証券コード： Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) 証券略称： Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) 公告番号：2022020 Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198)
2021年度株主総会の開催に関する通知公告
当社と全取締役会のメンバーは、本公告の内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議の基本状況を開催する
1、株主総会の回：2021年度株主総会。
2、株主総会の招集者：会社の第6回取締役会。
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会の開催は「会社法」、「上場会社株主総会規則」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に符合する。
4、会議の開催日、時間：
現場会議時間：2022年6月17日（金）午後14：30；
ネット投票時間：深証証券取引所（以下「深交所」と略称する）の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は：2022年6月17日午前9時15分から9時25分まで、9時30分から11時30分まで、午後13時から15時まで；深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は、2022年6月17日午前9時15分から午後3時までの任意の時間です。
5、会議の開催方式：今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用している。今回の株主総会は、深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて、会社の株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネットワーク投票時間内に深セン証券取引所取引システムまたはインターネット投票システムを通じて今回の株主総会の審議事項に対して投票採決を行うことができる。
会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかの採決方法しか選択できない。株主口座が上記の2つの方法で再議決されたように、第1回投票の結菓に準拠しています。
6、会議の株式登録日：2022年6月10日（金）。
7、会議出席対象：
（1）2022年6月10日午後までに深セン証券取引所の取引が終了した後、中国証券の登録決済には限りがある
責任会社深セン支社が登録している当社の株主全員は、本通知の公表方式で出す権利がある。
今回の株主総会に出席し、採決に参加する。事情があって自分で会議に出席できない株主は書面で代理人に委託することができる。
会議に出席して採決に参加する（この株主代理人は当社の株主である必要はありません）またはネット投票
時間内にネット投票に参加する。
（2）会社の取締役、監事、高級管理者；
（3）会社が招聘した証人弁護士；
（4）法律法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
8、会議の開催場所：広東省梅州市東昇工業園B区＊ Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198)
会議室
二、今回の株主総会の審議事項
1、今回の株主総会で審議された提案は会社の第6回取締役会の第3回会議、第6回監事によって
会議第3回会議、第6回取締役会第9回臨時会議審議、第6回監事会第4回臨時会
協議が終わった後に提出して、プログラムは合法的で、資料は完備しています。
2、今回の株主総会で審議された提案は以下の通りです。
提案コメント
提案名この列のチェックを入れる欄番号は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案；√
非累積投票提案
1.00「会社に関する議案」；√
2.00「会社に関する議案」；√
3.00「会社のに関する議案」；√
4.00「会社のに関する議案」；√
5.00「会社の及びに関する議案」；√
6.00「会社が会計士事務所を再雇用することに関する議案」；√
7.00「の改訂に関する議案」；√
8.00「＜株主総会議事規則＞の改訂に関する議案」；√
9.00「の改訂に関する議案」；√
10.00「「監事会議事規則」の改訂に関する議案」。√
11.00「「独立取締役勤務製度」の改訂に関する議案」。√
12.00「の改訂に関する議案」；√
13.00「「今後3年間の株主還元計画（2021年-2023年）」の改訂に関する議案」。√
14.00「の製定に関する議案」。√
上記の提案内容の詳細は、会社が2022年3月12日に「証券時報」、「中国証券報」、「証券日報」及び巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）でに掲載された「第6回取締役会第3回会議決議公告」（公告番号：2022009）、「第6回監事会第3回会議決議公告」（公告番号：2022010）と2022年5月27日に「証券時報」、「中国証券報」、「証券日報」及び巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された「第6回取締役会第9回臨時会議決議公告」（公告番号：2022018）、「第6回監事会第4回臨時会議」（公告番号：2022019）。
提案4、6、7、8、9、12、13、14は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項であり、中小投資家（上場会社の5%以上の株式を単独または合計して保有する株主および会社の取締役、監査役、高級管理職以外の他の株主）の採決に対して単独で計算し、公開する。
提案7、8、9、10は特別決議事項であり、会議に出席する株主が持つ議決権の3分の2以上を経て通過しなければならない。
上記の議案を審議するほか、会社の独立取締役は今回の年度株主総会で2021年度の仕事の叙職を行う。
三、現場会議に出席する登録事項
1、登録時間：2022年6月15日から2022年6月17日（午前9：30-11：30、午後2：30-5：00）
2、登録方式：
法人株主は法定代表者または委託代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席した場合、本人身分証明書、営業許可証のコピー（公印を押す）、法人株主が発行した法定代表者身分証明書（または委任授権書）、株主口座カードと持株証明書によって登録を行う。法人株主が代理人に会議に出席するように依頼した場合、代理人の身分証明書、営業許可証のコピー（公印を押す）、授権依頼書、株主口座カードと持株証明書によって登録を行う。
自然人株主は本人身分証明書、株主口座カード（受託出席者は授権依頼書、本人身分証明書、株主口座カード及び委託者身分証明書のコピーを持たなければならない）を持って登録手続きを行う。
異郷の株主は以上の関連証明書によって手紙、ファックスまたは電子メールで登録することができ、手紙は消印を受け取ることを基準とし、ファックスは当社に到着する時間を基準とし、電子メールは会社のメールボックス（[email protected].)電子メールを受信した時間に準じて、電話登録を受け付けません。以上の資料は登録時間の締め切り前に、ファックスまたは会社証券部に送らなければなりません。
3、登録場所： Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) 証券部（広東省梅州市東昇工業園B区）；郵便番号：514021；ファックス番号：0753231916；メールボックス：[email protected].。 四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)が投票に参加し、ネット投票に関することは具体的に以下の通りです。
（I）インターネット投票のプログラム
1、投票コード：深市株主の投票コードは「362198」である。
2、投票の略称：「嘉応投票」。
3、採決意見を記入する
今回の株主総会の提案は非累積投票提案であり、株主が提案に対して記入できる採決意見は、同意、反対、棄権である。
4、株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案表に対して投票を行ったと見なす。
同意見を達する。
株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
（II）深交所取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月17日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
（III）深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じた投票プログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年6月17日（現場株主総会開催日）午前9時である。15、終了時間は2022年6月17日（現地株主総会終了日）午後3時です。2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスコード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
五、その他の事項
1、今回の株主総会の現場会議の会期は半日で、現場会議に出席する株主の食事と宿泊、交通費は自弁する。
2、現場会議に出席する株主は会議開始の30分前に会議場所に到着し、身分証明書、持株証明書、授権依頼書などの原本を持って入場を検証してください。
3、連絡先
連絡先：広東省梅州市東昇工業園B区＊ Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) 証券部連絡先：黄暁亮電話：0753231916ファックス：0753231916電子メール：[email protected].六、準備書類：1 Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) 第6回取締役会第3回会議決議；2 Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) 第6回取締役会第9回臨時会議の決議；3 Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) 第6回監事会第3回会議決議；4 Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) 第6回監事会第4回臨時会議の決議。ここに公告します。
Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) 取締役会
2022年5月26日
附：2021年度株主総会授権委任書
添付ファイル：
Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198)
2021年度株主総会授権委任書
本部門（本人）を代表して、 Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) 2021年度株主総会に出席し、本部門（本人）を代表して以下の指示に従って下記の議案に投票することを全権委任します。本人/本部門が今回の会議の採決事項に対して指示をしていない場合、受託者は代わりに議決権を行使することができる。
今回の株主
