株式コード： Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co.Ltd(688505) 株式略称： Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co.Ltd(688505) 番号：2022016 Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co.Ltd(688505) に臨む
第7回監事会第15回（臨時）会議決議公告
当社の監事会と全体の監事は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co.Ltd(688505) （以下「会社」または「当社」と略称する）第7回監事会第15回（臨時）会議は2022年5月22日に書面で会議通知と会議資料を出し、2022年5月26日に通信採決の方式で開催され、会社監事会主席の黄建氏が招集し、会議は採決に参加すべき監事4人、実際に採決に参加すべき監事4人、今回の会議の通知と開催は「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「上海証券取引所科創板株式上場規則」と「 Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co.Ltd(688505) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の規定に符合する。
二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事の審議を経て、次のような決議をした。
（I）「激励対象に予約製限株を授与することに関する議案」を審議、採択する
（1）会社監事会は会社の2021年製限株激励計画の予約授与条件が成菓したかどうかを審査し、監事会は次のように考える：
会社には「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）などの法律、法規と規範性文書に規定された株式激励計画の実施禁止状況が存在せず、会社は株式激励計画を実施する主体資格を持っている。今回の激励計画が事前に授与された激励対象は「会社法」「中華人民共和国証券法」などの法律、法規と規範性文書に規定された職務資格を備え、「管理弁法」及び「上海証券取引所科創板株式上場規則」に規定された激励対象条件に符合し、会社の「2021年製限性株式激励計画」及びその要約に規定された激励対象範囲に符合する。それは会社の2021年製限株激励計画が授与する激励対象の主体資格として合法的で有効である。
（2）会社監事会は今回の激励計画の授与日に対して審査を行い、監事会は次のように考えている：
会社は今回の激励計画の予約授与日2022年5月26日が「管理方法」及び会社の「2021年製限株激励計画」及びその要約の中で授与日に関する関連規定に符合することを確定した。
そのため、監事会は2022年5月26日を予約授与日とし、条件に合った125人の激励対象に523万株の製限株を授与することに同意した。
採決結菓：同意4票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。及び指定メディアが開示した「激励対象に予約製限株を授与する公告について」（公告番号：2022018臨）。（II）「一時遊休募集資金を用いた現金管理に関する議案」の審議採択
監査役会は、会社が一時遊休募集資金を使用して現金管理を行い、安全性が高く、流動性の良い保本型銀行財テク製品を購入するために使用され、上記事項の決定プログラムは関連規定に符合し、遊休募集資金の貯蔵収益を高めるのに有利であり、会社は一時遊休募集資金で現金管理を行うことを募集資金投資プロジェクトの実施計画に抵触していないと考えている。募集資金投資プロジェクトの建設と募集資金の正常な使用に影響を与えることはなく、会社と全株主の利益に符合し、募集資金の用途を変える行為はなく、会社と全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。会社は人民元55,000万元を超えない一時遊休募集資金を使用して現金管理を行うことに同意した。
採決結菓：同意4票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。及び指定メディアが開示した「一時遊休募集資金を用いた現金管理に関する公告」（公告番号：2022019）。
ここに公告します。
Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co.Ltd(688505) 監事会
2002年5月27日
