Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198)
今後3年間の株主還元計画（2021年-2023年）
（本改正草案はすでに第6回取締役会第9回臨時会議の審議通過を経て、株主総会の審議同意を待たなければならない） Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) （以下「会社」と略称する）科学的、持続的、安定的な配当決定と監督メカニズムを完備し、健全化するために、積極的に投資家に報い、投資家に長期投資と理性的な投資理念を確立するよう導き、会社の取締役会は企業の利益能力、経営発展計画、株主のリターン、社会資金コスト及び外部融資環境などの要素は、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「中国証券監督管理委員会の上場会社の現金配当に関する事項のさらなる実行に関する通知」、「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」及び「＊ Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の規定に基づいて、特別製定会社「今後3年間の株主還元計画（2021年-2023年）」（以下「本計画」と略称する）：第1条本計画の製定原則
会社は連続的で安定した配当分配政策を積極的に実施し、会社の配当は投資家に対する合理的な投資収益を重視し、会社の長期的な利益と持続可能な発展の要求を考慮しなければならない。今後3年間、会社は積極的に現金方式で利益を分配する。
第二条会社が本計画を製定して考慮する要素
会社の今後3年間の株主還元計画は、企業の経営発展の実際、社会資金コスト、外部融資環境などの要素を総合的に分析した上で、会社の現在と将来の利益規模、キャッシュフローの状況、発展が置かれている段階、プロジェクト投資資金の需要、銀行信用と債権融資環境などの状況を十分に考慮し、株主の短期利益と長期利益をバランスさせた上での手配である。
第三条会社の今後3年間（2021年から2023年）の具体的な株主還元計画
1、会社の利益分配は現金、株式、現金株式を結合したり、法律で許可されたりする他の方法をとることができます。現金配当は株式配当に対して利益分配方式において優先性があり、例えば現金配当条件を備えている場合、会社は現金配当方式を採用して利益分配を行うべきである。
株式拡張と業績成長を適応的に維持するために、十分な現金配当、会社の株式規模と株式構造が合理的であることを確保する前提の下で、会社の成長性、1株当たりの純資産の薄くするなどの真実な合理的な要素を十分に考慮して、会社は株式配当方式を採用して利益分配を行うことができる。
会社が現金配当を実施する際には、以下の条件を同時に満たす必要があります。
（1）会社が当該年度に実現した分配可能利益（すなわち会社が損失を補い、積立金を抽出した後の残りの税引き後利益）は正の値である。
（2）監査機構は会社の当該年度財務報告に対して基準無保留意見の監査報告を発行する；（3）会社は重大な投資計画や重大な現金支出などの事項が発生していない（資金募集プロジェクトを除く）。重大な投資計画または重大な現金支出とは、会社が今後12ヶ月以内に対外投資、資産の買収または設備の購入を予定している累計支出が、会社の最近の監査総資産の30%に達し、5000万元を超えていることを意味します。
（4）会社が現金を対価とし、契約方式、集中競争方式を採用して株式を買い戻した場合、同社の現金配当と見なし、現金配当の関連割合に入れて計算する。
2、現金配当条件に合致する場合、会社は原則として3年ごとに現金配当を行い、会社の取締役会は会社の利益状況と資金需要状況に基づいて会社が中期現金分配を行うことを提案することができる。3、会社は利益分配政策の連続性と安定性を維持しなければならず、毎年現金方式で分配される利益はその年に実現された分配可能利益の10%を下回ってはならず、この3つの連続年度内に、会社が現金方式で累計分配した利益はこの3年で実現された年間分配可能利益の30%を下回らない。
4、会社の取締役会は所属する業界の特徴、発展段階、自身の経営モデル、利益レベル及び重大な資金支出の手配があるかどうかなどの要素を総合的に考慮し、以下の状況を区別し、会社の定款に規定されたプログラムに従って、差異化の現金配当政策を提出しなければならない。
（I）会社の発展段階が成熟期に属し、重大な資金支出の手配がない場合、利益分配を行う際、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低80%に達するべきである。
（II）会社の発展段階が成熟期であり、重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う際、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低40%に達するべきである。
（III）会社の発展段階が長期に属し、重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う際、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低20%に達するべきである。
会社の発展段階は区別しにくいが、重大な資金支出の手配がある場合は、前項の規定に従って処理することができる。
今回の利益分配に占める現金配当の割合は、現金配当を現金配当と株式配当の和で除する。
5、会社の利益分配は累計分配可能利益の範囲を超えてはならず、会社の持続的な経営能力を損なってはならない。
第四条株主還元計画の決定メカニズム
（I）会社取締役会は関連法律法規、「会社定款」及び会社の具体的な状況に基づいて本計画を製定し、取締役会と株主総会の審議を経て実施する。会社の当年未分配利益について、取締役会は分配事前案に使用計画の手配または原則を説明しなければならない。
（II）取締役会が現金配当の具体案を審議する際、会社の現金配当のタイミング、条件と最低割合、調整の条件と決定プログラムの要求などのことを真剣に研究し、論証しなければならず、独立取締役は明確な意見を発表しなければならない。
独立取締役は中小株主の意見を募集し、配当提案を提出し、取締役会の審議に直接提出することができる。（III）株主総会は現金配当の具体案を審議する際、多種のルートを通じて積極的に株主、特に中小株主とコミュニケーションを行い（ネット投票の採決を提供し、中小株主を会議に招待するなどを含むが、これに限らない）、中小株主の意見と要求を十分に聴取し、中小株主が関心を持っている問題に適時に回答しなければならない。
（IV）会社はその年の利益、取締役会が現金配当の利益分配予案及び既定の政策またはリターン計画を下回る現金配当案を作成していない。また、原因を説明するとともに、株主総会を開催する際には、中小企業が株主総会の採決に参加しやすいように、インターネット投票などの方式を提供しなければならない。
（8548）会社は生産経営状況、投資計画と長期発展の需要によって、確かに利益分配政策を調整する必要がある場合、調整後の利益分配政策は中国証券監督管理委員会と証券取引所の関連規定に違反してはならない。利益分配政策の調整に関する議案は、独立取締役会、監事会が意見を発表し、会社の取締役会の審議を経て会社の株主総会の承認を提出し、株主総会に出席する株主が持つ議決権の2/3以上を経て可決された。会社は同時にネット投票方式を提供して、中小株主が株主総会の採決に参加しやすいようにしなければならない。（Ⅵ）株主が規則に違反して会社の資金を占用する状況がある場合、会社はその株主が分配した現金配当を控除し、占用した資金を返済しなければならない。
第五条未完の事柄本計画の未完の事柄は、関連する法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に基づいて実行する。本計画は会社の取締役会が説明し、会社の株主総会の審議が通過した日から発効する。
Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) 二〇二年五月二十六日
