証券コード： China Leadshine Technology Co.Ltd(002979) 証券略称： China Leadshine Technology Co.Ltd(002979) 公告コード：2022033
China Leadshine Technology Co.Ltd(002979)
独立取締役公募委託投票権報告書
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、ない
虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れ。
重要なヒント：
中国証券監督管理委員会（以下「証監会」と略称する）の「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）の関連規定によると、＊ China Leadshine Technology Co.Ltd(002979) （以下「会社」と略称する）独立取締役曹軍氏は他の独立取締役の委託を受けて募集人とし、2022年6月13日に開催される2022年第1回臨時株主総会で審議される関連議案について、会社全体の株主から委託投票権を募集する。中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所およびその他の政府部門は、本報告書に記載された内容の真実性、正確性、完全性についていかなる意見も発表しておらず、本報告書の内容に対していかなる責任も負わず、いかなる相反する声明も虚偽の不実陳述である。
一、募集人声明
本人の曹軍は募集人として、「管理方法」の関連規定と他の独立取締役の委託に基づいて、会社が開催する2022年第1回臨時株主総会の関連議案について株主委託投票権を募集して本報告書を作成し、署名した。
募集者は本報告書に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れが存在しないことを保証し、その真実性、正確性、完全性に対して単独と連帯の法律責任を負う。今回の投票権を利用してインサイダー取引、市場操作などの証券詐欺活動に従事しないことを保証します。
今回の募集依頼投票権行動は無償で公開され、中国証券監督会が指定した新聞やウェブサイトに公告された。今回の募集行動は完全に人を募集して独立取締役とする職責に基づいており、発表された情報には虚偽、誤導性の陳述はない。
募集者の今回の募集依頼権はすでに会社の他の独立取締役の同意を得て、募集者はすでに本報告書に署名して、本報告書の履行は法律、法規、当社定款または社内製度のいかなる条項に違反したり、衝突したりすることはありません。
二、会社の基本状況及び今回の募集事項
（I）会社の基本状況
会社名： China Leadshine Technology Co.Ltd(002979)
株式上場場所：深セン証券取引所
株式略称： China Leadshine Technology Co.Ltd(002979)
株式コード： China Leadshine Technology Co.Ltd(002979)
法定代表者：李衛平
取締役会秘書：少華に
連絡先：075526400242
ファックス：075526906927
連絡先：広東省深セン市南山区沙河西路3157号南山智谷産業園B座15-20階
郵便番号：518055
メールボックス：[email protected].
（II）今回の募集事項
募集者は会社の2022年第1回臨時株主総会で審議された以下の議案に対して会社の全株主に委託投票権を公募する。
1、「会社の及び要約に関する議案」；
2、「会社の3、「株主総会の授権取締役会に会社の2022年製限株激励計画に関する議案を提出することについて」。
三、今回の株主総会の基本状況
今回の臨時株主総会の開催の詳細については、2022年5月27日に会社が指定情報開示メディア「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）が開示した「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」（公告番号：2022032）。
四、募集人の基本状況
1、今回の募集依頼投票権の募集者は会社の現在の独立取締役曹軍氏であり、その基本状況は以下の通りである：曹軍氏：1966年4月生まれ、中国国籍、境外永久居留権なし、本科学歴、補佐経済師、2017年6月に会社の独立取締役として招聘された。1990年7月-2000年6月常徳浦沅機械工場の企業管理部、宣伝部の幹事を務め、2000年6月-2005年2月深セン西風情報産業グループ有限会社の市場総監、総裁事務室の主任を務め、2005年3月-2008年2月深セン市環宇通実業有限会社のマーケティング副社長、社長を務め、2008年3月-2011年3月深セン市徳歌厨業発展有限会社のマーケティング総監、社長を務めた。2012年8月-2019年12月広東聯建弁護士事務所を経て専任弁護士、パートナー、投資資金部主任を務め、2020年1月から現在まで泰和泰（深セン）弁護士事務所の専任弁護士を務めている。
2、募集者は現在、証券違法行為で処罰されておらず、経済紛争に関連する重大な証券違法行為が処罰されておらず、経済紛争に関連する重大な民事訴訟や仲裁には関連していない。
3、募集人と主要直系親族は当社の株式に関する事項についていかなる協議や手配を達成していない。これは当社の独立取締役として、当社の取締役、高級管理職、主要株主とその関連者との間、今回の募集事項との間にはいかなる利害関係も存在しない。
五、募集人の募集事項に対する投票
募集人は当社の独立取締役として、2022年5月26日に開催された第4回取締役会第13回会議に出席し、「会社募集者は中国の現行の法律、法規、規範的な文書及び「会社定款」の規定に基づいて今回の募集依頼投票権案を製定し、その具体的な内容は以下の通りである。
（I）募集対象：2022年6月8日の終値までに、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された会社の全株主。
（II）募集開始時間：2022年6月9日-2022年6月10日（午前9：30-11：30、午後14：00-17：00）。
（III）募集方式：公開方式を採用して中国証券監督管理委員会が指定した情報公開サイトの巨潮情報ネットワーク（http://www.cn.info.com.cn.)公告を発表し、委託投票権募集行動を行う。
（IV）募集プログラムと手順
1、募集対象が募集人の投票を依頼することを決定する場合、本報告書の添付ファイルで確定したフォーマットと内容によって独立取締役の公募依頼投票権の授権依頼書（以下「授権依頼書」と略称する）を項目ごとに記入しなければならない。
2、投票を委託する株主は募集人が委託した会社証券部に本人が署名した授権委託書及びその他の関連書類を提出する。今回の募集依頼投票権は会社証券部が授権依頼書とその他の関連書類を署名した。
（1）投票を依頼する株主が法人株主である場合、法人営業許可証のコピー、法定代表者身分証明原本、授権依頼書原本、株式口座カードを提出しなければならない。法人株主が本条の規定によって提出したすべての書類は法定代表者がページごとに署名し、株主単位の公印を押さなければならない。
（2）投票を依頼する株主が個人株主である場合、本人身分証明書のコピー、授権依頼書の原本、株式口座カードを提出しなければならない。
（3）授権依頼書が株主のために他人が署名することを授権した場合、この授権依頼書は公証機関の公証を経て、公証書を授権依頼書の原本と一緒に提出しなければならない。株主本人または株主単位の法定代表者が署名した授権依頼書は公証を必要としない。
3、投票を依頼する株主は上記の第2ステップの要求に従って関連書類を準備した後、募集時間内に授権依頼書と関連書類を専任者が送達し、書留郵便または特急特別郵便の方式を採用し、本報告書の指定住所によって送達しなければならない：書留郵便または特急特別郵便の方式を採用する場合、受信時間は会社証券部が受信した時間を基準とする。
投票を依頼する株主が授権依頼書とその関連書類を送付する指定住所と受取人は以下の通りです。
宛先：左詩語
連絡先：075526400242
郵送住所：広東省深セン市南山区沙河西路3157号南山智谷産業園B座20階
郵便番号：518055
メールボックス：[email protected].
提出されたすべての書類を適切に密封し、投票を依頼する株主の連絡先と連絡先を明記し、「独立取締役公募依頼投票権授権依頼書」を顕著な位置に明記してください。
4、証人弁護士によって有効な採決票を確認する：会社が招聘した弁護士事務所の証人弁護士は法人株主と個人株主が提出した前述の書類に対して形式審査を行う。審査を経て有効な授権依頼を確認すると、証人弁護士が募集人に提出する。
（8548）投票株主に書類の提出を依頼した後、審査を経て、以下の条件をすべて満たす授権依頼は有効であることが確認される。
1、本報告書募集プログラムの要求によって授権依頼書と関連書類を指定場所に送った。
2、募集時間内に授権依頼書と関連書類を提出する；
3、株主はすでに本報告書の添付ファイルの規定フォーマットによって授権依頼書を記入し、署名し、授権内容が明確で、関連書類の完全、有効性を提出した。
4、授権依頼書及び関連書類の提出は株主名簿の記載内容と一緻している。
（Ⅵ）株主は募集事項の投票権に対して募集人を重複して授権するが、その授権内容が異なる場合、株主が最後に署名した授権依頼書が有効であり、署名時間を判断できない場合は、最後に受け取った授権依頼書が有効である。
（8550）株主が募集事項の投票権の授権を募集人に委託した後、株主は自らまたは代理人に会議に出席するように委託することができる。
（8551）有効な授権依頼が以下の状況になったことが確認された場合、募集者は以下の方法で処理することができる。
1、株主が募集事項の投票権の授権を募集人に委託した後、現場会議の登録時間が切れる前に書面で募集人に対する授権委託を取り消したことを明示した場合、募集人は募集人に対する授権委託が自動的に失効すると認定する。
2、株主が募集事項の投票権の授権を募集人以外の人に登録を委託し、会議に出席し、現場会議の登録時間が切れる前に書面で募集人に対する授権依頼を撤回することを明示した場合、募集人は募集人に対する授権依頼が自動的に失効すると認定する。
3、株主は提出した授権依頼書の中で募集事項に対する投票指示を明確にし、同意、反対、棄権の中で1つを選択し、1つ以上または選択していない場合、募集者はその授権依頼が無効であると認定する。
募集人：曹軍
2022年5月27日
添付ファイル：独立取締役公募委託投票権授権依頼書
添付ファイル：
China Leadshine Technology Co.Ltd(002979)
独立取締役公募委託投票権授権委任書
本人/当社は依頼人として、本授権依頼書に署名する前に、今回の募集投票権のために作成し、公告した「独立取締役公募依頼投票権授権依頼書」、「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」及びその他の関連書類を真剣に読んで、今回の募集投票権などの関連状況について十分に理解していることを確認した。
現場会議が登録に報告される前に、本人/当社は随時独立取締役の株式激励募集投票権報告書について確定したプログラムによって本授権委託書の項目の下で募集人に対する授権委託を撤回したり、本授権委託書の内容を修正したりする権利がある。本人/当社は授権依頼人として、深セン市 China Leadshine Technology Co.Ltd(002979) 製御株式会社の独立取締役曹軍に本人/当社の代理人として China Leadshine Technology Co.Ltd(002979) 2022年の第1回臨時株主総会に出席するように依頼し、本授権依頼書の指示に従って以下の会議の議事項目に投票権を行使することを許可した。
本人/当社の今回の投票権募集事項に対する投票意見は以下の通りです。
注釈採決意見
提案番号提案名この列にチェックを入れたもの
欄は棄権反対票を投じることができる。
100総提案√
非累積投票議案
1.00「会社案)>及び要約の議案』
2.00「会社審査管理弁法>の議案』
3.00「株主総会の授権取締役会の申請について会社2022√
年製限株激励計画に関する議案』
注：この委任状の採決記号は「√」で、委任者の本人の意見に基づいて、上記の審議項目に対して同意、反対または棄権を選択し、対応する表の中でチェックしてください。授権依頼書のコピーは有効である。単位委託は単位でなければならない。
