第6回取締役会第9回臨時会議決議公告
証券コード： Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) 証券略称： Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) 公告番号：2022018 Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198)
第6回取締役会第9回臨時会議決議公告
当社と全取締役会のメンバーは、本公告の内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
1 Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) （以下「会社」と略称する）第6回取締役会第9回臨時会議の通知は2022年5月24日に専任者の送達、電子メールと電話などの方式で全取締役、監事と高級管理者に送達された。2022年5月26日、会議は予定通り広東梅州で現場結合通信方式で行われた。
2、会議は取締役7人、実際に取締役7人、取締役ジュライ、陳程俊、黄志瀚、徐馳、郭華平、張富明が通信方式で出席しなければならない。
3、会社監事会のメンバーと高級管理者が会議に列席した。疫病予防のため、理事長のジュライ氏は現場に参加できず、会議は副理事長の黄暁亮氏が主宰した。
4、会議の招集、開催は法律、法規及び会社定款の規定に符合し、採決によって形成された決議は合法的で有効である。
二、取締役会会議の審議状況
会議は記名投票の採決方式で以下の議案を審議した。
1、会議は7票で同意し、0票は反対し、0票は棄権して「の改訂に関する議案」を審議した。
「中華人民共和国証券法」、「上場会社定款ガイドライン（2022年改正）」などの法律法規の最新規定に基づき、会社の管理構造をさらに改善し、会社の規範的な運営を促進するために、会社の実際の状況と結びつけて、会社は「会社定款」の関連条項を改訂すると同時に、株主総会に提出し
第6回取締役会第9回臨時会議決議公告
権会社の管理層とその授権者は後続の定款の届出などの関連事項を処理し、具体的な変更内容は関連市場監督管理部門が最終的に承認したバージョンを基準とする。
「会社定款改訂対照表」及び改正後の「会社定款」については、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照。
この議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
独立取締役は本議案に対して独立意見を発表し、具体的な内容は会社が巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）にあることを参照してください。公開された「独立取締役の第6回取締役会第9回臨時会議に関する事項に関する独立意見」。
2、会議は7票で同意し、0票は反対し、0票は棄権して「＜株主総会議事規則＞の改訂に関する議案」を審議した。
最新改訂の「上場会社定款ガイドライン（2022年改訂）」、「上場会社株主総会規則（2022年改訂）」に基づいて、会社の実際の状況と結びつけて、会社は「株主総会議事規則」の関連条項を改訂する予定です。
改正後の「株主総会議事規則」については、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。この議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
独立取締役は本議案に対して独立意見を発表し、具体的な内容は会社が巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）にあることを参照してください。公開された「独立取締役の第6回取締役会第9回臨時会議に関する事項に関する独立意見」。
3、会議は7票で同意し、0票は反対し、0票は棄権して「の改訂に関する議案」を審議した。
最新改正の「上場会社定款ガイドライン（2022年改正）」などの法律法規と会社の実際の状況を結びつけて、会社は「取締役会議事規則」の関連条項を改訂する予定だ。
改訂された「取締役会議事規則」については、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。この議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
独立取締役は本議案に対して独立意見を発表し、具体的な内容は会社が巨潮情報網にあることを参照してください。
第6回取締役会第9回臨時会議決議公告
（www.cn.info.com.cn.）公開された「独立取締役の第6回取締役会第9回臨時会議に関する事項に関する独立意見」。
4、会議は7票で同意し、0票は反対し、0票は棄権して「『独立取締役勤務製度』の改訂に関する議案」を審議した。
最新改訂の「上場会社独立取締役規則（2022年改訂）」、「上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、会社は「独立取締役工作製度」の関連条項を改訂する予定です。
改正後の「独立取締役勤務製度」については、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。この議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
5、会議は7票で同意し、0票は反対し、0票は棄権して「＜配当管理製度＞の改訂に関する議案」を審議した。
会社の実際の状況に合わせて、会社は「配当管理製度」の関連条項を改訂する予定です。
改正後の「配当管理製度」については、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。
この議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
独立取締役は本議案に対して独立意見を発表し、具体的な内容は会社が巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）にあることを参照してください。公開された「独立取締役の第6回取締役会第9回臨時会議に関する事項に関する独立意見」。
6、会議は7票で同意し、0票は反対し、0票は棄権して「今後3年間の株主還元計画（2021年-2023年）の改訂に関する議案」を審議した。
会社の実際の状況に合わせて、会社は「今後3年間の株主還元計画（2021年-2023年）」の関連条項を改訂する予定です。
改正後の「今後3年間の株主還元計画（2021年-2023年）」については、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。
この議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
独立取締役は本議案に対して独立意見を発表し、具体的な内容は会社が巨潮情報網にあることを参照してください。
第6回取締役会第9回臨時会議決議公告
（www.cn.info.com.cn.）公開された「独立取締役の第6回取締役会第9回臨時会議に関する事項に関する独立意見」。
7、会議は7票で同意し、0票は反対し、0票は棄権して「の製定に関する議案」を審議した。
会社の実際の状況に合わせて、会社は取締役、監事、役員報酬管理方法を製定する予定です。
「取締役、監事、役員報酬管理方法」、詳しくは巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照。この議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
独立取締役は本議案に対して独立意見を発表し、具体的な内容は会社が巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）にあることを参照してください。公開された「独立取締役の第6回取締役会第9回臨時会議に関する事項に関する独立意見」。
8、会議は7票で同意し、0票は反対し、0票は棄権して「会社の2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議した。
会社の取締役会は2022年6月17日（金）14時30分に梅州市東昇工業園B区 Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) 会議室で会社の2021年度株主総会を開催し、第6回取締役会第3回会議、第6回監査会第3回会議及び今回の取締役会、第6回監査会第4回臨時会議が株主総会の採決を提出すべき議案を審議することに同意した。本会議は現場投票とネット投票を組み合わせて行われる。
「2021年度株主総会の開催に関する通知公告」（公告番号：2022020）詳しくは、証券時報、証券日報、中国証券報、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。三、予備検査書類
1、「第6回取締役会第9回臨時会議決議」；
2、「第6回取締役会第9回臨時会議に関する独立取締役の独立意見」；＊ Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) 取締役会
2022年5月26日
