証券コード： Beijing Honggao Creative Architectural Design Co.Ltd(002504) 証券略称：ST弘高公告番号：2022022
Beijing Honggao Creative Architectural Design Co.Ltd(002504)
2021年年次株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、今回の株主総会では議案を否決することはなかった。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れていない。
一、会議の開催と出席状況
1、会議の通知時間
Beijing Honggao Creative Architectural Design Co.Ltd(002504) （「会社」と略称する）2021年度株主総会の通知は2022年4月29日、「中国証券報」、「証券日報」、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）上で公告し、2022年05月19日に「2021年年度株主総会の開催に関する提示性公告」（公告番号：2022021）を披露した。
2、会議の開催方式：今回の会議は現場投票とネット投票を結合する方式を採用した。3、会議の開催時間：
（1）現地会議時間：2022年05月26日（火）13：00
（2）ネット投票時間：
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年05月26日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を開始する具体的な時間は2022年05月26日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。4、現場会議場所：北京市朝陽区豆各荘郷東村文化創意産業園G 1-1
5、会議招集者：会社取締役会
6、会議司会者：董事長何寧氏
7、今回の会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」「上場会社株主総会規則」「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「 Beijing Honggao Creative Architectural Design Co.Ltd(002504) 定款」の関連規定に符合する。
8、会議の出席状況
（1）株主全体の出席状況
今回の株主総会の現場会議とネット投票に参加した株主と株主代理人は16人で、議決権のある会社を代表する株式数は合計2077730439株で、会社の議決権のある株式総数10258 Lonkey Industrial Co.Ltd.Guangzhou(000523) 株の202506%を占めている。
今回の会議に出席した中小株主と中小株主の代理人は14人で、議決権のある会社の株式数2230400株を代表し、会社の議決権のある株式総数の0.2174%を占めている。
（2）株主の現場出席状況
今回の株主総会の現場会議に参加した株主と株主代理人は2人で、議決権のある会社を代表する株式数は合計2055 China International Marine Containers (Group) Co.Ltd(000039) 株で、会社の議決権のある株式総数の200331%を占めている。
（3）株主ネットワーク投票状況
ネット投票で採決された株主と株主代理人は14人で、議決権のある会社を代表する株式数は合計2230400株で、会社の議決権のある株式総数の0.2174%を占めている。
（4）会社の一部の取締役、監事及び証人弁護士が会議に出席し、会社の一部の高級管理者が会議に列席した。
二、提案審議採決状況
今回の株主総会は、現場投票とネット投票を組み合わせた採決方式で、以下の議案を採決した。
1、審議は「2021年度取締役会活動報告」を採択した。
採決状況：207685139株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999782%を占めた。45300株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0218%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。中小株主の採決状況：21815100株に同意し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の979690%を占めた。45300株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の2.0310%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
2、審議は「2021年度監事会活動報告」を採択した。
採決状況：207265939株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の997764%を占めた。464500株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.2236%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の採決状況：176590株に同意し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の791741%を占めた。464500株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の208259%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
3、「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」を審議、採択した。
採決状況：207265939株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の997764%を占めた。45300株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0218%を占めている。棄権419200株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.2018%を占めている。
中小株主の採決状況：176590株に同意し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の791741%を占めた。45300株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の2.0310%を占めている。棄権419200株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の187948%を占めている。
4、「2021年度利益分配に関する事前案」を審議、採択した。
採決状況：207265939株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の997764%を占めた。464500株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.2236%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の採決状況：176590株に同意し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の791741%を占めた。464500株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の208259%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
5、「2021年年度報告及び要約」の採決状況を審議、採択した：207685139株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999782%を占めた。45300株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0218%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。中小株主の採決状況：21815100株に同意し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の979690%を占めた。45300株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の2.0310%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。6、「2022年度監査機構の再雇用に関する議案」の採決状況を審議、採択した：207265939株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の997764%を占めた。464500株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.2236%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。中小株主の採決状況：176590株に同意し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の791741%を占めた。464500株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の208259%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。7、「2021年度計上資産の減損準備に関する議案」の採決状況を審議、採択した：207265939株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の997764%を占めた。45300株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0218%を占めている。棄権419200株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.2018%を占めている。中小株主の採決状況：176590株に同意し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の791741%を占めた。45300株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の2.0310%を占めている。棄権419200株（うち、未投票のため棄権0株をデフォルト）で、会議に出席中
8、審議は「2021年度内部製御自己評価報告」を採択した。
採決状況：207265939株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の997764%を占めた。45300株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0218%を占めている。棄権419200株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.2018%を占めている。
中小株主の採決状況：176590株に同意し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の791741%を占めた。45300株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の2.0310%を占めている。棄権419200株（うち、未投票のため棄権0株をデフォルト）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の187948%を占めている。
三、弁護士が状況を目撃する
（I）弁護士事務所名称：北京大成弁護士事務所
（II）証人弁護士名：朱旭琦、李健
（III）結論的な意見：会社の今回の株主総会の召集、開催プログラム、今回の株主総会に出席する人員資格、召集者資格及び今回の株主総会の採決プログラム、採決結菓はすべて「中華人民共和国会社法」「上場会社株主総会規則」「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律、法規、規範性文書と「会社定款」の規定に符合している。今回の株主総会で採択された決議は合法的で有効である。
四、予備検査書類
1 Beijing Honggao Creative Architectural Design Co.Ltd(002504) 2021年年度株主総会決議；
2、北京大成弁護士事務所の Beijing Honggao Creative Architectural Design Co.Ltd(002504) 2021年年次株主総会に関する法律意見書。
ここに公告します。
Beijing Honggao Creative Architectural Design Co.Ltd(002504) 取締役会2022年05月26日
