Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co.Ltd(688505)
独立取締役第7回取締役会第15回（臨時）会議について
関連議案の独立意見
私たちは Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co.Ltd(688505) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、「上場会社独立取締役規則」「上海証券取引所科創板株式上場規則」及び「 Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co.Ltd(688505) 定款」（以下「会社定款」と略称する）などの規範的な文書の要求に基づいて、会社の第7回取締役会第15回（臨時）会議で審議された関連事項に対して、独立、客観、公正な判断立場に基づいて、次のような意見を発表します。
一、「上海漢都とを締結すること及び関連取引に関する議案」
今回の関連取引は取引双方の協議によって一緻して確定され、関連法律、法規の規定に符合し、会社及び株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、関連先に利益を輸送する状況は存在せず、会社の独立性に不利な影響を与えず、関連先に依存することはないと考えている。そのため、私たちは会社が関連先と協力して開発プロジェクトを展開することに同意します。
二、「激励対象に予約製限株を授与する議案について」
1、会社の2020年度株主週年大会、2021年第1回A株カテゴリ株主総会及び2021年第1回H株カテゴリ株主総会の授権に基づき、取締役会は会社の「2021年製限株激励計画」（以下「激励計画」または「本激励計画」と略称する）の予約授与日を2022年5月26日と確定した。この授与日は「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）などの法律、法規及び「激励計画」の授与日に関する関連規定に符合する。
2、会社に「管理方法」などの法律、法規と規範性文書に規定された株式激励計画の実施禁止状況が発見されず、会社は株式激励計画を実施する主体資格を持っている。
3、会社が予約授与を確定した製限株の激励対象はすべて『中華人民共和国会社法』（以下『会社法』と略称する）、『中華人民共和国証券法』（以下『証券法』と略称する）などの関連法律、法規と『会社定款』における職務資格に関する規定に符合し、すべて『管理方法』に規定された激励対象条件に符合する。いずれも「激励計画」に規定された激励対象の範囲に符合し、それは会社の本激励計画の激励対象の主体資格として合法的で有効である。
4、会社が今回の激励計画を実施することは、会社の激励製約メカニズムをさらに確立し、健全化することに有利であり、会社の持続的、健康的な発展を実現することに対する会社員の責任感、使命感を強め、会社の持続的な発展に有利であり、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。
以上、私たちは会社の今回の激励計画の予約授与日を2022年5月26日とすることに同意し、人民元8.90元/株の授与価格で条件に合緻する125名の激励対象に523万株の製限株を授与することに同意した。
三、「一時遊休募集資金を用いた現金管理に関する議案」
募集資金の安全を保障する前提の下で、会社は人民元の55,000万元を超えない一時遊休募集資金を使用して現金管理を行い、安全性が高く、流動性の良い保本型銀行財テク製品を購入するために使用すると考えています。上述の事項の決定プログラムは「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」と「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に符合し、遊休募集資金の貯蔵収益を高めることに有利である。会社が遊休募集資金を使用して現金管理を行うことは、募集資金投資プロジェクトの実施計画に抵触せず、募集資金投資プロジェクトの建設と募集資金の正常な使用に影響を与えず、会社と全株主の利益に符合し、募集資金の用途を変更する行為はなく、会社と全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。
以上、私たちは会社が一時遊休募集資金を使って現金管理を行うことに同意しました。
独立取締役：週忠恵、林耀堅、許青、楊春宝2022年5月26日
