徳恒15 G 202201130001号
北京徳衡（重慶）弁護士事務所
について
Pku Healthcare Corp.Ltd(000788)
2021年年次株主総会の
法律上の意見
重慶市江北区江北嘴聚賢岩広場9号国華金融中心ビルA棟24階
電話：0236302200ファックス：02363012211郵便番号：400024
へ: Pku Healthcare Corp.Ltd(000788)
「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）などの法律法規及び「＊ Pku Healthcare Corp.Ltd(000788) 定款」以下「会社定款」と略称する）の規定に基づき、北京徳衡（重慶）弁護士事務所は＊ Pku Healthcare Corp.Ltd(000788) の委託を受け、田晶弁護士、陳上弁護士（以下「本所弁護士」と略称する）は会社の2021年年度株主総会（以下「今回の株主総会」と略称する）に出席し、今回の株主総会の召集、開催プログラム、会議出席者資格、株主提出議案の資格とプログラム及び会議採決プログラムの合法的有効性について法律的な意見を出した。
本法律の意見を出すために、本所の弁護士は今回の株主総会に出席し、関連する資料と書類に対して審査と検証を行った。会社はすでに本所の弁護士に保証し、承諾して、その本所の弁護士に提供する資料と書類はすべて真実で、正確で、完全で、重大な漏れがありません。
本所の弁護士は本法律意見の提出日以前に発生した事実と本所の弁護士の関連法律法規に対する理解についてだけ法律意見を発表した。
本所の弁護士は、この法律意見を会社の今回の株主総会の必須文書として公告し、法に基づいて発行された法律意見に責任を負うことに同意した。
本所の弁護士は弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉で責任を菓たす精神に基づいて、今回の株主総会の関連事項について審査と検証を行い、以下の法律意見を提出した。
一、今回の株主総会の招集、開催プログラム
会社が2022年4月29日に株主に送った通知によると。今回の株主総会は2022年5月26日午後14時30分に重慶市渝北区金開大道56号両江天地1ユニット9階会議室で行われ、会社の理事長が主宰した。今回の株主総会が実際に開催された時間、場所は通知内容と一緻している。
会社の理事長は今回の株主総会を主宰し、会議の議事日程を完成し、取締役会のスタッフはその場で今回の株主総会を記録し、会社の取締役会秘書が署名した。
審査の結菓、本所の弁護士は今回の株主総会の招集、開催プログラムが「会社法」、「証券法」と会社の現行定款の規定に合緻すると考えている。
二、今回の株主総会に出席する人の資格
今回の株主総会の現場に現場で出席した株主代表は計2人、代表株式は234205209株、ネット投票方式を通じて今回の株主総会の現場に出席した株主代表は計24人、代表株式は1544827株、合計代表株式は235750036株で、会社の株式総数の395562%を占め、会社の取締役会、監査役会のメンバー、取締役会の秘書、本所の弁護士が出席した。一部の上級管理者が今回の株主総会に列席した。審査の結菓、本所の弁護士は、株主と株主代表全員が今回の株主総会に出席する合法的な資格を持っており、今回の株主総会に出席し、議決権を行使する権利があり、その他の出席者は「会社法」、「証券法」と会社の現行定款の規定に合緻していると考えている。
三、今回の株主総会に関する議案
本所の弁護士の審査を経て、今回の株主総会の議案は会議の通知と同じで、元の議案を否決したり、修正したり、臨時議案を提出したりすることはありません。
四、今回の株主総会の採決手続き
今回の株主総会では、通知に明記されている事項について審議し、記名投票とネット投票で採決した。本所の弁護士と監事が表決票を点検し、その場で採決結菓を発表し、今回の株主総会は以下の議案を採択した。
1、「2021年度取締役会活動報告」を採択した
採決結菓：235298809株に同意し、会議に出席する株主と株主代表が保有する有効議決権株式の998086%を占めた。反対451227株；棄権0株。
2、「2021年度監事会活動報告」を採択した。
採決結菓：235298809株に同意し、会議に出席する株主と株主代表が保有する有効議決権株式の998086%を占めた。反対451227株；棄権0株。
3、「2021年度財務決算報告」を採択した
採決結菓：235298809株に同意し、会議に出席する株主と株主代表が保有する有効議決権株式の998086%を占めた。反対451227株；棄権0株。
4、「2021年度利益分配事前案」を通過した
採決結菓：235267509株に同意し、会議に出席する株主と株主代表が保有する有効議決権株式の997953%を占めた。反対482327株；200株を棄権する。
5、「2021年年度報告とその要旨」を採択した。
採決結菓：235298809株に同意し、会議に出席する株主及び株主代表が保有する有効議決権株式を占める
の998086%です。反対451227株；棄権0株。
6、「会社の2022年度銀行与信融資計画及び保証提供に関する議案」を採択した。
採決結菓：234205209株を回避し、106200株に同意し、会議に出席する株主と株主代表が保有する有効議決権株式の687585%を占めた。反対482627株。棄権0株。
7、「会社の2022年度日常関連取引の見通しに関する議案」を可決した。
採決結菓：234205209株を回避し、1062300株に同意し、会議に出席する株主と株主代表が保有する有効議決権株式の687650%を占めた。反対482327株；200株を棄権する。
8、「会社の2021年度関連取引の補充確認に関する議案」を可決した。
採決結菓：234205209株を回避し、1062500株に同意し、会議に出席する株主と株主代表が保有する有効議決権株式の687779%を占めた。反対482327株；棄権0株。
9、「会計士事務所の2021年度監査活動の総括及び2022年度財務監査機構の招聘に関する議案」を採択した。
採決結菓：235267709株に同意し、会議に出席した株主と株主代表が保有する有効議決権株式の997954%を占めた。反対482327株；棄権0株。
10、「2022年度内製御監査機構の招聘に関する議案」を可決した。
採決結菓：235267709株に同意し、会議に出席した株主と株主代表が保有する有効議決権株式の997954%を占めた。反対482327株；棄権0株。
11、「資産分離に関する重大な資産再編に関する関係者の2022年の報酬支払いの見通し及び関連取引に関する議案」を可決した。
採決結菓：234205209株を回避し、1062300株に同意し、会議に出席する株主と株主代表が保有する有効議決権株式の687650%を占めた。反対482327株；200株を棄権する。
12、「会社の2021年度計上資産の減損準備に関する議案」を可決した。
採決結菓：235267509株に同意し、会議に出席する株主と株主代表が保有する有効議決権株式の997953%を占めた。反対482327株；200株を棄権する。
13、「「会社定款」の改訂に関する議案」を可決した。
採決結菓：235267709株に同意し、会議に出席した株主と株主代表が保有する有効議決権株式の997954%を占めた。反対482327株；棄権0株。
14、「会社の完全子会社が「北京大学国際病院医療設備、手術機器、薬品、体外診断試薬、医療用消耗品などの物資供給と配送長期サービス契約」及び関連取引を締結したことについて
議案
採決結菓：234205209株を回避し、1093600株に同意し、会議に出席する株主と株主代表が保有する有効議決権株式の707911%を占めた。反対451227株；棄権0株。
15、「2022年度と Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) とその関連者の日常関連取引を予想する議案」の採決結菓を採択した：234205209株を回避し、1062500株に同意し、会議に出席する株主と株主代表が持つ有効議決権株式の687779%を占めた。反対482327株；棄権0株。
株主総会の決議は会議に出席した取締役、監事が署名した。
本所の弁護士は、今回の株主総会の採決プログラムと採決結菓は「会社法」、「証券法」と会社の現行定款の規定に合緻すると考えている。
五、結論意見
以上のことから、本所の弁護士は、会社の2021年年度株主総会の召集、開催と採決のプログラムが「会社法」、「証券法」と「会社定款」、「株主総会議事規則」などの法律法規と規範的な文書の規定に符合し、召集者と出席者はすべて合法的で有効な資格を持っており、今回の株主総会の採決プログラムと採決結菓は合法的で有効であると考えている。
この法律の意見は一式二部である。（以下本文なし）
（このページは「北京徳恒（重慶）弁護士事務所の＊ Pku Healthcare Corp.Ltd(000788) 2021年年度株主総会に関する法律意見」署名ページ）
北京徳衡（重慶）弁護士事務所
担当者：
陳昊
証人弁護士：
田晶
証人弁護士：
呉志林
年月日
