証券コード： Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) 証券略称： Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) 公告番号：2022072債券コード：128121債券略称：宏川転債
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930)
2022年第7回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) （以下「会社」と略称する）第3回取締役会第15回会議は「2022年第7回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択し、2022年6月13日に会社の2022年第7回臨時株主総会を開催し、取締役会が提出した関連議案を審議することを決定し、今回の会議の関連事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回：2022年第7回臨時株主総会
2、株主総会の招集者：会社取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会会議の開催は「中華人民共和国会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に符合する。
4、会議の開催日、時間：
現場会議の開催日時は2022年6月13日午後15時20分からで、会期は半日です。
ネット投票の日付、時間は2022年6月13日で、その中で、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月13日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月13日9時から15時までの任意の時間です。
5、会議の開催方式：今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用している。会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかの方法を選択しなければならない。もし同じ議決権で重複投票採決が発生した場合、第1回投票の結菓に準じる。
6、会議の株式登録日：2022年6月6日
7、出席対象：
（1）株式登記日に会社の株式を保有する普通株式株主またはその代理人；株式登記日午後の終値時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録された会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができる。この株主代理人は当社の株主である必要はない（授権依頼書テンプレートの詳細は添付ファイル2を参照）。
（2）会社の取締役、監事及び高級管理者；
（3）会社が招聘した証人弁護士及びその他の人員。
8、現場会議の開催場所：広東省東莞市松山湖園区礼賓路6号1棟1階会議室。
二、会議の審議事項
今回の株主総会提案コード表：
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00『会社が銀行の与信を申請し、子会社と関連先を受け入れることについて√
保証を提供する議案』
上記の提案は会社の第3回取締役会第15回会議、第3回監事会第14回会議の審議によって採択され、具体的な詳細は会社が2022年5月27日付の「証券時報」「中国証券報」または巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）上の「第3回取締役会第15回会議決議公告」「第3回監事会第14回会議決議公告」「会社が銀行からの信用供与を申請し、子会社や関連先から保証を提供することに関する公告」など。
「上場会社株主総会規則（2022年改正）」の要求に基づき、今回の会議で審議された議案は中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、速やかに公開される。
三、会議の登録事項
1、登録時間と場所：
（1）登録時間：2022年6月7日（午前9：00-11：30、午後14：00-17：00）（2）登録場所：広東省東莞市松山湖園区礼賓路6号1棟4階取締役会事務室、手紙に「株主総会に参加する」と明記してください。
2、登録方式：
（1）法人株主は会社の公印を押す営業許可証のコピー、法定代表者の身分証明書、株主口座カードまたはその他の持株証明書、出席者の身分証明書の原本を持って登録しなければならない。
（2）自然人は本人身分証明書の原本、株主口座カードまたはその他の持株証明書を持って登録しなければならない。
（3）委託代理人は本人身分証明書原本、授権委託書（添付ファイル2参照）、委託人身分証明書原本、株主口座カードまたはその他の持株証明書を持って登録しなければならない。
（4）異郷株主は書面で手紙またはファックスで登録することができる（手紙またはファックスは2022年6月7日17：00までに当社に到着することを基準とする）。
3、連絡方法：
通信住所：広東省東莞市松山湖園区礼賓路6号1棟4階
郵便番号：523000
電話：076988 Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930)
ファックス：076988661939
担当者：王明怡
4、会議費用：会議に出席して食事と宿泊及び交通費を自弁する
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（URL：http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。
五、予備検査書類
1、第3回取締役会第15回会議の決議；
ここに公告します。
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) 取締役会
2022年5月27日
添付ファイル1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、投票コード：362930
2、投票略称：「宏川投票」
3、採決意見を記入する
今回の株主総会議案は非累積投票議案であり、採決意見を記入する：賛成、反対、棄権。
4、株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月13日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じた投票プログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年6月13日（現場株主総会開催日）午前9時15分で、終了時間は2022年6月13日（現場株主総会終了日）午後3時です。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスコード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスは、インターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)規則案内欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：
委任状
弊社は本人（単位）を代表して広東 Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) 物流株式会社が2022年6月13日に開催する2022年第7回臨時株主総会に参加することを全権委任し、今回の株主総会で以下の指示に従って以下の議案に投票し、指示がなければ、代理人は自分の意思で採決する権利がある。
注記棄権反対提案コード提案名この列にチェックを付ける欄に賛成
目的投票可能
100総議案：累積投票提案を除くすべての√
提案
非累積投票提案
1.00『会社が銀行の与信を申請し、受理することについて√
子会社及び関連先が保証を提供する議案』
本授権依頼書の有効期限は年月日から年月日までである。
メモ：
1、議案に賛成票を投じたい場合は、「賛成」欄内の該当箇所に「√」を記入してください。議案に反対票を投じるには、「反対」欄に相応の場所に「√」を記入してください。議案に棄権票を投じるには、「棄権」欄に「√」を記入してください。
2、授権依頼書のスクラップ、コピーまたは以上のフォーマットでの自作はすべて有効である。単位の委託には単位公印を押さなければならない。
依頼者署名（捺印）：依頼者身分証明書番号（統一社会信用コード）：依頼者株主口座：依頼者持株数：依頼者持株性質：受託者署名：受託者身分証明書番号：
依頼日：年月日
添付ファイル3：
領収書
2022年6月6日現在、当社（個人）は Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) 株を保有しており、会社が開催する2022年第7回臨時株主総会に参加する予定です。
出席者の名前：
株主アカウント：
株主名（印鑑）：
日付：
メモ：
1、株主総会の現場会議に参加する予定の株主は2022年6月7日17:00までに参加領収書、本人身分証明書のコピー（法人営業許可証のコピー）、他人に出席を依頼するには記入しなければならない「授権依頼書」及び委託人身分証明書のコピーを会社に送り返してください。2、領収書のスクラップ、コピー、または以上のフォーマットでの自作は有効です。
