証券コード： Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co.Ltd(688505) 証券略称： Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co.Ltd(688505) 公告番号：2022021 Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co.Ltd(688505)
2021年度株主週年大会、2022年第1回A株カテゴリ株主総会、2022年第1回H株カテゴリ株主総会の追加臨時提案に関する公告
当社の取締役会と全取締役は、公告内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。一、株主総会の関連状況1.株主総会のタイプと回：
2021年度株主週年大会、2022年第1回A株カテゴリ株主総会、2022年第1回H株カテゴリ株主総会
2.株主総会開催日：2022年6月29日
3.株主総会の株式登記日：
株式カテゴリ株式コード株式略称株式登録日
A株 Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co.Ltd(688505) Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co.Ltd(688505) 20226/23
二、臨時提案を増やす場合の説明1.提案者：王海波2.提案プログラムの説明
株主総会招集人（会社取締役会）は2022年4月20日、株主総会開催通知を公告し、単独または合計で5.55%の株式を保有する株主の王海波氏は、2022年5月26日に株主総会招集人に臨時提案を提出し、書面で会社取締役会に提出した。会社の取締役会は「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」の関連規定に基づいて、現在公告している。3.臨時提案の具体的な内容
2022年5月26日、会社は第7回取締役会第15回（臨時）会議と第7回監事会第15回（臨時）会議を開き、「上海漢都と＜協力開発協議＞及び関連取引を締結する予定の議案について」を審議、採択し、独立取締役はこの事項に同意する事前承認意見及び独立意見を発表した。上記の臨時提案の具体的な内容の詳細は、会社が2022年5月27日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）で及び会社指定開示メディア「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」が開示した「プロジェクト協力及び関連取引の締結に関する公告」（公告番号：2022017）。
三、上記の追加臨時提案を除いて、2022年4月20日に公告した元株主総会の通知事項は変わらない。四、臨時提案後の株主総会の関連状況を増やす。（I）現場会議の開催日時と場所
開催日時：2022年6月29日10時00分
開催場所：上海市浦東新区＊ Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development Co.Ltd(600895) 技術園区蔡倫路308号（II）ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日時：2022年6月29日
ネット投票終了時間：2022年6月29日
上海証券取引所ネットワーク投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会が開催された日の9:15-15:00です。
（III）株式登記日
元通知の株主総会の株式登記日は変わらない。
（IV）株主総会議案と投票株主タイプ
投票株主タイプ番号議案名A株株主とH株株主
非累積投票議案
1 2021年度取締役会（仕事）報告に関する議案√
2 2021年度監事会（仕事）報告に関する議案√
3 2021年年次報告に関する議案√
4 2021年度財務決算報告に関する議案√
5 2021年度利益分配事前案に関する議案√
6 2022年度国内外の会計士事務所の再雇用に関する議案√
7 2021年度取締役、監事報酬の執行状況及び2022年度報酬案に関する議案√
8「募集資金使用管理方法」の改訂に関する議案√
9一部の超募集資金を用いて流動資金を永久に補充することに関する議案√
10「会社定款」の改訂に関する議案√
11「株主総会議事規則」の改訂に関する議案√
12「取締役会議事規則」の改訂に関する議案√
13「監事会議事規則」の改訂に関する議案√
株主総会の承認取締役会による簡易プログラムで特定の対象に株式を発行することについて
14 √
関連事項に関する議案
15上海漢都と「協力開発協議」及び関連取引を締結することに関する議案√
2021年度株主週年総会では、「2021年度独立取締役叙職報告」も聴取される。
（II）2022年第1回A株カテゴリ株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプ連番議案名
A株株主
非累積投票議案
1「会社定款」の改訂に関する議案√
2「株主総会議事規則」の改訂に関する議案√
3「取締役会議事規則」の改訂に関する議案√
4「監事会議事規則」の改訂に関する議案√
株主総会の承認取締役会による簡易プログラムで特定の対象に株式を発行することについて
5 √
関連事項の議案
（III）2022年第1回H株カテゴリ株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプ連番議案名
H株株主
非累積投票議案
1「会社定款」の改訂に関する議案√
2「株主総会議事規則」の改訂に関する議案√
3「取締役会議事規則」の改訂に関する議案√
4「監事会議事規則」の改訂に関する議案√
株主総会の承認取締役会による簡易プログラムで特定の対象に株式を発行することについて
5 √
関連事項の議案
1、各議案が披露された時間と披露メディアを説明する
上記の議案はすでに2022年3月28日と2022年5月26日に開催された会社の第7回董
会議第13回会議、第7回監事会第13回会議及び第7回取締役会第15回（臨時）
会議の審議が通る。関連公告はすでに上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に掲載されている。及び公
司指定開示メディア「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」。
2、特別決議議案：2021年度株主週年大会第10、11、12、13、14議案；2022年第1回A株カテゴリ株主総会第1、2、3、4、5議案；2022年第1回H株カテゴリ株主総会第1、2、3、4、5議案。3、中小投資家に対して単独で票を計算する議案：2021年度株主週年大会第5、6、7、9、14、15項の議案；4、関連株主の採決回避に関する議案：15
採決を回避すべき関連株主名：蘇勇5、優先株株主の採決参加に関する議案：6、H株株主の参加事項には触れず、会社が香港連合取引所のウェブサイト（www.hkexnews.hk）で適時に発表した会社の2021年度株主週年大会、2022年第1回H株カテゴリ株主総会の補充通告及び補充通函を参照してください。
ここに公告します。
Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co.Ltd(688505) 取締役会2022年5月27日付準備文書
株主が臨時提案を増やす書面及び提案内容を提出する
添付ファイル1：2021年度株主週年総会授権依頼書
2021年度株主週年総会授権依頼書
Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co.Ltd(688505) ：
2022年6月29日に本部門（または本人）を代表して出席するように依頼します。
日に開催された貴社の2021年度株主週年総会は、議決権の行使に代わっています。委託人の普通株式保有数：委託人の優先株式保有数：委託人株主口座番号：
番号非累積投票議案名同意反対棄権
1 2021年度取締役会（作業）報告に関する議案
2 2021年度監事会（作業）報告に関する議案
3 2021年年次報告に関する議案
4 2021年度財務決算報告に関する議案
5 2021年度利益分配事前案に関する議案
6 2022年度国内外の会計士事務所の再雇用に関する議案
7 2021年度取締役、監事報酬の執行状況及び2022年度について
報酬案の議案
8「募集資金使用管理弁法」の改訂に関する議案9一部の超募集資金を使用して永久に流動資金を補充する議案10「会社定款」の改訂に関する議案11「株主総会議事規則」の改訂に関する議案
