大成Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn. 北京大成弁護士事務所
Beijing Honggao Creative Architectural Design Co.Ltd(002504) について
2021年年次株主総会の
法律意見書
北京大成弁護士事務所
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大成Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn. 北京大成弁護士事務所
Beijing Honggao Creative Architectural Design Co.Ltd(002504) について
2021年年次株主総会の法律意見書
大成証字[2022]第141号
へ: Beijing Honggao Creative Architectural Design Co.Ltd(002504)
「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）などの法律、法規とその他の規範的な文書に関する要求に基づき、北京大成弁護士事務所（以下「本所」と略称する）は＊ Beijing Honggao Creative Architectural Design Co.Ltd(002504) （以下「会社」と略称する）の委託を受けた。2021年の年次株主総会（以下「今回の株主総会」と略称）に弁護士を派遣する。新型コロナウイルス肺炎の影響により、北京市の疫病防止政策及び「深セン証券取引所の実体経済を支持するいくつかの措置に関する通知」の関連規定に基づき、本所の弁護士はビデオ方式で会社の今回の株主総会を目撃した。
本所声明：本所弁護士は今回の株主総会の招集プログラム、開催プログラム、会議出席者資格、招集者資格、採決プログラム及び採決結菓に対してのみ法律意見を発表し、今回の株主総会で審議された議案、議案に関連する数字及び内容については意見を発表しない。本所の弁護士は、この法律意見書を今回の株主総会の他の情報開示資料とともに公告することに同意した。
この法律意見書は、会社の今回の株主総会に関する事項の合法性を立証する目的でのみ使用され、他の目的として使用することはできません。
本所及び取扱弁護士は「証券法」「弁護士事務所の証券法律業務に従事する管理方法」と「弁護士事務所の証券法律業務の執業規則（試行）」などの規定及び本法律意見書の発行日以前にすでに発生または存在した事実に基づき、法定職責を厳格に履行し、勤勉で責任を菓たすことと誠実な信用原則に従い、十分な審査検証を行い、本法律意見が認定した事実の真実を保証した。正確で、完全で、発表された結論的な意見は合法的で、正確で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れが存在せず、相応の法律責任を負う。
本所の弁護士は弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉で責任を菓たす精神に基づいて、今回の株主総会に関連する関連事項と関連文書に対して必要な審査と検証を行い、今回の株主総会に出席し、法律意見を以下のように提出した。
大成Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn. 一、今回の株主総会の招集、開催プログラム
（Ⅰ）今回の株主総会の招集手順
今回の株主総会は取締役会が提案し、招集された。2022年4月28日、会社は第7回董を開催する。
会議の第4回会議では、「2021年度株主総会の開催に関する議案」が審議され、可決された。
今回の株主総会を開催する通知は2022年4月29日に中国証券監督会が指定した証券情報開示メディア-巨潮情報（http://www.cn.info.com.cn.)に掲示しました。
（II）今回の株主総会の開催手順
今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせて開催された。
2022年5月26日13:00、今回の株主総会の現場会議は北京市朝陽区豆各荘郷で行われた。
東村文化創意産業園G 1-1が開催され、会社の理事長が今回の株主総会を主宰した。
今回の株主総会のネット投票時間は、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う。
の具体的な時間は2022年5月26日9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00です。に合格
深セン証券取引所のインターネット投票システムの投票時間は2022年5月26日9:152022です。
年5月26日15時。
本所の弁護士は、今回の株主総会の招集、開催プログラムは「証券法」「会社法」などの法律法規と規範的な文書と「 Beijing Honggao Creative Architectural Design Co.Ltd(002504) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の規定に合緻すると考えている。
二、今回の株主総会に出席する人員資格、招集者資格
（Ⅰ）会議出席者資格
「会社法」「証券法」「会社定款」及び今回の株主総会の通知によると、今回の株主総会の出席対象は以下の通りである。
1.株式登記日2022年5月19日午後の上場時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社全体の議決権株式を発行した株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない。
2.会社の取締役、監事、高級管理者。
大成Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn. 3.本所が割り当てた証人弁護士。
（II）会議出席状況
今回の株主総会に出席した株主（または株主代理人）（ネット投票方式を含む）は16名で、会社の株式2077730439株を代表し、会社の株式総数の202506%を占めている。このうち、今回の株主総会の現場会議に参加した株主（または株主代理人）は2名で、会社の株式2055 China International Marine Containers (Group) Co.Ltd(000039) 株を代表し、会社の株式総数の200331%を占めている。ネット投票を通じた株主は14名で、会社の株式2230400株を代表し、会社の株式総数の0.2174%を占めている。
会社の一部の取締役、監事、高級管理職、本所の弁護士は今回の株主総会に出席したり、列席したりした。
（III）会議招集者
今回の株主総会の招集は会社の取締役会である。
本所の弁護士は、今回の株主総会に出席する人員資格、召集者資格は「証券法」「会社法」などの法律法規と規範性文書と「会社定款」の規定に符合し、合法的で有効だと考えている。
三、今回の株主総会の採決プログラム、採決結菓
（I）今回の株主総会の採決手順
今回の株主総会で採決された事項はすべて今回の株主総会通知公告に明記されている。今回の株主総会の実際の審議事項は今回の株主総会の通知公告の内容と一緻している。
今回の株主総会は、参加株主記名方式を採用して、株主総会通知に記載された議案について投票採決を行った。今回の株主総会のネット投票状況は、中国証券登記決済有限責任会社が提供した投票統計結菓に準拠している。
（II）今回の株主総会の採決結菓
本所の弁護士の審査を経て、今回の株主総会は以下の議案を審議し、可決した。
（1）「2021年度取締役会活動報告」
採決状況：207685139株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の999782%を占めた。
45300株に反対し、会議に出席した議決権株式総数の0.0218%を占めた。棄権0株、出席を占める
会議には議決権株式総数の0.0000%がある。
大成Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn. （2）「2021年度監事会活動報告」
採決状況：207265939株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の997764%を占めた。
464500株に反対し、会議に出席した議決権株式総数の0.2236%を占めた。棄権0株、出席を占める
会議には議決権株式総数の0.0000%がある。
（3）「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」
採決状況：207265939株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の997764%を占めた。
45300株に反対し、会議に出席した議決権株式総数の0.0218%を占めた。419200株を棄権した。
会議に出席した議決権株式総数の0.2018%を占めている。
（4）「2021年度利益分配に関する事前案」
採決状況：207265939株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の997764%を占めた。
464500株に反対し、会議に出席した議決権株式総数の0.2236%を占めた。棄権0株、出席を占める
会議には議決権株式総数の0.0000%がある。
その中で、中小投資家の採決状況：176590株に同意し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の791741%を占めた。464500株に反対し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の208259%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株株主の保有株式の0.0000%を占めた。
（5）「2021年年度報告及び要約」
採決状況：207685139株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の999782%を占めた。
45300株に反対し、会議に出席した議決権株式総数の0.0218%を占めた。棄権0株、出席を占める
会議には議決権株式総数の0.0000%がある。
（6）「2022年度監査機構の再雇用に関する議案」
採決状況：207265939株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の997764%を占めた。
464500株に反対し、会議に出席した議決権株式総数の0.2236%を占めた。棄権0株、出席を占める
会議には議決権株式総数の0.0000%がある。
その中で、中小投資家の採決状況：176590株に同意し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の791741%を占めた。反対464、50
