証券コード： Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) 証券略称： Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) 公告番号：2022069債券コード：128121債券略称：宏川転債
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930)
第3回取締役会第15回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) （以下「会社」と略称する）第3回取締役会第15回会議の通知は2022年5月23日に取締役の皆様にメールで届き、2022年5月26日に通信採決方式で開催されました。今回の会議には採決に参加すべき取締役7名、実際に採決に参加すべき取締役7名が参加した。今回の会議の召集、開催と採決の手順は「中華人民共和国会社法」「会社規約」などの関連規定に合緻している。二、取締役会会議の審議状況
（I）「会社が銀行からの信用供与を申請し、子会社及び関連先から担保を提供することに関する議案」を審議、採択した。
関連取締役の林海川、林南通は採決を回避した。
詳しくは2022年5月27日付の「証券時報」「中国証券報」及び巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）上の「会社が銀行からの与信を申請し、子会社と関連先から保証を提供することに関する公告」（公告番号：2022071）。
会社の独立取締役は事前の認可意見と独立意見を発表し、具体的には巨潮情報網に掲載されている（http://www.cn.info.com.cn.）上の「独立取締役の第3回取締役会第15回会議に関する事項に関する事前承認意見」と「独立取締役の第3回取締役会第15回会議に関する事項に関する独立意見」。
採決の結菓：賛成5票；反対0票棄権0票。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
（II）「2022年第7回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。具体的な詳細は2022年5月27日付「証券時報」「中国証券報」及び巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）上の「2022年第7回臨時株主総会の開催に関する通知」（公告番号：2022072）。
採決の結菓：賛成7票；反対0票棄権0票。
ここに公告します。
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) 取締役会
2022年5月27日
