証券コード： China Leadshine Technology Co.Ltd(002979) 証券略称： China Leadshine Technology Co.Ltd(002979) 公告番号：2022031 China Leadshine Technology Co.Ltd(002979)
第4回監事会第10回会議決議公告
当社と監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
China Leadshine Technology Co.Ltd(002979) （以下「会社」と略称する）第4回監事会第10回会議は2022年5月26日に会社会議室で開催され、本会議の通知は2022年5月19日に書面または電話で出された。今回の会議は監査役3名、実際に監査役3名に出席しなければならない。会議は監査役会主席の黄桂香女史が主宰し、会社全体の監査役が会議に出席し、国の関連法律、法規及び会社定款の規定に符合している。全体の監事の一緻した同意を得て、決議を形成するのは以下の通りである。
一、全監事は3票で同意し、0票は反対し、0票は棄権し、「会社の審査を経て、監事会は会社の「2022年製限性株式激励計画（草案）」とその要約の内容が「会社法」、「証券法」、「上場会社株式激励管理弁法」などの関連法律、法規及び規範性文書の規定に符合し、関連する法定プログラムを履行し、会社の持続的な発展に有利であり、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
具体的な内容の詳細は2022年5月27日、会社が指定情報開示メディア「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)が公開した「2022年製限株激励計画（草案）」及び「2022年製限株激励計画（草案）要約」。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
二、全体の監事は3票で同意し、0票は反対し、0票は棄権し、「会社監査役会は、会社の「2022年製限株激励計画実施審査管理弁法」が関連法律、法規の規定及び会社の実際の状況に符合し、会社の2022年製限株激励計画の順調な実施を保証し、株主と会社の核心管理者、核心（技術/業務）人員の間の利益共有と製約メカニズムを構築し、会社及び株主全体の利益を損なわないと考えている。全監事は一緻して「2022年製限株激励計画の審査管理弁法の実施」の内容に同意した。
具体的な内容の詳細は2022年5月27日、会社が指定情報開示メディア「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)が公開した「2022年製限株激励計画の審査管理方法」。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
三、全監事は3票で同意し、0票は反対し、0票は棄権し、「査察会社の2022年製限株激励計画について初めて一部の激励対象リストを授与する議案」を審議、採択した。
会議に出席した監事は、2022年の製限株激励計画が初めて一部の激励対象リストに授与されたことを審査し、次のように考えている。
（1）会社の2022年製限株式激励計画は初めて一部の激励対象に会社（子会社を含み、以下同じ）の正在職従業員を授与し、その中に独立取締役、監事、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主または実際の製御者とその配偶者、両親、子供がいない。
（2）審査を経て、激励対象に以下の状況は存在しない：最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された；最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定された。最近12ヶ月以内に重大な違法違反行為で中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場への立ち入り禁止措置を取ったりした。「会社法」に規定された会社の取締役、高級管理者を務めてはならない状況を持っている場合。法律法規により上場会社の株式激励に参加してはならないと規定されている。中国証券監督会が認定した他の状況。（3）会社の2022年製限株激励計画が初めて一部の激励対象に授与されたのは「会社法」、「証券法」などの法律、法規と規範性文書に規定された職務資格を備え、「上場会社株式激励管理弁法」などに規定された激励対象条件に符合し、会社の「2022年製限株激励計画（草案）」及び要約に規定された激励対象範囲に符合する。これは今回の激励の対象となる主体資格が合法的で有効である。
（4）会社は株主総会を開催する前に、社内公示システムを通じて激励対象の名前と職位を公示し、公示期間は10日以上である。監事会は公示意見を十分に聴取した後、株主総会で株式激励計画を審議する前の5日に激励対象リストに対する審査意見と公示状況の説明を開示した。備考ファイル：
1、第4回監事会第10回会議の決議。
ここに公告します。
China Leadshine Technology Co.Ltd(002979) 監事会
2022年5月27日
