証券コード： Hwa Create Corporation(300045) 証券略称： Hwa Create Corporation(300045) 公告番号：2022029 Hwa Create Corporation(300045)
2021年年次株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、今回の株主総会では議案を否決することはなかった。
2、今回の株主総会は前回の株主総会決議の変更には触れていない。
一、会議の開催状況
（I）会議の開催時間：
1、通信会議の開催時間：2022年5月26日（木）午後14：00
2、ネット投票時間：2022年5月26日（木）
このうち、深セン証券取引所を通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年5月26日9時15分~9時25分、9時30分~11時30分と13時~15時00分です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年5月26日9時15分から15時までです。
（II）会議開催場所：通信会議方式開催
（III）会議の開催方式：通信方式とネット投票を結合した方式で採決を行う
（IV）会議招集者：取締役会
（i）会議の司会者：高小離さん
（Ⅵ）会議の招集、開催と採決手順は「会社法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則（2020年12月改訂）」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律、法規及び規範性文書及び「会社規約」の関連規定に符合する。
二、会議の出席状況
（I）通信会議の出席状況
通信会議に出席した株主と委託代理人は11人で、代表株式は226396248株で、会社の株式総数の368593%を占めている。
（II）ネット投票株主参加状況
ネット投票システムを通じて投票する株主資格の身分はすでに深セン証券取引所取引システムによって認証されており、深セン証券情報有限会社が提供したデータによると、今回の株主総会でネット投票を通じた株主は10人で、代表株式は1537101株で、会社の株式総数の0.2503%を占めている。
（III）全体出席状況
今回の株主総会に参加した株主と委託代理人は21人で、代表株式は227933349株で、会社の株式総数の371096%を占めている。その中で、会議に出席した中小株主（つまり、会社の取締役、監査役、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主）は10人で、代表株式は1537101株で、会社の株式総数の0.2503%を占めています。
（IV）会社の取締役、監事、高級管理者、証人弁護士が今回の会議に出席した。
三、議案の審議採決状況
今回の会議は通信投票とネット投票を結合した方式で採決を行い、会議に参加した株主は以下の議案を審議し、採択した。
1.「2021年年次報告」とその要旨を審議、採択する
採決結菓：227812249株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有している有効議決権株式総数の約999469%を占めた。反対121100株は、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の約0.0531%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
その中で、今回の株主総会に出席した中小投資家の採決状況：1416001株に同意し、会議に出席した中小投資家が保有している有効議決権株式総数の921215%を占めた。会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の7.8785%を占め、121100株に反対した。0株を棄権し、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
採決結菓：可決。
2.「2021年度取締役会活動報告」の審議・採択
採決結菓：227812249株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有している有効議決権株式総数の約999469%を占めた。反対121100株は、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の約0.0531%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
その中で、今回の株主総会に出席した中小投資家の採決状況：1416001株に同意し、会議に出席した中小投資家が保有している有効議決権株式総数の921215%を占めた。会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の7.8785%を占め、121100株に反対した。0株を棄権し、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
採決結菓：可決。
3.「2021年度監事会活動報告」の審議・採択
採決結菓：227812249株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有している有効議決権株式総数の約999469%を占めた。反対121100株は、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の約0.0531%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
その中で、今回の株主総会に出席した中小投資家の採決状況：1416001株に同意し、会議に出席した中小投資家が保有している有効議決権株式総数の921215%を占めた。会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の7.8785%を占め、121100株に反対した。0株を棄権し、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
採決結菓：可決。
4.「2021年度財務決算報告」の審議採択
採決結菓：227812249株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有している有効議決権株式総数の約999469%を占めた。反対121100株は、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の約0.0531%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
その中で、今回の株主総会に出席した中小投資家の採決状況：1416001株に同意し、会議に出席した中小投資家が保有している有効議決権株式総数の921215%を占めた。会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の7.8785%を占め、121100株に反対した。0株を棄権し、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
採決結菓：可決。
5.「2021年度利益分配事前案」の審議・採択
採決結菓：227780249株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有している有効議決権株式総数の約999328%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の約0.0672%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
このうち、今回の株主総会に出席した中小投資家の採決状況：1384001株に同意し、会議に出席した中小投資家が保有している有効議決権株式総数の900397%を占めた。会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の9.9603%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
採決結菓：可決。
6.「会社の2022年度取締役報酬に関する議案」を審議、採択する
採決結菓：227780249株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有している有効議決権株式総数の約999328%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の約0.0672%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
このうち、今回の株主総会に出席した中小投資家の採決状況：1384001株に同意し、会議に出席した中小投資家が保有している有効議決権株式総数の900397%を占めた。会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の9.9603%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
採決結菓：可決。
7.「会社の2022年度監事報酬に関する議案」を審議、採択する
採決結菓：227780249株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有している有効議決権株式総数の約999328%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の約0.0672%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
このうち、今回の株主総会に出席した中小投資家の採決状況：1384001株に同意し、会議に出席した中小投資家が保有している有効議決権株式総数の900397%を占めた。会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の9.9603%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
採決結菓：可決。
8.「会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議、採択する
採決結菓：227780249株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有している有効議決権株式総数の約999328%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の約0.0672%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
このうち、今回の株主総会に出席した中小投資家の採決状況：1384001株に同意し、会議に出席した中小投資家が保有している有効議決権株式総数の900397%を占めた。会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の9.9603%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
採決結菓：可決。
9.「補欠選挙第5回監事会非従業員代表監事に関する議案」を審議、採択する
採決結菓：227780249株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有している有効議決権株式総数の約999328%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の約0.0672%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
このうち、今回の株主総会に出席した中小投資家の採決状況：1384001株に同意し、会議に出席した中小投資家が保有している有効議決権株式総数の900397%を占めた。会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の9.9603%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
採決結菓：可決。
四、弁護士が状況を目撃する
今回の株主総会は広東信達（北京）弁護士事務所の張磊弁護士、呉昊弁護士が証言し、法律意見書を発行した。その結論として、会社の今回の株主総会の召集と開催プログラム、出席者と召集者の資格、採決プログラム、採決結菓などの関連事項はすべて「会社法」、「株主総会規則」などの法律、行政法規、規範的な文書及び「会社定款」の規定に符合し、今回の株主総会決議は合法的で有効である。
五、予備検査書類
1 Hwa Create Corporation(300045) 2021年年度株主総会決議；
2、広東信達（北京）弁護士事務所が発行した「広東信達（北京）弁護士事務所の＊ Hwa Create Corporation(300045) 2021年年度株主総会に関する法律意見書」；
3、深交に要求された他の書類。
ここに公告します。
Hwa Create Corporation(300045) 2022年5月26日
