第6回取締役会第7回会議決議公告
証券コード： Guangzhou Zhiguang Electric Co.Ltd(002169) 証券略称： Guangzhou Zhiguang Electric Co.Ltd(002169) 公告番号：2022033
債券コード：112752債券略称：18智光01
Guangzhou Zhiguang Electric Co.Ltd(002169)
第6回取締役会第7回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、公告内容の真実、正確さ、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れがないことを保証します。
Guangzhou Zhiguang Electric Co.Ltd(002169) （以下「会社」と略称する）第6回取締役会第7回会議の通知は2022年5月21日に電話、メールなどで会社の全取締役に通知され、会議は2022年5月26日（木）午後に会社の7階会議室で現場と通信を結合して採決する方式で開催された。会議は理事長の李永喜氏が主宰し、会議取締役9名、実際に会議取締役9名が出席しなければならない。会議は「会社法」と「会社定款」の関連規定に符合している。取締役の真剣な審議を経て、会議は以下の決議を採択した。
一、「遊休募集資金の一部を使用して流動資金を一時的に補充することに関する議案」を審議、採択した。
同意9票、反対0票、棄権0票で、採決結菓は可決となった。
審議を経て、取締役会は、会社が今回一部の遊休募集資金を使用して流動資金を一時的に補充し、「上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」などの関連規定に符合すると考えている。会社の募集プロジェクトの具体的な実施手配によって、会社は一部の遊休募集資金を一時的に流動資金を補充し、募集プロジェクトの資金需要とプロジェクトの進度に影響を与えず、募集資金の使用効率を高め、会社の財務費用を下げることに有利である。同社は今回、一部の遊休募集資金を使用して流動資金を一時的に補充したが、募集資金の投入を変更することはなく、会社と株主全体の利益に合致している。そのため、取締役会は会社と持株子会社が合計5億8500万元（本数を含む）を超えない遊休募集資金を使用して流動資金を一時的に補充することに同意し、使用期限は会社取締役会の審議が通過した日から12ヶ月を超えない。
二、会社の独立取締役はこの事項について以下の独立意見を発表する。
（1）会社は一部の遊休募集資金を使用して一時的に流動資金を補充し、募集資金の向上に有利である
第6回取締役会第7回会議決議公告
の使用効率、会社の財務費用を節約し、会社と会社の株主のためにより大きな効菓を創造する。
（2）会社は今回、一部の遊休募集資金を一時的に流動資金を補充し、すでに必要な審査許可プログラムを履行し、「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」、「上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」などの関連規定と会社関連製度の要求に符合している。
（3）審査を経て、今回の遊休募集資金の使用は募集資金投資プロジェクトの正常な実施に影響を与えず、募集資金の投入と中小投資家の利益を損なう状況も変化しない。今回遊休募集資金を用いて流動資金を一時的に補充する間、遊休募集資金を用いずに証券投資、派生品取引などの高リスク投資を直接または間接的に行う。
そのため、私たちは会社と持株子会社が合計5億8500万元（本数を含む）を超えない遊休募集資金を使用して一時的に流動資金を補充することに同意し、使用期限はすべて会社の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月を超えない。
三、推薦機構— Gf Securities Co.Ltd(000776) はこの事項について以下の審査意見を発表した。
会社とその持株子会社は一部の遊休募集資金を使用して流動資金を一時的に補充する事項はすでに取締役会、監事会で審議され、独立取締役は同意意見を発表し、必要な審査手続きを履行した。「上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の資金募集管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範的な運営」などの関連規定の要求に符合する。会社は今回、一部の遊休募集資金を使用して流動資金を一時的に補充したが、会社は募集資金投資プロジェクトの実施計画に抵触せず、募集資金投資プロジェクトの正常な実施に影響を与えず、募集資金の投入を変更し、株主の利益を損なうことはない。本推薦機構は、会社と持株子会社が合計5億8500万元（本数を含む）を超えない2016年の非公開株式募集資金投資プロジェクトの遊休募集資金を使用して流動資金を一時的に補充することに同意し、使用期限は会社取締役会の審議が通過した日から12ヶ月を超えない。
四、届出書類
1、第6回取締役会第7回会議の決議。
ここに公告します。
Guangzhou Zhiguang Electric Co.Ltd(002169) 取締役会
第6回取締役会第7回会議決議公告
2022年5月27日
