China Leadshine Technology Co.Ltd(002979)
第4回取締役会第13回会議の関連事項に関する独立取締役の独立意見「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」などの法律法規と「会社規約」の関連規定に基づき、＊ China Leadshine Technology Co.Ltd(002979) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、私たちは会社の第4回取締役会第13回会議の関連文書を審査し、真剣、独立、客観的な判断の原則に基づいて、関連議案に対して以下の特別意見を発表した。一、会社の「2022年製限株激励計画（草案）」と要約の独立意見について
1、会社に「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）などの法律、法規と規範性文書に規定された株式激励計画の実施禁止状況が発見されず、会社は株式激励計画を実施する主体資格を持っている。
2、「2022年製限株激励計画（草案）」及びその要約の作成、審議プロセスは「管理方法」などの関連法律、法規、規則及び規範性文書の規定に符合する。
3、会社の2022年製限株激励計画は初めて一部の激励対象に授与され、「会社法」、「証券法」、「管理方法」、「会社定款」などの法律、法規と規範性文書に規定された職務資格を備えている。確定された激励対象は会社（子会社を含み、以下同じ）の核心管理者、核心技術（業務）者（独立取締役、監事及び単独或いは合計で会社の5%以上の株式を保有する株主或いは実際の支配者及びその配偶者、両親、子供を含まない）である。
励起オブジェクトに次の状況はありません。
（1）最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された。
（2）最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定された；
（3）最近12ヶ月以内に重大な違法違反行為で中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場参入禁止措置を取ったりした。
（4）「会社法」の規定を有する会社の取締役、高級管理者を担当してはならない場合。（5）法律法規により上場会社の株式激励に参加してはならないと規定されている場合。
（6）中国証券監督管理委員会が認定したその他の状況。
このリストの人員はすべて「管理方法」が規定した激励対象条件に符合し、会社の「2022年製限株激励計画（草案）」が規定した激励対象範囲に符合し、それは会社の2022年製限株激励計画の激励対象の主体資格として合法的で効菓がある。
4、会社の「2022年製限性株式激励計画（草案）」の内容は「会社法」、「証券法」、「管理方法」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に符合している。各激励対象に対する授与手配、限定販売手配の解除（授与額、授与日、授与条件、授与価格、限定販売期間、限定販売期間の解除、限定販売条件の解除などの事項を含む）は関連法律、法規と規範性文書の規定に違反しておらず、会社と株主全体の利益を侵害していない。
5、会社は激励対象にローン、ローン保証またはその他の財務援助を提供する計画や手配がありません。
6、会社が株式インセンティブ計画を実施することは、会社の管理構造をさらに改善し、会社のインセンティブメカニズムを健全化し、会社の管理チームと核心中堅が会社の持続的、健全な発展を実現する責任感、使命感を強め、会社の持続的な発展に有利であり、会社と株主全体の利益を損なうことはない。
以上のことから、私たちは会社が今回の株式激励計画を実行し、本議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意しました。二、会社の「2022年製限株激励計画実施考課管理弁法」に関する独立意見
会社の製限株の製限解除審査指標は2つのレベルに分けられ、それぞれ会社レベルの業績審査と個人レベルの業績審査である。
会社レベルの業績指標は純利益または営業収入であり、この2つの指標は会社の経営状況、利益状況、企業の成長を反映する最終的な体現である。純利益の成長率は企業の利益能力を測定する成長性指標であり、企業の資産運営と経営効菓を測定する重要な指標であり、企業の価値最大化を実現する拡張速度を反映している。営業収入の成長率は企業の経営状況と市場占有能力、業界地位及び企業の経営業務の開拓傾向を予測する重要な標識であり、企業の成長性を反映する有効な指標でもあり、絶えず増加する営業収入は、企業の生存の基礎と発展の条件でもある。合理的な予測と本激励計画の激励作用を両立させ、会社は以下の2つの条件の1つを満たして、やっと限定販売を解除することができる：（1）2021年の純利益を基数として、2022年から2024年までの純利益の成長率はそれぞれ10%、30%、60%を下回らない；（2）2021年の営業収入を基数とし、2022年から2024年までの営業収入の成長率はそれぞれ10%、30%、60%を下回らない。会社は本激励計画のために一定の科学的合理性を持つ審査指標を設定し、激励対象の仕事の情熱と積極性を引き出し、異動させ、会社の戦略目標の実現を促進するのに有利である。
会社レベルの業績考課のほか、会社は個人に対して厳しい業績考課指標を設置し、激励対象の仕事の業績に対して比較的に正確で、全麺的な総合評価を行うことができる。会社は激励対象の前年度業績評価結菓に基づいて、激励対象個人が限定販売を解除する条件に達しているかどうかを確定する。
以上、私たちは一緻して、会社の今回の激励計画の審査システムは全麺性、総合性と操作性を持って、審査指標の設定は良好な科学性と合理性を持って、同時に激励対象に対して製約効菓を持って、今回の激励計画の審査目的を達成することができると考えています。私たちは関連議案に同意し、会社の株主総会の審議に提出します。
独立取締役：曹軍、王栄俊、週揚忠2022年5月26日
