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広東信達（北京）弁護士事務所
について
2021年年次株主総会の
法律意見書
信達（北京）会字[2022]第004号より： Hwa Create Corporation(300045)
「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」という）、「上場会社株主総会規則」（以下「規則」という）などの法律、法規及び現行の有効な「 Hwa Create Corporation(300045) 定款」（以下「会社定款」という）の規定に基づき、広東信達（北京）弁護士事務所（以下「信達」という）は貴社の委託を受け、張磊弁護士、呉昊弁護士（以下「信達弁護士」という）は貴社の2021年年次株主総会（以下「今回の株主総会」という）に参加し、必要な検証作業を行った上で、貴社の今回の株主総会の召集、開催プログラム、会議出席者と召集人の資格、採決プログラムと結菓などの事項に対して立証し、法律的な意見を提出します。新型コロナウイルス肺炎の感染状況の影響と関連する感染状況の予防とコントロールの必要性を受けて、信達弁護士はビデオ通信方式を通じて今回の株主総会を目撃した。
信達弁護士は「規則」第5条の要求に基づき、弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉尽くす精神に基づき、今回の株主総会の関連事実に対して以下のような証人意見を出した。
一、今回の株主総会の招集と開催プログラム
（Ⅰ）今回の株主総会の招集
貴社の取締役会は2022年4月26日に巨潮情報サイトに「 Hwa Create Corporation(300045) 2021年年次株主総会の開催に関する通知公告」（以下「取締役会公告」という）を掲載し、法定の期限に従って今回の株主総会の開催時間と場所、会議の開催方式、会議審議事項、会議への出席対象、登録方法などの関連事項を公告した。
信達弁護士は、貴社の今回の株主総会の招集プログラムは「会社法」「規則」などの法律、法規及び規範的な文書の規定に符合し、現行の「会社定款」の関連規定にも符合していると考えています。
（II）今回の株主総会の開催
1、「取締役会公告」によると、貴社が今回の株主総会を開催する通知はすでに20日前に公告方式で作成され、「会社法」「規則」などの法律、法規及び規範的な文書の規定に符合し、現行の「会社定款」の関連規定にも符合している。
2、北京市の疫病予防とコントロールに関する要求に協力し、深セン証券取引所の「実体経済を支持するいくつかの措置に関する通知」によると、会社の取締役会は2022年5月23日、指定公開メディアに「疫病予防とコントロール期間における2021年年度株主総会への参加に関する注意事項に関する提示性公告」を掲載し、株主がインターネット投票方式を優先的に選んで今回の株主総会に参加することを提案した。そして、今回の株主総会の現場会議の開催方式を通信会議方式に調整した。
3、上記の公告によると、貴社の今回の株主総会の会議通知に関する主な内容は、会議時間、会議場所、会議内容、出席対象、登録方法などの事項である。このような会議通知の内容は「会社法」「規則」などの法律、法規及び規範的な文書の規定に符合し、現行の「会社定款」の関連規定にも符合している。
4、今回の株主総会は2022年5月26日午後14時に通信方式で開催され、会議の実際の開催時間、開催方式と採決方式は会議通知で通知された開催時間、開催方式と採決方式と一緻し、今回の株主総会は会社の高小離社長が主宰した。
信達弁護士は、貴社の今回の株主総会の開催プログラムは「会社法」「規則」などの法律、法規及び規範的な文書の規定に符合し、現行の「会社定款」の関連規定にも符合すると考えています。
二、今回の株主総会に出席する者の資格、招集者の資格
（I）今回の株主総会に出席した株主及び株主代理人
信達弁護士によると、会議に出席した株主は2022年5月20日までの深セン証券取引所の取引終了時に関連する法定証券登録機構の株主名簿と照合と検査を行い、今回の株主総会に出席した株主の名前、株主カード、住民身分証明書番号は株主名簿の記載と一緻している。会議に出席した株主代理人が持っている合法的で有効な授権依頼書と関連身分証明書。
今回の株主総会に出席した株主と株主代理人は計21人で、議決権のある株式の数は227933349株で、会社の議決権のある株式の総数の371096%を占め、その中の中小投資家（会社の5%以上の株式を単独または合計して保有する株主および会社の取締役、監事、高級管理職を除く他の株主）は10名で、議決権のある株式の数は1537101株で、会社の議決権株式総数の0.2503%を占めている。1.通信方式で会議に出席した株主と株主代理人は11名で、代表株式は226396248株で、会社の議決権株式総数の368593%を占めている。
2.ネット投票を通じた株主と株主代理人は10名で、代表株式は1537101株で、会社の議決権株式総数の0.2503%を占めている。
3.通信とネットワークを通じて今回の会議に参加した中小投資家（単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主および会社の取締役、監査役、高級管理職以外の株主）10人は、代表株式1537101株で、会社の議決権株式総数の0.2503%を占めている。
（II）今回の株主総会に出席または列席した他の人
今回の株主総会に出席または列席したのは、貴社の取締役、監事、高級管理職、信達弁護士です。
（III）今回の株主総会の招集者資格
「取締役会公告」によると、今回の株主総会の召集者は貴社の取締役会であり、今回の株主総会の召集者資格を備えている。
信達弁護士は、今回の株主総会に出席または列席する株主、株主代理人、その他の人はすべて今回の株主総会に出席または列席する資格を備えており、今回の株主総会の召集者資格は合法的で有効であると考えている。
三、今回の株主総会の採決手続き
信達弁護士の審査を経て、貴社は今回の株主総会で通知に入った議案を審議し、記名投票方式で通信とネット投票を行った。
（Ⅰ）今回の株主総会で議案を審議する
「取締役会公告」によると、今回の株主総会では以下の事項が審議された。
1、「及びその要旨」；
2、「2021年度取締役会活動報告」；
3、「2021年度監事会活動報告」；
4、「2021年度財務決算報告」；
5、「2021年度利益分配事前案」；
6、「会社の2022年度取締役報酬に関する議案」；
7、「会社の2022年度監督報酬に関する議案」；
8、「会計士事務所の再雇用に関する議案」；
9、「補欠選挙第5回監事会非従業員代表監事に関する議案」。
（II）採決プログラム
1、通信採決状況
貴社が指定した監督票代表が採決結菓に対して行った統計と信達弁護士の審査に基づいて、今回の株主総会は通知に入った議案に対して採決を行い、通信方式で採決結菓を発表しました。信達弁護士は、投票採決の手続きは「会社法」「規則」などの法律、法規及び規範的な文書の規定に符合し、現行の「会社定款」の関連規定にも符合すると考えている。
2、ネット採決状況
深セン証券取引所が上場企業にネット情報サービスを提供することを許可した深セン証券情報有限会社が提供した貴社のネット投票結菓によると、今回の株主総会の公告に組み込まれた議案はすべて採決され、統計された。信達弁護士は、今回の株主総会のネット投票は「会社法」「規則」などの法律、法規及び規範的な文書の規定に符合し、現行の「会社定款」の関連規定にも符合すると考えている。
（III）採決結菓
信達弁護士の審査を経て、通信とネット投票に同時投票が存在しないことを確認し、今回の株主総会に登録された議案は合併通信とネット投票の結菓、いずれも通過した。具体的には、
1、審議は「＜2021年年度報告＞及びその要旨」を採択した。
採決の結菓、227812249株に同意し、今回の株主総会に出席した株主が持っている有効議決権株式総数の999469%を占め、121100株に反対し、今回の株主総会に出席した株主が持っている有効議決権株式総数の0.0531%を占め、0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）を棄権し、今回の株主総会に出席した株主が持っている有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。本議案は可決された。
その中で、中小投資家の採決状況：1416001株に同意し、会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の921215%を占めた。会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の7.8785%を占め、121100株に反対した。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
2、審議は「2021年度取締役会活動報告」を採択した。
採決の結菓、227812249株に同意し、今回の株主総会に出席した株主が持っている有効議決権株式総数の999469%を占め、121100株に反対し、今回の株主総会に出席した株主が持っている有効議決権株式総数の0.0531%を占め、0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）を棄権し、今回の株主総会に出席した株主が持っている有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。本議案は可決された。
その中で、中小投資家の採決状況：1416001株に同意し、会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の921215%を占めた。会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の7.8785%を占め、121100株に反対した。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
3、審議は「2021年度監事会活動報告」を採択した。
採決の結菓、227812249株に同意し、今回の株主総会に出席した株主が持っている有効議決権株式総数の999469%を占め、121100株に反対し、今回の株主総会に出席した株主が持っている有効議決権株式総数の0.0531%を占め、0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）を棄権し、今回の株主総会に出席した株主が持っている有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。本議案は可決された。
その中で、中小投資家の採決状況：1416001株に同意し、会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の921215%を占めた。会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の7.8785%を占め、121100株に反対した。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
4、審議は「2021年度財務決算報告」を採択した。
採決の結菓、227812249株に同意し、今回の株主総会に出席した株主が持っている有効議決権株式総数の999469%を占め、121100株に反対し、今回の株主総会に出席した株主が持っている有効議決権株式総数の0.0531%を占め、0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）を棄権し、今回の株主総会に出席した株主が持っている有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。本議案は可決された。
その中で、中小投資家の採決状況：1416001株に同意し、会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の921215%を占めた。会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の7.8785%を占め、121100株に反対した。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
5、「2021年度利益分配事前案」を審議、採択した
採決の結菓、227780249株に同意し、今回の株主総会に出席した株主が持っている有効議決権株式総数の999328%を占め、153100株に反対し、今回の株主総会に出席した株主が持っている有効議決権株式総数の0.0672%を占め、0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）を棄権し、今回の株主総会に出席した株主が持っている有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。本議案は可決された。
その中で、中小投資家の採決状況：1384001株に同意し、会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の900397%を占めた。会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の9.9603%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式の総数を占めている。
