Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) 独立取締役
第6回取締役会第9回臨時会議に関する事項に関する独立意見
Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) （以下「会社」と略称する）は2022年5月26日に第6回取締役会第9回臨時会議を開き、会社の独立取締役徐馳、郭華平、張富明は関連事項について以下のような独立意見を発表した。
一、「会社定款」及びその添付ファイルの改訂に関する独立意見
「証券法」、「上場会社定款ガイドライン（2022年改正）」などの法律法規の最新規定に基づき、会社の管理構造をさらに改善し、会社の規範的な運営を促進するために、会社の実際の状況と結びつけて、「＜会社定款＞の改訂に関する議案」、「＜株主総会議事規則＞の改訂に関する議案」、「＜取締役会議事規則＞の改訂に関する議案」に対して慎重な審査を行った。独立判断の立場に基づいて、現在独立意見を発表するのは以下の通りである。
私たちは今回の会社定款とその添付ファイルの改訂は関連法律、法規と規範性文書の要求に符合し、会社の実際の状況に符合し、会社定款が現行の法律法規と規則製度とタイムリーに一緻するのに役立ち、定款の規定は会社の経営実際と一緻し、会社経営の合法的なコンプライアンスを確保し、会社株主、特に中小株主の合法的な権益を確実に保護することができると考えています。私たちは今回の「会社定款」とその添付ファイルの改訂に同意し、会社の2021年度株主総会の審議を提出することに同意した。
二、「取締役、監事、役員報酬管理弁法」の制定に関する独立意見
審査の結菓、会社の取締役会が製定した「取締役、監事、役員報酬管理方法」は会社の実際の経営状況と結びつけて製定され、製定、採決プログラムは合法的で、有効で、会社と株主の利益を損なう状況は存在せず、国の関連法律、法規及び「会社定款」の規定に符合し、私たちは会社が今回「取締役、監事、役員報酬管理方法」の製定に関する議案に同意した。そして、本案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
三、「配当管理製度」及び「今後3年間の株主還元計画（2021年-2023年）」の改訂に関する独立意見
「「配当管理製度の改訂に関する議案」及び「今後3年間の株主還元計画（2021年-2023年）の改訂に関する議案」の慎重な審査を通じて、独立判断の立場に基づいて、
1、今回の「配当管理製度」の一部の条項の改訂は、会社の実際の状況を結びつけ、会社の管理構造をさらに改善し、会社の規範的な運営レベルを向上させ、会社の株主、特に中小株主の合法的な権益をさらに維持し、会社と全体の株主の利益に合緻するのに役立つ。今回の「配当管理製度」の一部条項を改正する決定プログラムは「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」及び関連法律法規の関連規定に合緻している。
2、会社が改正した「今後3年間の株主還元計画（2021年-2023年）」は、会社の持続可能な発展の要求と広範な株主が合理的な投資収益を得る意思を十分に考慮し、関連法律法規と「会社定款」の関連規定に符合し、現金配当の透明性を強化し、投資家、特に中小投資家の合法的な権益をよりよく保護するのに役立つ。
私たちは会社の今回の「配当管理製度」と「今後3年間の株主還元計画（2021年-2023年）」の改訂に関する議案に同意し、議案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
（本ページには本文がなく、係 Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) 『独立取締役第6回取締役会第9回臨時会議に関する事項に関する独立意見』署名ページ）
郭華平-徐馳-張富明-
2022年5月26日
