証券コード： Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) 証券略称： Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) 公告番号：2022068 Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645)
第4回監事会第4回会議決議公告
当社と監査役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事会会議の開催状況
Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) （以下「会社」と略称する）第4回監事会第4回会議は2022年5月26日15：30に会社会議室で現場方式で開催され、会議の通知は2022年5月20日に書面と通信方式で全体の監事に届いた。今回の会議は監査役3名、実際に監査役3名に出席すべきで、会社の取締役会秘書が今回の会議に列席した。今回の会議は監事会主席の潘功君氏が主宰し、会議の開催と採決プログラムは「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の関連規定に合緻している。会議に出席した監事を通じて今回の会議議案を真剣に審議し、採決し、以下の決議を形成した。
二、監事会会議の審議状況
1、「会社が不特定の対象に転換社債を発行する条件に合緻することに関する議案」を審議、採択する。
審議を経て、監事会は、会社の各条件が現行の法律、法規、規則と規範性文書の中で創業板上場会社が不特定の対象に転換社債を発行することに関する規定を満たし、不特定の対象に転換社債を発行する資格と条件を備えていると考えている。監事会は一緻して「会社が不特定の対象に転換社債を発行する条件に合緻する議案について」に同意した。
採決結菓：全監事は3票で同意し、0票で反対し、0票で棄権した。同意票は今回の監事会の有効採決票の100%を占め、採決が通過した。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
2、項目ごとに「会社が不特定の対象に転換社債を発行する案に関する議案」を審議、採択する。
2.01今回発行された証券の種類
今回発行された証券の種類は、会社A株に転換できる転換社債（以下「転換社債」と略称する）です。この転換可能なA株は深セン証券取引所に上場する。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。同意票は今回の監事会の有効採決票の100%を占め、採決が通過した。
2.02発行規模
関連する法律法規と会社の現在の財務状況と投資計画によると、今回の転換社債の発行総額は人民元3507300万元（3507300万元を含む）を超えず、具体的な発行額は会社の株主総会の授権会社の取締役会に上記の額の範囲内で確定してもらう。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。同意票は今回の監事会の有効採決票の100%を占め、採決が通過した。
2.03転換社債の存続期間
関連する法律法規と会社の転換社債募集資金による投資プロジェクトの実施スケジュールに基づき、今回の転換社債の発行規模と会社の将来の経営と財務などの状況を結びつけて、今回発行された転換社債の期限は発行日から6年である。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。同意票は今回の監事会の有効採決票の100%を占め、採決が通過した。
2.04額面金額と発行価格
今回発行された転換社債は1枚当たり100元で、額面通りに発行されます。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。同意票は今回の監事会の有効採決票の100%を占め、採決が通過した。
2.05額面利率
今回発行された転換社債の額面金利の確定方式と利息計算年度ごとの最終金利レベルは、会社の株主総会の授権会社の取締役会が発行前に国の政策、市場状況、会社の具体的な状況に基づいて推薦機関（主な販売業者）と協議して確定することを提案した。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。同意票は今回の監事会の有効採決票の100%を占め、採決が通過した。
2.06元金返済利息支払の期限と方法
今回発行された転換社債は毎年1回利息を支払い、期限切れになってすべての未転換株の転換社債元金を返却し、最後の年の利息を支払う。
1、年間利息計算
利息計算年度の利息（以下「年利」と略称する）は、転換社債保有者が保有する転換社債の額面の総金額で転換社債の発行初日から1年ごとに享受できる当期利息を指す。年間利息の計算式は次のとおりです。
I=B×i
I：年間利息額を指す；
B：今回発行された転換社債保有者が利息計算年度（以下「当年」または「毎年」と略称する）に利息支払債権登録日に保有する転換社債の額面総金額を指す。
i：転換社債の当年額面金利を指す。
2、利息支払い方式
（1）今回の転換社債は年に1回の利息支払い方式を採用し、利息計算開始日は転換社債の発行初日である。転換社債保有者が獲得した利息収入の未払税は、転換社債保有者が負担する。
（2）利息支払日：毎年の利息支払日は今回の転換社債の発行初日から満1年ごとの当日である。その日が法定祝日または休日の場合は、次の平日に順延され、順延期間は別途利息を支払わない。隣接する2つの利息支払日の間は利息計算年度です。
（3）利息支払債権登録日：毎年の利息支払債権登録日は毎年利息支払日の前の取引日であり、会社は毎年利息支払日の後の5つの取引日以内にその年の利息を支払う。利息付債権登録日前（利息付債権登録日を含む）に株式への転換社債を申請し、会社はその所有者に本利息年度と今後の利息年度の利息を支払わない。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。同意票は今回の監事会の有効採決票の100%を占め、採決が通過した。
2.07株式移転期限
今回発行された転換社債の転換期は、転換社債の発行が終了した日から6ヶ月後の最初の取引日から転換社債の期限日までです。債券所有者は株式転換または不転換に選択権を持ち、株式転換の翌日に会社株主になる。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。同意票は今回の監事会の有効採決票の100%を占め、採決が通過した。
2.08株式移転価格の確定
今回発行された転換社債の初期転株価は募集説明書の公告日の前の20取引日の会社株取引の平均価格（この20取引日以内に除権、除利による株価調整が発生した場合、調整前の取引日の取引価格は相応の除権、除利調整後の価格で計算）と前の取引日の会社株取引の平均価格を下回らない。具体的な初期転株価格は、株主総会の授権取締役会または取締役会の授権者が今回の発行前に市場状況と会社の具体的な状況に基づいて推薦機関および主な販売業者と協議して確定した。
同時に、初期転株価格は最近監査された1株当たりの純資産と株式の額面値を下回ってはならない。
募集説明書公告日の前の20取引日の会社株取引の平均価格=募集説明書公告日の前の20取引日の会社株取引の総額/この20取引日の会社株取引の総量；
募集説明書公告日の前の取引日の会社株の取引価格=募集説明書公告日の前の取引日の会社株の取引総額/その日の会社株の取引総量。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。同意票は今回の監事会の有効採決票の100%を占め、採決が通過した。
2.09株式移転価格の調整と計算式
今回の発行後、会社が株式配当、株式移転、新株の増発（今回の社債移転によって増加した株式を除く）、株式分配、現金配当などの状況が発生した場合、会社は以下の式に従って株式移転価格を調整する（小数点以下の2桁を保留し、最後の1桁を四捨五入する）：
株式配当金または増配資本金：P 1=P 0/（1+n）；
新株または株式の増発：P 1=（P 0+A×k）/（1+k）；
上記2つは同時に行います：P 1=（P 0+A×k）/（1+n+k）；
現金配当金の配布：P 1=P 0-D；
上記3つの項目は同時に行います：P 1=（P 0-D+A×k）/（1+n+k）。
その中で、P 0は調整前転株価であり、nはこの送株率または転増株元本率であり、kはこの増発新株率または配株率であり、Aはこの増発新株価または配株価であり、Dはこの1株当たり現金配当であり、P 1は調整後転株価である。
会社が上記の株式と/または株主権益の変化状況が発生した場合、順次株式移転価格の調整を行い、条件に合った上場会社情報開示メディアに公告を掲載し、公告に株式移転価格の調整日、調整方法、株式移転期間の一時停止（必要に応じて）を記載する。転株価格調整日が今回発行された転換社債保有者の転株申請日またはその後、転換株登録日の前であれば、当該保有者の転株申請は会社調整後の転株価格によって実行される。
会社が株式の買い戻し、合併、分割またはその他の状況が発生し、会社の株式の種類、数量、および/または株主の権益に変化を与え、今回発行された転換社債保有者の債権利益または転換株式の派生権益に影響を与える可能性がある場合、会社は具体的な状況に応じて公平、公正、公正の原則と転換社債保有者の権益を十分に保護する原則に基づいて転換価格を調整します。株式移転価格の調整内容と操作方法については、当時の国の関連法律法規と証券監督管理部門の関連規定に基づいて製定される。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。同意票は今回の監事会の有効採決票の100%を占め、採決が通過した。
2.10株式移転価格の下方修正条項
1、修正条件と修正幅
本転換社債の存続期間中、会社の株式が任意の連続30取引日のうち少なくとも15取引日の終値が当期の転換株価の85%を下回った場合、会社の取締役会は転換株価の下方修正案を提出し、会社の株主総会の採決を提出する権利があり、この案は会議に出席する株主が持つ議決権の3分の2以上の通過を経て実施しなければならない。株主総会で採決が行われる場合、会社が今回発行した転換社債を保有する株主は回避しなければならない。修正後の株式移転価格は、今回の株主総会の開催日の20取引日前の会社の株式取引価格と前の取引日の会社の株式取引価格の間の高い者を下回ってはならない。同時に、修正後の株式移転価格は、最近監査された1株当たりの純資本生産額と株式額面値を下回ってはならない。
前記30取引日以内に株式移転価格の調整が発生した場合、調整前の取引日は調整前の株式移転価格と終値で計算し、調整後の取引日は調整後の株式移転価格と終値で計算する。
2、修正プログラム
会社が株式移転価格を下方修正する場合は、中国証券監督会が指定した上場会社情報開示メディアに株主総会決議公告を掲載し、修正幅、株式登記日、株式移転一時停止期間を公告しなければならない。株式登録日後の最初の取引日（つまり、株式移転価格修正日）から、株式移転申請を再開し、修正後の株式移転価格を実行します。
転株価格の修正日が転株申請日またはその後であれば、転換株登録日の前に、このような転株申請は修正後の転株価格で実行しなければならない。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。同意票は今回の監事会の有効採決票の100%を占め、採決が通過した。
2.11転換株式数の確定方式
今回発行された転債保有者が転株期間内に転株を申請した場合、転株数の計算方式はQ=V/Pであり、尾取り法で1株の整数倍を取る。
その中：Qは株式転換の数量である；Vは転換社債保有者が株式転換を申請した転換社債の額面総金額である。Pは株式移転申請当日の有効な株価転換である。
今回の転換社債保有者が転換を申請した株式は整数株でなければならない。株式転換時に1株に変換するのに不足している今回の転換社債残高は、深セン証券取引所などの関連規定に基づいて、今回の転換社債保有者が株式転換した当日の5つの取引日以内に現金でこの不足を1株に変換した今回の転換社債残高を現金で支払う。この不足を1株に変換する今回の転換社債残高に対応する当期未収利息の支払いは、証券登記機構などの関連規定に基づいて処理される。採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。同意票は今回の監事会の有効採決票の100%を占め、採決が通過した。
2.12償還条項
1、満期償還条項
今回発行された転換社債が期限切れになってから5つの取引日以内に、会社は未転換株の転換社債を償還し、具体的な償還価格は会社の株主総会の授権会社の取締役会が発行時の市場状況に基づいて推薦機構（主な販売業者）と協議して確定する。
2、条件付き償還条項
今回発行された転換社債の転株期間内に、下記のいずれかの状況が発生した場合、会社は債券の額面価値に当期の未収利息を加えた価格で未転換株のすべてまたは一部の転換社債を償還する権利がある。
（1）転株期間内に、会社A株が任意の連続30取引日のうち少なくとも15取引日の終値が当期の転株価格の130%（130%を含む）を下回っていない場合。
（2）今回発行された転換社債の未転換株残高が3000万元未満の場合。
当期未収利息の計算式は：IA=B×i×t/365
IA：当期未収利息を指す；
B：今回発行された転換社債保有者が保有する償還される転換社債の額面総金額を指す。
i：転換社債の当年額面金利を指す；
t：利息計算日数、つまり前の利息支払日から本利息計算年度の償還日までの実際のカレンダー日数（計算頭は最後ではない）を指す。
