証券コード： China Leadshine Technology Co.Ltd(002979) 証券略称： China Leadshine Technology Co.Ltd(002979) 公告番号：2022030 China Leadshine Technology Co.Ltd(002979)
第4回取締役会第13回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
China Leadshine Technology Co.Ltd(002979) （以下「会社」という）は2022年5月26日、会社会議室で第4回取締役会第13回会議を現場方式で開催した。本会議の通知は2022年5月19日に書麺、電話のコミュニケーション形式で出された。会議は取締役7人、実際には7人になるべきだ。会議は理事長の李衛平氏が主宰し、監事会のメンバーと関係高級管理者が会議に列席した。会議の開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合緻している。全取締役の一緻した同意を得て、決議を形成するのは以下の通りである。
一、全取締役は5票で同意し、0票は反対し、0票は棄権し、「会社の会社の持続可能な成長のために、さらに多くの投資家にますます大きな投資リターンをもたらし、会社は長期的かつ効菓的な激励メカニズムをさらに確立し、健全化し、優秀な人材を引きつけ、引き止め、従業員の積極性と創造力を十分に引き出し、従業員の凝集力と会社の核心競争力を高め、株主利益、会社利益と激励対象の個人利益を効菓的に結合し、会社の長期的、持続的、健全な発展を促進する必要がある。「会社法」、「証券法」、「上場会社株式激励管理弁法」などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に基づき、会社は「2022年製限性株式激励計画（草案）」とその要約を作成し、激励対象に製限性株式を授与する予定である。
具体的な内容の詳細は2022年5月27日、会社が指定情報開示メディア「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)が公開した「2022年製限株激励計画（草案）」及び「2022年製限株激励計画（草案）要約」。
会社の独立取締役と監事会はこの議案について同意する独立意見を発表した。
関連取締役の田天勝氏、甘璐氏は激励対象として採決を回避した。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
二、全取締役は5票で同意し、0票は反対し、0票は棄権し、「会社会社の2022年製限株激励計画の順調な実施を保証するために、取締役会は「会社法」、「証券法」、「上場会社株式激励管理弁法」などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の関連規定に基づいて、会社の実際の状況に合わせて製定した「2022年製限株激励計画実施審査管理弁法」に同意した。
具体的な内容の詳細は2022年5月27日、会社が指定情報開示メディア「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)が公開した「2022年製限株激励計画の審査管理方法」。
会社の独立取締役と監事会はこの議案について同意する独立意見を発表した。
関連取締役の田天勝氏、甘璐氏は激励対象として採決を回避した。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
三、全取締役は5票で同意し、0票は反対し、0票は棄権し、「株主総会に提出して取締役会に会社の2022年製限株激励計画を許可することに関する議案」を審議、採択した。
会社の今回の激励計画の関連事項を効率的、秩序立てて完成するために、会社の取締役会は株主総会の授権取締役会に会社の激励計画の関連具体的なことを処理するように提案し、以下の事項を含むが、これらに限らない：（1）授権取締役会は激励計画の授与日を確定する；
（2）授権取締役会は会社に資本積立金の株式増進、株式配当金の派遣、株式の分割、縮小、株式分配などのことが発生した場合、激励計画に規定された方法によって製限株式数に対して相応の調整を行う。
（3）授権取締役会は会社に資本積立金の株式増進、株式配当金の派遣、株式の分割、縮小、株式分配、配当などのことが現れた場合、激励計画に規定された方法によって授与価格、買い戻し価格に対して相応の調整を行う。
（4）授権取締役会は、激励対象が条件に合致した場合、激励対象に製限株を授与し、製限株を授与するために必要なすべてのことを処理し、激励対象と「株式激励協議書」に署名することを含む。（5）取締役会に激励対象の販売制限解除資格、販売制限解除条件に対して審査確認を行うことを許可し、取締役会がこの権利を報酬と審査委員会に行使することに同意する。
（6）取締役会に権限を与え、激励対象が販売制限を解除できるかどうかを決定する；
（7）取締役会に激励対象の限定販売解除を申請するのに必要なすべてのことを許可し、証券取引所に限定されないが、限定されない。
（8）取締役会に権限を与えて、まだ販売制限を解除していない製限株の販売制限を処理する。
（9）授権取締役会は激励計画の変更と終了を実施し、激励対象の販売制限解除資格を含むが、これに限らない。激励対象が販売制限を解除していない製限株の買い戻しを抹消し、死亡した激励対象が販売制限を解除していない製限株の継承を処理し、会社の激励計画を終了する。
（10）取締役会に激励計画の管理と調整を授権し、今回の激励計画の条項と一緻する前提で不定期に計画の管理と実施規定を製定または修正する。しかし、法律、法規または関連監督管理機構がこのような改正を要求して株主総会または/および関連監督管理機構の承認を得る必要がある場合、取締役会のこのような改正は相応の承認を得なければならない。
（11）授権取締役会は既定の方法とプログラムに従って、製限性株式総額度を各激励対象の間で分配と調整を行う；
（12）激励計画の実施のために、集金銀行、会計士、弁護士などの仲介機構を委任する。
（13）激励計画について関係政府、機構に審査、登録、届出、承認、同意などの手続きを行う；関係する政府機関、組織、個人に提出した書類に署名、実行、修正、完成する。「会社定款」を改正し、会社の登録資本の変更登記を行う。および今回の激励計画に関連する必要、適切または適切だと考えられるすべての行為を行う。
（14）取締役会にインセンティブ計画を実施するために必要なその他の必要な事項を授権するが、関連文書は株主総会が行使する必要がある権利を除外することを明確に規定している。
（15）会社の株主総会の同意を得て、上記の授権は会社の株主総会の承認日から今回の激励計画事項の存続期間まで有効である。
上記の授権事項は、法律、行政法規、中国証券監督管理委員会の規則、規範的な文書、今回の激励計画または「会社規約」に取締役会の決議によって採択される必要があることが明確に規定されている事項を除いて、その他の事項は理事長またはその授権された適切な人が取締役会を代表して直接行使することができる。
関連取締役の田天勝氏、甘璐氏は激励対象として採決を回避した。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
四、全取締役は7票で同意し、0票は反対し、0票は棄権し、「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。
具体的な内容の詳細は2022年5月27日、会社が指定情報開示メディア「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）が開示した「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」（公告番号：2022032）。備考ファイル：
1、第4回取締役会第13回会議の決議；
2、独立取締役の第4回取締役会第13回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告します。
China Leadshine Technology Co.Ltd(002979) 取締役会
2022年5月27日
