証券コード： Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) 証券略称： Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) 公告番号：2022073 Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645)
2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、ない
虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れ。
Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) （以下「会社」と略称する）第4回取締役会第5回会議は2022年6月13日に会社の2022年第3回臨時株主総会を開催することを決定し、今回の会議の関連事項を以下のように公告する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回：2022年第3回臨時株主総会。
2、株主総会の招集者：会社の取締役会。
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：会社の第4回取締役会第5回会議の審議を経て、2022年の第3回臨時株主総会を開催することを決定した。今回の株主総会の召集、開催プログラムは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合緻している。
4、会議の開催時間：
（1）現場会議の開催時間：2022年6月13日14：30。
（2）ネット投票時間：
①深セン証券取引所取引システムのネットワーク投票時間：2022年6月13日9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
②深セン証券取引所インターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.）投票時間：2022年6月13日9：15から15：00までの任意の時間。
5、会議の開催方式：今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合した方式で開催される。会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかの方法を選択しなければならない。もし同じ議決権で重複投票採決が発生した場合、第1回投票の結菓に準じる。
6、会議の株式登録日：2022年6月8日。
7、会議出席対象
（1）株式登記日2022年6月8日15：00までに深セン証券取引所で市場を収める時、中国証券で登記する
決済有限責任会社深セン支社が登録している会社の全株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように依頼することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はありません。
（2）会社の取締役、監事、高級管理者。
（3）会社が雇った証人弁護士。
8、現場会議の開催場所：浙江省杭州市余杭区舒心路359号＊ Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) ＃＃ビルA棟
18階です。
二、会議の審議事項
コメント
議案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00「会社が不特定の対象に転換社債を発行することに適合することについて√
件の議案
2.00「会社が不特定の対象に転換社債案を発行する投票対象とする議案について」サブ議案数：（22）
2.01今回発行された証券の種類√
2.02発行規模√
2.03転換社債の存続期間√
2.04券面金額と発行価格√
2.05額面金利√
2.06元金返済利息支払いの期限と方法√
2.07株式移転期限√
2.08株式移転価格の確定√
2.09株式移転価格の調整と計算式√
2.10株式移転価格の下方修正条項√
2.11転換株式数確定方式√
2.12償還条項√
2.13再販条項√
2.14株式移転後の配当金配分√
2.15発行方式及び発行対象√
2.16元株主への割当の手配√
2.17債権者会議に関する事項√
2.18今回の募集資金の用途√
2.19保証事項√
2.20評価事項√
2.21募集資金貯蔵管理√
2.22今回の発行案の有効期限√
3.00「会社が不特定の対象に転換社債を発行する事前案に関する√議案」
4.00「会社が不特定の対象に転換社債を発行することに関する論証√分析報告書の議案」
5.00「会社が不特定の対象に転換社債を発行する募集について√
金使用可能性分析報告の議案』
6.00「会社の前回募集資金の使用状況報告に関する議案」√
7.00「不特定の対象に転換社債を発行することについての即時償還√
補填措置及び関連主体が約束した議案を報告する」
8.00「会社に関する議案」√
9.00「会社の今後3年間（2022年-2024年）の株主配当の製定について√
リターン計画の議案』
10.00「株主総会の授権取締役会の全権を引き出して今回の公開発行を行うことについて√
転換社債の具体的な事項を実行する議案』
上記の議案はすでに会社の第4回取締役会の第5回会議、第4回監事会の第4回会議で審議され、採択された。具体的な内容の詳細は、会社が2022年5月27日に巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）でに公開された関連公告。
特別な説明：
（1）上述の議案の中で議案6を除いて、残りはすべて特別決議案に属し、今回の株主総会に出席する議決権のある株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の3分の2以上の採決を経て通過しなければならない。（2）上述の議案は中小投資家の利益に影響する重大な事項であり、中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、披露しなければならない。
三、会議の登録などの事項
1、登録方式：
（1）自然人株主は本人身分証明書と株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合、代理人は本人身分証明書、委託人身分証明書、委託人株主口座カード、授権委託書（詳しくは「添付ファイル2」を参照）を持って登録手続きをしなければならない。
（2）法人株主が法定代表者によって会議に出席する場合、営業許可証のコピー（公印を押す）、法定代表者の身分証明書と法人証券口座カードを持って登録しなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように依頼した場合、営業許可証のコピー（公印を押す）、法人証券口座カード、法定代表者の授権依頼書、法定代表者の身分証明書のコピーと代理人の身分証明書を持って登録しなければならない。
2、登録時間：現場登録時間は2022年6月9日午前9：30-11：30；午後13：00-17：00。異郷の株主は手紙やファックスで登録でき、電話での登録は受け付けません。株主は、登録確認のために、会社の「2022年第3回臨時株主総会株主参加登録表」（詳しくは「添付ファイル3」を参照）をよく記入してください。ファックスと手紙は2022年6月9日17:00までに会社の取締役会事務室に届くべきです。手紙には「株主総会」という文字を明記してください。
3、登録場所：浙江省杭州市余杭区舒心路359号＊ Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) ＃＃ビルA棟17階。四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会会社は株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン取引所取引システムとインターネット投票システム（住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)が投票に参加し、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ（詳しくは「添付ファイル1」を参照）。
五、その他の事項
1、会議の連絡先
会議の連絡先：週軍輝、姚春梅
連絡先：05718994988
ファックス番号：05718994793
メールボックス：[email protected].
通信住所：浙江省杭州市余杭区舒心路359号＊ Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) ビルA棟17階
郵便番号：311121
2、今回の株主総会の現場会議の会期は半日で、会議に出席した株主や株主代理人の食事、交通などの費用は自弁する。
六、予備検査書類
1、会社の「第4回取締役会第5回会議決議」；
2、会社の「第4回監事会第4回会議決議」。
ここに公告します。
添付ファイル：
1、ネット投票に参加する具体的な操作フロー；2、授権依頼書；3、株主参加登録表。
Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) 取締役会2022年5月27日
添付ファイル1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、普通株の投票コードと投票略称：投票コードは「350645」である；投票の略称は「正元投票」
2、記入採決意見非累積投票提案に対して、記入採決意見：同意、反対、棄権。3、株主が総議案に対して投票を行い、累積投票議案以外のすべての議案に対して同じ意見を表明したと見なす。
4、株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月13日の取引時間、すなわち
