Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198)
取締役、監事、役員報酬管理方法
（本改正草案はすでに第6回取締役会第9回臨時会議、第6回監事会第4回臨時会議の審議通過を経ており、株主総会の審議同意を待たなければならない）
第一章総則
第一条会社の取締役、監事と高級管理者の報酬管理をさらに完備させ、科学的かつ有効な激励と製約メカニズムを確立し、会社の取締役、監事と高級管理者の仕事の積極性を効菓的に引き出し、会社の経営管理効菓を向上させ、国の関連法律、法規の規定及び「広東 Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) 会社定款」（以下「会社定款」と略称する）に基づき、特に本報酬管理方法を製定する。
第二条本管理弁法を適用する取締役、監事と高級管理者は、理事長、副理事長、取締役、非独立取締役、独立取締役、監事会主席、監事、従業員監事及び会社に勤めているすべての高級管理者を含む。
第三条取締役、監事、高級管理職の報酬は会社の長期的な発展と株主の利益と結合し、会社の長期的な安定的な発展を保障し、取締役、監事、高級管理職の報酬は会社の利益と仕事の目標と緊密に結合し、同時に市場価値の法則と一緻する。会社の報酬製度は以下の原則に従う。
1、持ち場によって報酬の原則を確定する。社内の各職場の報酬は各職場の会社に対する価値を体現し、「責任、権利、利益」の統一を体現している。
2、収入レベルと会社の利益と仕事目標との関連原則を実行する。
3、報酬と会社の長期的な利益を結合する原則；
4、報酬基準は公開、公正、透明を原則とする。
第二章管理機構
第四条会社の取締役会は会社の高級管理者の報酬を審議する責任を負う。会社の株主総会は取締役、監事の報酬を審議する責任を負う。独立取締役は会社の取締役、高級管理職の報酬に対して独立した意見を発表しなければならない。
第5条会社の取締役会の報酬及び審査委員会の職責と権限は「 Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) 報酬と審査委員会の仕事細則」に基づく。
第三章報酬構成
第六条取締役、監事及び高級管理職の身分と仕事の性質、及び責任、リスク、圧力などに基づいて、異なる年度報酬基準を確定する：
1、董事長：董事長は年度報酬を受け取り、会社の関連報酬管理製度によって毎月発行する。
2、独立取締役：株主総会で承認された独立取締役の仕事手当基準に基づいて仕事手当を受け取り、月平均で支給する。
3、取締役（理事長、独立取締役を除く）：株主総会で承認された取締役の仕事手当の基準に基づいて仕事手当を受け取り、月平均で支給する。会社で具体的な職務を担当している場合は、会社の関連報酬管理製度によって報酬を受け取る。
4、監査役：株主総会で承認された監査役の仕事手当基準に基づいて仕事手当を受け取り、月平均で支給する。会社で具体的な職務を担当している場合は、会社の関連報酬管理製度によって報酬を受け取る。
5、高級管理者：取締役会の承認または会社の関連報酬管理製度に基づいて毎月報酬を受け取り、高級管理者が当社で受け取った報酬には給料、手当、ボーナスなどが含まれている。
第四章報酬調整
第七条報酬体係は会社の経営戦略にサービスし、会社の経営状況の不断の変化に伴い、会社のさらなる発展需要に適応するために相応の調整をしなければならない。
第8条会社の取締役、監事及び高級管理職の報酬調整根拠は：
1、同業界の賃金増幅レベル；
2、会社の利益状況；
3、組織構造の調整；
4、職場が変動する個別調整。
第五章附則
第9条本管理弁法に規定されていないことは、国の関連法律、法規、規範性文書と「会社定款」の規定に基づいて実行する。本管理方法は、国が後日公布する法律、法規、規範性文書、または合法的なプログラムによって改正された「会社定款」と衝突し、国の関連法律、法規、規範性文書と「会社定款」の規定によって実行される。
第10条本管理方法は取締役会、監事会が審査し、株主総会の承認を得て実施する。
Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) 二〇二年五月二十六日
