証券コード： Hongda Xingye Co.Ltd(002002) 証券略称： Hongda Xingye Co.Ltd(002002) 公告番号：臨2022026債券コード：128085債券略称：鴻達転債
2022年度第1回臨時株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1 Hongda Xingye Co.Ltd(002002) （以下「会社」と略称する）は2022年4月30日、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」と巨潮情報網に「2022年度第1回臨時株主総会の開催に関する通知」を掲載し、2022年5月24日に「2022年度第1回臨時株主総会の開催に関する提示性公告」を掲載した。
2、今回の株主総会で提案を否決した場合はない。
3、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れない。
一、会議の開催と出席状況
（I）会議の開催時間：
1、現場会議の開催時間は2022年5月26日（木）午後3時です。
2、ネット投票時間は2022年5月26日です。
このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年5月26日午前9時15分から9時25分、9時30分から11時30分、午後1時00分から3時までです。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年5月26日午前9時15分から午後3時までの任意の時間です。
（II）会議の開催方式：現場採決とネット投票を結合する方式
（III）現場会議開催場所：広州市広州円路1号広州円ビル32階会議室
（IV）招集者：会社取締役会
（Ⅴ）司会者：董事長周奕豊
（Ⅵ）会議の出席状況：
1、今回の会議の採決に参加した株主と株主代理人は計55人で、議決権のある株式663400543株を代表し、会社の議決権のある株式総数の213983%を占めている。
その中：現場投票を通過した株主2人は、議決権株式528744665株を代表し、会社の議決権株式総数の170549%を占めている。
ネット投票を通じた株主53人は、議決権株式134655878株を代表し、会社の議決権株式総数の4.3434%を占めている。
2、今回の会議の採決に参加した中小株主（会社の取締役、監事、高級管理職及び単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除くその他の株主）53人は、議決権株式134655878株を代表し、会社の議決権株式総数の4.3434%を占めている。
これらの株主はいずれもネット投票方式で採決に参加している。
（注：会社の議決権付き株式総数＝今回の株主総会の株式登録日（2022年5月20日）の会社株式総数-買い戻し済み株式数＝31219595315株-21711700株＝31 Shandong Polymer Biochemicals Co.Ltd(002476) 15株）
3、会社の取締役6人、監査役3人と一部の高級管理職が会議に出席し、証券引受推薦有限責任会社宋垚氏が会議に列席し、北京金誠同達弁護士事務所の呉涵弁護士、李楽弁護士が今回の株主総会に対して証言した。
4、会社は2022年4月30日に巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で「 Hongda Xingye Co.Ltd(002002) 独立取締役の公募議決権に関する公告」を掲載し、会社独立取締役の温和氏は募集人として「上場会社株式激励管理弁法」などの法律法規の関連規定とその他の独立取締役の委託に基づいて、会社の2022年度第1回臨時株主総会で審議された会社の2022年製限株激励計画に関する議案について全株主に議決権を募集した。募集時間が終わるまで、独立取締役の温和氏は株主から議決権の依頼を受けていなかった。
今回の会議の開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に符合し、会議は合法的に有効である。（Ⅶ）その他
「上場会社株主総会規則」の関連規定に基づき、株主総会の審議は中小株主の利株主の採決結菓に影響を与える。
二、提案審議採決状況
今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合した方式で採決され、今回の会議では議案の否決と修正がなく、採決の結菓は以下の通りである。
（I）「Hongda Xingye Co.Ltd(002002) 2022年製限株式激励計画（草案）について」とその要約に関する議案を審議、採択した。
総議決結菓：
656570968株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の989705%を占めた。6777475株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の1.0216%を占めている。52100株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0079%を占めた。
その中で、中小株主の総議決結菓：
会議に出席した中小株主が保有する株式の949281%を占める127826303株に同意した。6777475株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の5.0332%を占めている。52100株を棄権し、会議に出席した中小株主の保有株式の0.0387%を占めた。
本議案は、投票に参加するすべての株主が持つ議決権の2/3以上を取得して可決された。
（II）「Hongda Xingye Co.Ltd(002002) 2022年製限株激励計画考課管理方法に関する議案」を審議、採択した。
総議決結菓：
656470968株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の989554%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の1.0367%を占めている6877475株に反対している。52100株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0079%を占めた。
その中で、中小株主の総議決結菓：
会議に出席した中小株主が保有する株式の948539%を占める127726303株に同意した。会議に出席した中小株主が保有する株式の5.1074%を占めている6877475株に反対している。52100株を棄権し、会議に出席した中小株主の保有株式の0.0387%を占めた。
本議案は、投票に参加するすべての株主が持つ議決権の2/3以上を取得して可決された。
（III）「株主総会の授権取締役会に会社の2022年製限株激励計画の処理を要請することに関する議案」を審議、採択した。
総議決結菓：
656470968株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の989554%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の1.0367%を占めている6877575株に反対している。52,000株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0078%を占めた。
その中で、中小株主の総議決結菓：
会議に出席した中小株主が保有する株式の948539%を占める127726303株に同意した。会議に出席した中小株主が保有する株式の5.1075%を占めている6877575株に反対している。52,000株を棄権し、会議に出席した中小株主の保有株式の0.0386%を占めた。
本議案は、投票に参加するすべての株主が持つ議決権の2/3以上を取得して可決された。
三、法律意見書の結論的な意見
北京金誠同達弁護士事務所の呉涵弁護士、李楽弁護士は大会を目撃し、結論意見を発表した。
会社の今回の株主総会の召集、開催プログラム、今回の株主総会に出席または列席する人員、会議召集人および募集人の主体資格、今回の議決権募集プログラムおよび行使結菓、今回の株主総会の議案および採決プログラム、採決方式と採決結菓いずれも「会社法」「証券法」「株主総会規則」「上場規則」「管理弁法」「暫定規定」などの法律、法規、規則、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に符合し、今回の株主総会で採択された決議は合法的で有効である。
四、予備検査書類
1 Hongda Xingye Co.Ltd(002002) 2022年度第1回臨時株主総会決議；
2、北京金誠同達弁護士事務所の Hongda Xingye Co.Ltd(002002) 2022年度第1回臨時株主総会に関する法律意見書。
ここに公告します。
Hongda Xingye Co.Ltd(002002) 二〇二年五月27日
