号）及び「会社定款」の関連規定について、会社は「 Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) 未来3年（2022年-2024年）株主配当還元計画」（以下「本計画」または「株主還元計画」と略称する）を製定した。具体的な内容は以下の通り：
一、株主還元計画の考慮要素を製定する
会社は長期的かつ持続可能な発展に着目し、会社の実際の経営状況、発展目標、株主の要求と願望、特に中小投資家の合理的なリターン需要、社外融資環境、社会資金コストなどの要素を総合的に考慮した上で、投資家の持続的、安定的、科学的なリターン計画とメカニズムを構築し、利益分配に製度的な手配を行う。将来の会社の利益分配政策の連続性と安定性を維持するためです。
二、本計画の製定原則
会社の株主配当還元計画は株主（特に公衆投資家と中小投資家）、独立取締役と外部監査役の意見を十分に考慮し、聴取し、会社の正常な経営業務の発展を保証する前提の下で、現金配当という基本原則を堅持する。重大な資金支出事項が発生しなければ、会社は毎年株主に分配する現金配当金がその年に実現した分配可能利益の15%を下回らないことを基礎に、年度現金配当金と株式配当金の具体的な方案を確定する。会社の株主配当収益計画の製定は関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に符合し、会社は連続的、安定的、積極的な利益分配政策を実行しなければならない。
三、今後三年間（20222024年度）の具体的な株主配当リターン計画
（I）利益分配原則
会社の株主還元計画の製定には、株主（特に中小株主）、独立取締役、監査役の意見を十分に考慮し、聞く必要があります。会社の利益分配政策は連続性と安定性を維持し、同時に会社の長期的な利益、株主全体の全体的な利益と会社の持続可能な発展を両立し、現金配当の利益分配方式を優先的に採用しなければならない。
（II）利益分配の形式
会社の利益分配は現金、株式、または現金と株式を結合する方法をとることができる。
（III）利益分配の期間間隔
会社は原則として毎年1回現金利益分配を行い、会社の取締役会は会社の利益と資金需要状況に基づいて会社の中期配当分配を提案することができる。
（IV）現金配当の具体的な条件と割合
1、現金配当条件：
現金配当に合緻する条件の下で、会社は現金配当の方式を採用して利益分配を行わなければならない。現金配当の条件は次のとおりです。
（1）当該年度に重大な投資計画または重大な現金支出がない；
（2）会社がこの年度に実現した分配可能利益（すなわち会社が損失を補い、積立金を抽出した後の残りの税引き後利益）及び累計未分配利益は正の値である。
（3）監査機構は会社の当該年度財務報告に対して基準に保留意見のない監査報告を発行する。上記の重大な投資計画または重大な現金支出とは、（1）会社が今後12ヶ月以内に対外投資、資産購入などの取引の累計支出が会社の最近の監査を受けた純資産の50%に達したり、3000万元を超えたりすることを指す。あるいは（2）会社は今後12ヶ月以内に対外投資、資産購入などの取引累計支出が会社の最近の監査総資産の30%に達したり、超えたりする予定です。
2、現金配当比率：
重大な投資計画や重大な現金支出などの事項がなければ、現金方式で分配される利益はその年に実現された分配可能な利益の15%以上である。同時に、会社はこの3年間、現金方式で分配利益を累計し、最近3年間に実現した年平均分配可能利益の30%以上を達成した。
会社が利益分配を行う場合、会社の取締役会は業界の特徴、発展段階、自身の経営モデル、利益レベル及び重大な資金支出の手配があるかどうかなどの要素を総合的に考慮し、以下の状況を区別し、会社の規約に規定されたプログラムに従って、差異化した現金配当政策を提出しなければならない。
（1）会社の発展段階が成熟期に属し、重大な資金支出の手配がない場合、利益分配を行う際、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低80%に達するべきである。
（2）会社の発展段階が成熟期に属し、重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う際、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低40%に達するべきである。
（3）会社の発展段階が長期に属し、重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う際、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低20%に達するべきである。会社の発展段階は区別しにくいが、重大な資金支出の手配がある場合は、前項の規定に従って処理することができる。
（Ⅴ）株式配当の条件
会社は経営状況が良好で、取締役会は会社の株価が会社の株式規模と一緻しないと考え、株式配当を発行することが会社全体の株主全体の利益に有利であると考えている場合、上記の現金配当を満たす条件の下で、株式配当を発行することができる。
（Ⅵ）株主が規則に違反して会社の資金を占用する状況がある場合、会社はその株主が分配した現金配当を控除し、占用した資金を返済しなければならない。
（8550）利益分配の決定手順とメカニズム
1、会社の毎年利益分配案は取締役会が会社定款の規定、利益状況、資金供給と需要状況と結びつけて提出し、作成する。取締役会が現金配当の具体的な方案を審議する際、会社の現金配当のタイミング、条件と最低割合、調整の条件と決定プログラムの要求などのことを真剣に研究し、論証しなければならない。独立取締役は利益分配案に対して審査を行い、独立した明確な意見を発表し、取締役会が通過した後、株主総会の審議に提出しなければならない。独立取締役は中小株主の意見を募集し、配当提案を提出し、取締役会の審議に直接提出することができる。
2、株主総会は現金配当の具体案に対して審議を行う前に、多種のルートを通じて積極的に株主、特に中小株主とコミュニケーションと交流を行い（電話、ファックスとメールのコミュニケーション、中小株主の参加を招待するなどを含むが、これらに限らない）、中小株主の意見と要求を十分に聴取し、中小株主の関心のある問題に適時に回答しなければならない。
3、会社が現金配当を行わない、または配当レベルが低い場合、取締役会は現金配当を行わない、または現金分配が規定の割合より低い具体的な原因、会社の留保収益の用途と使用計画などの事項について特別説明を行い、独立取締役が独立意見を発表した後、会社の株主総会の審議に提出する。同時に株主総会を開催する際には、中小株主が株主総会の採決に参加するのに便利なように、会社はインターネット投票などの方法を提供しなければならない。
（8551）利益分配政策の調整メカニズム
1、戦争、自然災害などの不可抗力に遭遇したり、社外の経営環境が変化し、会社の生産経営に重大な影響を与えたり、会社自身の経営状況が大きく変化したりした場合、会社は利益分配政策を調整することができる。
2、会社が生産経営状況、投資計画と長期発展の需要などの原因によって利益分配政策を調整する必要がある場合、会社の取締役会が実際の状況に基づいて利益分配政策調整議案を提出し、株主総会の審議を要請し、株主総会に出席する株主が持つ議決権の3分の2以上を通過しなければならない。調整後の利益分配政策は株主の権益保護を出発点とし、中国証券監督会と証券取引所の関連規定に違反してはならない。利益分配政策を調整する関連議案はそれぞれ監事会と2分の1以上の独立取締役の同意を得てから取締役会、株主総会の承認を提出し、株主総会に提出する関連提案の中で利益分配政策を修正する原因を詳しく説明し、独立取締役は利益分配政策を調整することに対して独立意見を発表しなければならない。会社は利益分配政策を調整し、ネット投票などの方式を提供し、公衆株主が株主総会の採決に参加するために便利を提供しなければならない。
四、株主還元計画の製定週期と関連決定メカニズム
会社は少なくとも3年ごとに株主配当還元計画を見直し、株主（特に公衆投資家と中小投資家）、独立取締役と外部監査役の意見に基づいて会社が実施している配当分配政策に対して適切かつ必要な修正を行い、この時間帯の株主配当還元計画を確定する。
会社の取締役会は具体的な経営データを結合し、会社の利益規模、キャッシュフロー状況、発展段階及び当期の資金需要を十分に考慮し、株主（特に公衆投資家と中小投資家）、独立取締役と外部監査役の意見を結合し、年度または中間期の配当案を製定し、会社の株主総会の採決を経て実施する。
1、本計画に規定されていないことは、関連する法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に基づいて実行する。
2、本計画は会社の取締役会が説明を担当し、会社の株主総会の審議が通過した日から実施する。 Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) 取締役会2022年5月27日
