第6回監事会第4回会議決議公告
証券コード： Guangzhou Zhiguang Electric Co.Ltd(002169) 証券略称： Guangzhou Zhiguang Electric Co.Ltd(002169) 公告番号：2022034債券コード：112752債券略称：18智光01
Guangzhou Zhiguang Electric Co.Ltd(002169)
第6回監事会第4回会議決議公告
当社と監事会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Guangzhou Zhiguang Electric Co.Ltd(002169) （以下「会社」と略称する）第6回監事会第4回会議通知は2022年5月21日に書面、電話、ファックス、電子メールなどの方式で監事の皆様に通知し、会議は2022年5月26日午後に現場で通信採決と結びつける方式で会社会議室で開催された。今回の会議は監査役会主席の黄鎧生氏が主宰し、会議は監査役3名、監査役3名に達するべきだ。会議は「会社法」と「会社定款」の関連規定に符合している。監事の真剣な審議を経て、会議は以下の決議を採択した。
一、審議は「遊休募集資金の一部を使用して流動資金を一時的に補充することに関する議案」の同意3票を採択し、反対0票、棄権0票、採決結菓は可決となった。
審議を経て、監事会は、会社が今回一部の遊休募集資金を使用して流動資金を一時的に補充し、「上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」などの関連規定に符合し、審査許可プログラムのコンプライアンスが有効であると考えている。会社の募集プロジェクトの具体的な実施手配によって、会社は一部の遊休募集資金を一時的に流動資金を補充し、募集プロジェクトの資金需要とプロジェクトの進度に影響を与えず、募集資金の使用効率を高め、会社の財務費用を下げることに有利である。同社は今回、一部の遊休募集資金を使用して流動資金を一時的に補充したが、募集資金の投入を変更することはなく、会社と株主全体の利益に合致している。そのため、監事会は会社と持株子会社が合計5億8500万元（本数を含む）を超えない遊休募集資金を使用して一時的に流動資金を補充することに同意し、使用期限はすべて会社の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月を超えない。
ここに公告します。
Guangzhou Zhiguang Electric Co.Ltd(002169)
第6回監事会第4回会議決議公告
監事会
2022年5月27日
