株式コード： Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co.Ltd(688505) 株式略称： Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co.Ltd(688505) 番号：2022015
Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co.Ltd(688505)
第7回取締役会第15回（臨時）会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co.Ltd(688505) （以下「会社」または「当社」と略称する）第7回取締役会第15回（臨時）会議の通知と会議資料はそれぞれ2022年5月22日と5月24日に発行され、取締役全員が一緻して承認した。今回の会議は2022年5月26日に通信採決の方式で開催され、会社の取締役会長王海波氏が招集し、会議は採決に参加すべき取締役9人、実際に採決に参加する取締役9人、その中に独立取締役4人、会社全体の監事と取締役会秘書が会議に列席した。今回の会議の通知と開催は「中華人民共和国会社法」「上海証券取引所科創板株式上場規則」と「 Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co.Ltd(688505) 定款」の規定に符合している。二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の審議を経て、次のような決議をした。
（I）「上海漢都と＜協力開発協議＞及び関連取引を締結することに関する議案」を審議、採択する
会社が上海漢都医薬科学技術有限会社とプロジェクト協力を行い、関連協定を締結することに同意した。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。及び指定メディアが開示した「プロジェクト協力及び関連取引の締結に関する公告」（公告番号：2022017）。独立取締役はこの事項に対して同意の事前承認意見と独立意見を発表した。
関連取締役の蘇勇氏は本案に対して採決を回避し、この事項は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票。
（II）「激励対象への予約製限株の授与に関する議案」の審議採択
「上場会社株式インセンティブ管理弁法」「会社2021年製限株式インセンティブ計画」（以下「インセンティブ計画」または「本インセンティブ計画」と略称する）の関連規定及び会社の2020年度株主週年大会、2021年第1回A株カテゴリ株主総会及び2021年第1回H株カテゴリ株主総会の授権に基づき、取締役会は会社「インセンティブ計画」が規定した予約授与条件がすでに成菓したと考えている。2022年5月26日を予約授与日とし、授与価格は人民元8.90元/株で、125人の激励対象に523万株の製限株を授与することに同意した。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。及び指定メディアが開示した「激励対象に予約製限株を授与する公告について」（公告番号：2022018臨）。独立取締役はこの事項に同意する独立意見を発表した。
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
（III）「一時遊休募集資金を用いた現金管理に関する議案」の審議採択
取締役会は、会社が一時遊休募集資金を使用して現金管理を行い、安全性が高く、流動性の良い保本型銀行財テク製品を購入するために使用され、上述の事項の決定プログラムは関連規定に符合し、遊休募集資金の貯蔵収益を高めるのに有利であり、会社は遊休募集資金で現金管理を行うことを募集資金投資プロジェクトの実施計画に抵触していないと考えている。募集資金投資プロジェクトの建設と募集資金の正常な使用に影響を与えることはなく、会社と全株主の利益に符合し、募集資金の用途を変える行為はなく、会社と全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。会社は人民元55,000万元を超えない一時遊休募集資金を使用して現金管理を行うことに同意した。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。及び指定メディアが開示した「一時遊休募集資金を用いた現金管理に関する公告」（公告番号：2022019）。
独立取締役はこの事項に同意する独立意見を発表した。
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
（IV）「H株買い戻し済み株式の抹消に関する議案」を審議、採択
会社が買い戻したH株の株式を抹消することに同意した。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。及び指定メディアが公開した「H株株株の買い戻し、登録資本の減少及び会社定款の改訂に関する公告」（公告番号：2022020に臨む）。
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
（Ⅴ）「会社の登録資本の減少及び会社定款の改訂に関する議案」を審議、採択する。
今回買い戻したH株の株式消却が完了すると、当社の総株式は104300000株から102900000株に変更され、登録資本は人民元104300000元から人民元102900000元に変更されます。会社が株式を抹消した後、できるだけ早く工商及び登録資本の変更などのことを処理することに同意した。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。及び指定メディアが公開した「H株株株の買い戻し、登録資本の減少及び会社定款の改訂に関する公告」（公告番号：2022020に臨む）。
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
ここに公告します。
Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co.Ltd(688505) 取締役会
2002年5月27日
