第6回監事会第4回臨時会議決議公告
証券コード： Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) 証券略称： Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) 公告番号：2022019 Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198)
第6回監事会第4回臨時会議決議公告
当社と全監査役会のメンバーは、本公告の内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事会会議の開催状況
1 Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) （以下「会社」と略称する）第6回監事会第4回臨時会議の通知は2022年5月24日にそれぞれ専任者の送達、電子メールまたはファックスなどの方式で会社全体の監事に送達された。2022年5月26日、会議は予定通り広東梅州で現場結合通信方式で行われた。2、会議は監事2名、実際には監事2名に到着し、その中で監事頼義財は通信方式で出席しなければならない。
3、参加者全員が手を挙げて同意した後、会議は半数以上の監事が頼義財氏を推薦して主宰した。4、会議の招集、開催は法律、法規及び会社定款の規定に符合し、採決によって形成された決議は合法的で有効である。
二、監事会会議の審議状況
会議は投票で以下の議案を可決した。
1、会議は2票で同意し、0票は反対し、0票は棄権して「監事会議事規則の改訂に関する議案」を審議した。
最新改正の「上場会社定款ガイドライン（2022年改正）」などの関連法律法規に基づいて、会社の実際の状況と結びつけて、会社は「監事会議事規則」の関連条項を改訂する予定です。
改訂された「監事会議事規則」については、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。
この議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
2、会議は2票で同意し、0票は反対し、0票は棄権して「の製定に関する議案」を審議した。
会社の実際の状況に合わせて、会社は「取締役、監事、役員報酬管理方法」を製定する予定です。
第6回監事会第4回臨時会議決議公告
「取締役、監事、役員報酬管理方法」、詳しくは巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照。この議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。三、書類1、「第6回監事会第4回臨時会議決議」を準備する。ここに公告します。
Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) 監事会
2022年5月26日
